Определение № 4104 от 16.09.2025, Върховен касационен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 4104 гр. София, 16.09.2025 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, 3-ТО ГРАЖДАНСКО

ОТДЕЛЕНИЕ 1-ВИ СЪСТАВ, в закрито заседА.е на девети април през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Мария Иванова

Членове:

Даниела Стоянова

Таня Орешарова като разгледа докладваното от Таня Орешарова Касационно гражданско дело № 20248002104450 по описа за 2024 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Подадена е касационна жалба от Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/, гл. инспектор М. Л., срещу въззивно решение № 183 от 02.08.2024 г., постановено по в.гр.д. № 74 по описаниза 2024 г. на Апелативен съд – Велико Търново, в частта му, с която, като е отменено решение № 10 от 08.06.2023 г. по гр.д. № 111/2020 г. на Окръжен съд – Велико Търново, като краен резултат са отхвърлени предявените от Комисията искове по чл. 153, ал. 1 ЗОНПИ за отнемане на незаконно придобито имущество от К. П. К. и А. М. М. в частите, отнасящи се до следното налично имущество: автомобил „***“ с рег.№ ***, № рама:***, придобит 19.02.2018 г. с договор за покупко-продажба от 19.02.2018 г., Широколистна гора с площ 4,998 дка, отдел/подотдел *** , местност „Д.Д.”, представляваща имот № *** по картата на възстановената собственост на землището на с.Д.Д., община Л., при граници: № ***, № ***, № ***, №***, № ***, № ***, № ***, придобита с нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № ***, ***, рег.№ ***, дело № *** от 07.11.2012 г. на Нотариус с рег.№ ***, с район на действие РС- Горна Оряховица, вписан в СВ- Горна Оряховица с вх.рег.№ ***, акт ***, том ***, дело № *** от 07.11.2012 г., Недвижим имот, находящ се в землището на град Л., с ЕКАТТЕ ***, Община Л., а именно: Широколистна гора с площ 2,001 дка, отдел/подотдел ***, местност „К.” преставляваща имот № *** по плана за земеразделяне на град Л., при граници: № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, № ***, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***, ***, рег.№ ***, дело № *** от 29.12.2011 г. на Нотариус с рег.№ ***, с район на действие РС- Горна Оряховица, вписан в СВ- Горна Оряховица с вх.рег.№ ***, акт ***, том ***, дело №*** от 29.12.11 г., Поземлен имот № *** по картата на землището на с. П., представляващ Широколистна гора с площ от 1,541 дка, в местността „К.Г.”, 0.040 дка ***- широколистна гора и ***- 1,501 дка широколистна гора, при граници: имот № ***, имот № ***,имот № 1

***, имот № ***; Поземлен имот № *** по картата на землището на с. П., представляващ Широколистна гора с площ от 3,002 дка, в местността „Б.Д.”, 239/6- 3,002 дка широколистна гора, при граници: имот № ***, имот№ ***,имот № ***, имот№ ***, имот№ ***; Поземлен имот № *** по картата на землището на с. П., представляващ Широколистна гора с площ от 2,800 дка, в местността „У.”, 240/з- 2,800 дка широколистна гора, при граници: имот № ***, имот № ***,имот № ***; Поземлен имот № *** по картата на землището на с. П., представляващ Широколистна гора с площ от 1,133 дка, в местността „Д.У.”, *** 0,215 дка широколистна гора, и ***0,919 дка – широколистна гора при граници: имот № ***, имот № ***, имот № ***, всички придобити с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***, том ***, рег.№ ***, дело № *** от 19.10.2012 г. на Нотариус с рег.№ ***, с район на действие РС- Велико Търново, вписан в СВ- Велико Търново с вх.рег.№ ***, акт № ***, ***, дело № *** от 19.10.2012 г., Недвижими имот, находящ се в с.С., община В.Т., ЕКТТЕ ***: Поземлен имот № *** по картата на землището на с.С., с площ от 7,502 дка, представляващ залесена територия, ***,482 дка, представляващ залесена територия, ***019 дка широколистна гора, в местността „Д.Г.”, при граници: имот № ***, имот № ***, имот № ***, имот № ***, имот № ***, имот № ***; Поземлен имот № *** по картата на землището на с.С., с площ от 15.502 дка, представляващ залесена територия, ***-0,539 дка, ***-11,319 дка, и *** 3,643 дка, в местността „Д.”, при граници: имот № ***, имот № ***, имот № ***, имот № ***, придобити с нотариален акт за покупко-продажба № ***, ***, рег.№ ***3, дело № *** от 23.11.2012 г. на Нотариус с рег.№ ***, с район на действие РС Велико Търново, вписан в СВ Велико Търново с вх.рег.№ ***, акт № ***, ***, дело № *** от 23.11.2012 г., Недвижим имот, находящ се в землището на с. М., община П., Великотърновска област с ЕКАТТЕ ***, а именно: - Залесена територия от 3.000 дка, № ***, парцел *** от масив *** по картата на възстановената собственост на с.М., община П., при граници и съседи: залесена територия № ***, полски път №*** на Община П., залесена територия № *** и залесена територия № *** на Кметство на с.М., придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот ***, ***, рег.№ ***, дело № *** от 09.08.2012 г. на Нотариус с рег.№ ***, с район на действие PC- Павликени, вписан в СВ- Павликени с вх.рег.№ ***, акт ***, дело № *** от 09.08.2012 г., Недвижим имот, находящ се в землището на с. Ш., община Е., Великотърновска област, а именно: Широколистна гора с площ 18.000 дка, местност „Б.К.“, съставляващ имот № *** по картата на възстановената собственост на землището, при граници и съседи: № ***, № *** № ***,№ ***, № ***, № ***, придобита с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***, ***, рег.№ ***, дело № *** от 05.12.2017 г. на Нотариус с рег.№ ***, с район на действие PC- Елена, вписан в СВ- Елена с вх.рег.№ ***, ***, дело № *** от 05.12.2017 г., Недвижим имот, находящ се в землището на с. Р., община З., Великотърновска област, а именно: Залесена територия с площ 2.500 дка, местност „П.“, имот № *** по картата на възстановената собственост на землището, при граници и съседи: залесена територия № ***, полски път № *** на Община З., залесена територия № *** и залесена територия № ***, придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № ***, ***, рег.№ ***, дело № *** от 03.12.2012 г. на Нотариус с рег.№ ***, с район на действие PC- Елена, вписан в СВ- Елена с вх.рег.№ ***, акт ***, дело № *** от 03.12.2012 г., Лек автомобил „***” с рег. № ***, № рама: ***, двигател: БЕЗ НОМЕР с първоначална регистрация 11.05.2004 г., придобит на 04.04.2017 г., придобит с договор за покупко-продажба от 04.04.2017 г., Товарен автомобил „***” с рег.№ ***, № рама:

2

***, двигател: БЕЗ НОМЕР с първоначална регистрация 22.12.1992 г., придобит на 01.06.2017 г., придобит с договор за покупко-продажба от 01.06.2017 г.

В касационната жалба се твърди, че решението е неправилно поради противоречие с материалноправни и процесуалноправни норми.

В приложеното към касационната жалба изложение на основанията за допускане на касационното обжалване се сочи основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. Поставя се въпросът: „При определяне на несъответствието по реда на ЗОНПИ следва ли да се включва разликата между доходи, приходи и източници на финансиране, намален с размера на обичайните и извънредни разходи на проверяваното лице и членовете на семейството му?“ Ответниците по касационната жалба К. П. К. и А. М. М. са подали писмен отговор по чл.

287 ГПК, с който изразяват становище за неоснованиелност на касационната жалба.

Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК срещу подлежащо на обжалване въззивно решение и е допустима.

За да се произнесе по допустимостта на касационното обжалване, Върховният касационен съд съобрази следното:

По делото се установява, че с уведомление с рег. № 01074/21.03.2018 г., постъпило в ТД на КПКОНПИ – Велико Търново на 26.03.2018 г., последната била уведомена, че К. П. К. е привлечен в качеството на обвиняем по ДП № 656/2017 г. по описанина РУ-Горна Оряховица за престъпление по чл. 209, ал. 1 НК, попадащо в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 10 ЗПКОНПИ.

С Протокол № ТД-07-Л0/УВ 1566/02.04.2018 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на първия ответник, като същата е започнала на 02.04.2008 г. и обхваща период от 02.04.2008 г. до 02.04.2018 г. С писмо с вх.№ ТД 07 ЛО/УВ-1979 от 24.04.2018 г., РП-Горна Оряховица е уведомила Комисията за прекратяване на воденото срещу К. наказателно производство. Доколкото съгласно чл.153 ал.6 от ЗПКОНПИ прекратяването на наказателно производство не е обстоятелство, което съставлява законова пречка за съществуването и надлежното упражняване на правото на иск за отнемане на незаконно придобито имущество, КПКОНПИ е извършила проверка за установяване значително несъответствие в имуществото на първия ответник, която започнала на 02.04.2018г. и обхващала период от 02.04.2008г. до 02.04.2018г. С Решение № 2490//23.10.2019 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, а с Решение № 171/29.01.2020 г., въз основа на доклад с изх. № ТД07Л0/УВ-719/16.01.2020 г. от директора на ТД-Велико Търново, е постановено да се внесе в Окръжен съд – Велико Търново искова молба срещу двамата ответници за отнемане на незаконно придобито имущество на стойност 1 092 889.14 лв. От направената в НБД „Население“ справка от 27.03.2018 г. се установява, че ответниците имат регистриран един и същ постоянен и настоящ адрес и имат родени две деца. Двамата не оспорват обстоятелството, че за периода на проверката са били във фактическо съпружеско съжителство.

От събраните по делото доказателства съдът е приел за установено, че ответниците са притежавали следното имущество в началото на проверявания период: широколистна гора с площ от 18.400 дка, находяща се в землището на с. Я., община А.; широколистна гора с площ от 5.000 дка, находяща се в землището на с. О., община А.; дървопроизводителна площ – широколистна гора с площ от 10.699 дка, находяща се в землището на с. М., община А.; широколистна гора с площ от 3.799 дка, находяща се в землището на с. О., община А.; широколистна гора с площ от 11.351 дка, находяща се в землището на с. С., община А.;

3 широколистна гора с площ от 1.995 дка, находяща се в землището на с. С., община А.; УПИ широколистна гора с площ от 7.000 дка, в землището на с. Н.С., в местността „М.“; залесена горска територия с площ от 11.000 дка, в землището на с. Н.С., в местността „Б.“; 1/3 ид. части от дворно място с площ от 325 кв. м, представляващ УПИ *** в кв. 180 по плана на ЦГЧ, град Горна Оряховица, както и лек автомобил „***“ с рег. № *** и първоначална регистрация 05.10.2001 г. През проверявания период посоченото имущество е отчуждено.

През същия период е придобито и налично към края на периода следното имущество: широколистна гора с площ от 4. 498 дка, находяща се в землището на с. Д.Д., община Л.; широколистна гора с площ от 2.001 дка, находяща се в землището на община Л., в местността „К.“; широколистна гора с площ от 1.541 дка, находяща се в землището на с. П., в местността „К.Г.“; широколистна гора с площ от 3.002 дка, находяща се в землището на с.

П., в местността „Б.Д.“; широколистна гора с площ от 2.800 дка, находяща се в землището на с. П., в местността „У.“; широколистна гора с площ от 1.133 дка, находяща се в землището на с. П., в местността „Д.У.“, както и МПС – джип „***“, „***“ и товарен автомобил ***.

Общата стойност на придобитото имущество към датата на придобиване възлиза на 41 907,61 лв., а към датата на исковата молба – на 36 977, 62 лв.

По делото са изготвени основна и допълнителна съдебно-икономическа експертиза, които дават заключение във варианти относно доходите и нетния доход на ответниците.

Обичайните и извънредни разходи не са оспорени от страните и според установеното от вещото лице същите възлизат на сумата от 297 403.69 лв.

От правна страна съдът е посочил, че съобразно нормата на § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, за да се направи извод дали е налице твърдяното от ищеца несъответствие, следва да се извърши съпоставка между имуществото на проверявания и на лицата по чл. 142, ал. 2 ЗПКОНПИ и нетния доход на същите, при отчитане дадените легални дефиниции на понятията „имущество“ и „нетни доходи“ с разпоредбите на § 1, т. 4 и § 1, т. 8 вр. § 1, т. 2 и т. 9 от същия закон. Съдът се е позовал на ТР № 4/2023 г. по тълк. д. № 4/2021 г. на ВКС, ОСГК, съгласно което не представляват „имущество“ по смисъла на §1 т.4 от ДР на ЗПКОНПИ и не участват при определяне размера на несъответствието съобразно нормата на §1 т.3 от ДР на ЗПКОНПИ получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период, както и не подлежи на отнемане в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество. Съдът е посочил още, че предмет на отнемане може да бъде само незаконно придобито имуществото, налично в патримониума на проверяваното лице и лицата, посочени в чл. 142, ал. 2 чл. 145, ал. 2 и чл. 146 ЗПКОНПИ, както и незаконно придобитото имущество, с което проверяваното лице се е разпоредило по непротивопоставим на държавата начин (чл. 143, чл. 144 и чл. 145, ал. 1 ЗПКОНПИ). В тези случаи имуществото се отнема от лицата-приобретатели. Само в случаите на чл. 142, ал. 1 ЗПКОНПИ (когато не е възможно да се отнеме обособено имущество по чл. 141) и на чл. 151 ЗПКОНПИ (когато с 4 имуществото е извършена възмездна разпоредителна сделка, противопоставима на държавата, стига да не е установена трансформация в друго имущество или когато имуществото липсва по причина, която може да се вмени във вина на ответника) се отнема неговата парична равностойност. Съдът е цитирал и мотивите на Решение № 13/13.10.2012 г. по к. д. № 6/2012 г. на Конституционния съд, според които наличието на имущество с неустановен законен произход не е достатъчно основание да се пристъпи към неговото отнемане. Преди това е необходимо да се установи наличието на значително несъответствие.