Решение № 331 от 17.02.2020, Софийски градски съд

Р Е Ш Е Н И Е гр.София, 17.02.2020 г.

СГС, VI-4 състав, в закрито съдебно заседание на седемнадесети февруари две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НИКОЛА ЧОМПАЛОВ

Като разгледа докладваното от съдия Чомпалов т.дело N 2470/2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ, вр. с Глава ХХI ГПК. СГС е сезиран с жалба на „Х.“ ЕООД срещу отказ № 20191105171835/13.11.2019 г. на Агенция по Вписванията – ТР, постановен по заявление за вписване на обстоятелства по чл.63 ал.1 и 4 ЗМИП. Според жалбоподателя отказът е незаконосъобразен, защото е посочено в заявлението, че действителен собственик на заявителя е „Зърнени храни Б.“ АД, което е публично дружество по чл.110 ЗППЦК, поради което е налице изключението по пар.2 ал.1, т.1 от ДР на ЗМИП относно посочването на физическо лице за действителен собственик. След като публичното дружество притежава и контролира дружеството заявител, което е негово дъщерно дружество, отпада изискването за посочване в заявлението на физическо лице за действителен собственик. Иска се от заявителя да се отмени обжалваният отказ и да се укаже на длъжностното лице да впише заявените обстоятелства.

Със заявление вх. N 20191105171835/05.11.2019 г. е заявено да се впишат по партидата на „Х.“ ЕООД обстоятелства по чл.63 ал.1 и 4 ЗМИП – че заявителят се контролира пряко от „Зърнени храни Б.“ АД – поле 537; че се контролира непряко от „Х.“ АД – поле 538, а в поле 550 за действителен собственик е посочен „Х.“ АД – публично дружество. В декларацията по чл.63 ал.4 ЗМИП към заявлението е посочено, че действителен собственик е „Х.“ АД, което е публично дружество.

Представена е декларация по чл.63 ал.4 ЗМИП, в която се сочи, че „Зърнени храни Б.“ АД, което пряко контролира заявителя, е публично дружество по чл.110 ЗППЦК, както и че част от капитала на „Зърнени храни Б.“ АД е собственост на „Х.“ АД, което е публично дружество.

По заявлението е постановен обжалваният отказ, с който е прието, че в декларацията не се съдържат данни за действителните собственици – физическо лице, и не са заявени в поле 550 действителните собственици – физически лица.

При така установената фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи:

Предмет на производството пред съда е отказ на длъжностното лице да впише обстоятелства по чл.63 ал.1 и ал.3 ЗМИП.

Според съда обжалваният отказ е незаконосъобразен. Това е така, защото длъжностното лице не е взело предвид посоченото в декларацията по чл.63 ал.4 ЗМИП обстоятелство, че „Зърнени храни Б.“ АД, което дружество е посочено в поле 537, че пряко контролира дружеството заявител, е публично дружество по чл.110 ЗППЦК. След като това дружество, което контролира пряко дружеството заявител, има качеството на публично дружество по ЗППЦК, случаят попада в хипотезата на пар.2 ал.1, т.1 от

ДР на ЗМИП, поради което не е необходимо да се посочва в заявлението физическо лице за „действителен собственик“ на заявителя.

Според нормата на пар.2 ал.1, т.1 от ДР на ЗМИП "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

В случая „Зърнени храни Б.“ АД, ЕИК ******, което е едноличен собственик на капитала на заявителя, е публично дружество, поради което действителният собственик на заявителя се разкрива по реда, предвиден в специалния закон - ЗППЦК. Това означава, че заявителят не е длъжен да заявява действителни собственици - физически лица, а следва единствено да посочи, че неговият едноличен собственик, който упражнява пряк контрол, е публично дружество по ЗППЦК, което е сторил в заявлението и в декларацията към него, а това обстоятелство е установимо и чрез извършване на проверка за вписванията по партидата на “Зърнени храни Б.“ АД, ЕИК ******, по която в поле 17 е посочено, че е публично дружество.

Eдноличният собственик на заявителя е публично дружество по ЗППЦК, което означава, че акциите от неговия капитал са допуснати до търговия на регулиран пазар. В

Раздел I, Глава единадесета от ЗППЦК е предвиден специален ред за разкриване на участието в публично дружество. В този смисъл е и нормата на чл. 59, ал. 4 ЗМИП, която предвижда, че извършването на идентифициране за клиентите - юридически лица, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, се извършва чрез събиране на информация за дяловото участие, подлежаща на разкриване по реда на глава единадесета, раздел I от ЗППЦК.

Налице е предвиденото в пар. 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗМИП изключение по отношение изискването за вписване на „действителен собственик“, защото едноличният собственик на заявителя, който пряко упражнява контрол върху него, заявен в поле 537 и в декларацията, е публичното дружество по ЗППЦК – „Зърнени храни Б.“ АД, ЕИК ******.

С оглед на изложеното съдът намира, че отказът следва да се отмени.

Мотивиран съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ отказ № 20191105171835/13.11.2019 г. на длъжностното лице при АВ.

УКАЗВА на Агенция по вписванията да впише по партидата на „Х.“ ЕООД, ЕИК *********** заявените за вписване обстоятелства по заявление вх. N 20191105171835/05.11.2019 г.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: