Решение № 229 от 12.07.2022, Районен съд - Асеновград

РЕШЕНИЕ

№ 229 гр. А., 12.07.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – А., ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в закрито заседание на дванадесети юли през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Мария Ат. Терзиева като разгледа докладваното от Мария Ат. Терзиева Частно гражданско дело № 20225310101430 по описа за 2022 година

Производството е по реда на чл. 62 ал. 6 т. 4 от ЗКИ.

Съдът е сезиран с искане от Директора на Териториална дирекция гр. Пловдив на „Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество“ , за разкриване на сведения за наличностите и операциите по открити/закрити банкови сметки, както и основанието на операциите за: АН. Г. ИВ., ЕГН ********** заемаща длъжността „общински съветник“ в Общински съвет А., с постоянен адрес град А., ул. „К.Б.“ № 33, вх. А, ет.4, ап.20, както и за свързаните лица, а именно съпруг: ИВ. Н. ИВ., ЕГН ********** и „ШОШКО ДЮНЕР“ ЕООД, ЕИК 206085116 в следните банки: „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД,

„ОБЩИНСКА БАНКА“ АД, „КТБ“ АД, „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЛГАРИЯ)“ ЕАД,

„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД. Представят писмени доказателства.

Съдът, като се запозна с писмените доказателства представени по делото, намери за установено следното от фактическа и правна страна: Съдът е сезиран с молба за разкриване на банкова тайна от надлежно лице, по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ, а именно Директора на ТД гр. Пловдив на КОНПИ.

Видно от приложените към искането документи, не е подадена декларация по чл. 35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ, от АН. Г. ИВ., ЕГН ********** заемаща длъжността „общински съветник“ в Общински съвет град А..

Съдът намира, с оглед така установените обстоятелства по делото, че са налице основанията на чл.62 ал.6 т.4 ЗКИ за постановяване разкриване банкова тайна – налице е искане от лице по чл. 44 ал.5 от ЗКОНПИ, мотивирано от необходимостта за извършване проверка по чл. 43 от ЗПКОНПИ. Или искането е подадено от лице, което има право да иска разкриване на банкова тайна, съгласно чл. 115 ЗПКОНПИ. Насочено е срещу лице, което попада сред лицата по чл. 142 ЗПКОНПИ. Формалните предпоставки, необходими за уважаването на депозираното искане, са налице единствено обаче за предоставяне на информацията, попадаща в обхвата на легалната дефиниция за банкова тайна, визирана в чл.

62, ал. 2 ЗКИ. Съгласно цитираната разпоредба, банкова тайна са фактите и обстоятелствата, 1 засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката. В останалата част информацията, чието разкриване се изисква, не съставлява банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 ЗКИ и в тази част искането следва да бъде отхвърлено. Като неоснователно ще се отхвърли и искането за определяне срок за отговор от страна на банките до 14 дни от получаване препис от съдебното решение, при липса на такава предвидена възможност в ЗКИ.

Ето защо следва да постанови разкриване на факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките, представляващи банкова тайна по смисъла на чл.

62, ал. 2 от ЗКИ, за наличностите и операциите по открити/закрити банкови сметки, както и основанието на операциите за: АН. Г. ИВ., ЕГН ********** заемаща длъжността „общински съветник“ в Общински съвет град А., с постоянен адрес А., ул. „К.Б.“ № 33, вх.

А, ет.4, ап.20, както и за свързаните с нея лица, а именно съпруг: ИВ. Н. ИВ., ЕГН ********** с постоянен адрес А., ул. „К.Б.“ № 33, вх. А, ет.4, ап.20 и „ШОШКО ДЮНЕР“ ЕООД, ЕИК 206085116, в следните банки: „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД,

„ОБЩИНСКА БАНКА“ АД, „КТБ“ АД, „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЛГАРИЯ)“ ЕАД,

„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД.

Така мотивиран, съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 62, ал. 6 от ЗКИ, разкриване на факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките, представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ за наличностите и операциите по открити/закрити банкови сметки, както и основанието на операциите за:

АН. Г. ИВ., ЕГН ********** заемаща длъжността „общински съветник“ в Общински съвет град А., с постоянен адрес А., ул. „К.Б.“ № 33, вх. А, ет.4, ап.20, както и за свързаните с нея лица, а именно съпруг: ИВ. Н. ИВ., ЕГН ********** с постоянен адрес А., ул. „К.Б.“ № 33, вх. А, ет.4, ап.20 и „ШОШКО ДЮНЕР“ ЕООД, ЕИК 206085116, със седалище и адрес на управление А., ул. „К.Б.“ № 33, вх. А, ет.4, ап.20, представлявано от АН. Г. ИВ., в следните банки - както следва:

1. За сметките с титуляр АН. Г. ИВ., ЕГН ********** , за периода от 15.12.2011 год. до 15.12.2021 г. в:

БАНКА

IBAN

Открита

Закрита

„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД

BG51BPBI79241064495801

21.08.2008

29.10.2020

„ОБЩИНСКА БАНКА“ АД

BG16SOMB91301055152101

28.05.2013

16.09.2021

„КТБ“ АД

BG67KORP92201046161001

08.01.2013

07.11.2014

„РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД

BG63RZBB91551010738550

26.06.2019

-

„РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД

BG31RZBB91551010738544

26.06.2019

-

„РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД

BG54RZBB91551010738518

26.06.2019

-

2

2. За сметките с титуляр ИВ. Н. ИВ., ЕГН **********, за периода от 15.12.2011 г. до 15.12.2021 г. в :

БАНКА

IBAN

Открита

Закрита

„ОББ“ АД

BG89UBBS80021080816015

06.03.2006