Решение № 65 от 21.02.2023, Апелативен съд - София

РЕШЕНИЕ

№ 65 гр. София, 20.02.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД - СОФИЯ, 3-ТИ НАКАЗАТЕЛЕН, в публично заседание на двадесети януари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Стефан И.

Членове:

Иванка Шкодрова

Калинка Г.а при участието на секретаря Таня Ж. П.а Вълчева в присъствието на прокурора А. Ат. П. П. Ем. П. В. Г. В. Е. Анг. С. В. Ст. С.

Д. С. С. А. Б. Х. А. Х. Ю. Ст. Л. С. Т. Н. като разгледа докладваното от Стефан И. Въззивно частно наказателно дело № 20211000600794 по описа за 2021 година

Производството е образувано на основание жалба на адвокат М. от САК срещу Решение на Софийски градски съд, наказателно отделение , 16 състав, постановено на 19.04.2021г. по ЧНД № 440/2020 г. на СГС, с което се признава и допуска изпълнение на Решение № 1698/2018 на Съд на град Торино, Италия, Отдел на Съдиите за предварително разследване в частта в която се иска налагане на КОНФИСКАЦИЯ на парична сума в банка „ДСК“, в размер на 7 317 000 евро, на търговско дружество „Нексре“ ЕООД, ЕИК 204382987, със седалище и адрес гр.София, квартал Лозенец, бул.“Черни връх“ № 33, ет.1, ап. 3, с управител и едноличен собственик на капитала италианската гражданка Ф. Г.

Жалбата има следното основно съдържание:

Адвокат М. / упълномощен за защитник на юридическото лице „Нексре“ ЕООД/ счита решението за незаконосъобразно, постановено при 1 допуснати съществени нарушения на производствените правила, довели до драстично нарушение на правата на засегнатото лице, произтичащи от правото му на справедлив съдебен процес, съобразно чл. 6 от ЕКПЗЧОС, тъй като засегнатото лице - търговското дружество „Нексре“ ЕООД, не е било редовно призовано за участие в съдебното заседание пред СГС, насрочено за 19.04.2021г. Освен това адвокат М. твърди, че не разполага с представителна власт за конкретното съдебно производство тъй като не е уведомил засегнатото лице Ф. Г.– едноличен собственик на капитала на юридическото лице „Нексре“ ЕООД, за датата на съдебното заседание.

Защитникът сочи, че в нарушение на разпоредбата на чл. 16, ал. 4 от ЗПИИРКОРНФС, съдебният състав на СГС не е запознал жалбоподателя с копие от решението за конфискация на имущество, приложено на л. 90 - 94 от съдебното производство, но само на италиански език. Нарушението се изразява в обстоятелството , че решението е приложено на език, който защитникът не владее и въпреки изрично му искане, на основание чл. 5, ал. 2 от ЗПИИРКОРНФС, решението да бъде преведено на български съставът на първоинстанционния съд го оставил без уважение да бъде изискан превод на български, като неправилно приел, че подобен превод бил наличен по делото, като не предостави възможност за запознаване на адвокат М. с такъв превод.

Според защитникът по този начин са били нарушени правата му по чл. 6 от ЕКЗПЧОС, свързани с правото на справедлив съдебен процес на разбираем за страните по делото език.

Въз основа на изложеното адв. М. отправя искане да бъде отменено първоинстанционно решение, с което е признато и допуснато изпълнение на решение № 1698/2018 год., постановено от съдия в отдел на съдиите за предварително разследване в град Торино, Република Италия, издадено на 18.11.2018 г., както и допълнително решение № 1454/2019 г., постановено на 28.10.2019 г., влязло в сила на 05.12.2019 г., с което е постановена конфискация на имущество на търговското дружество „Нексре“ ЕООД и да бъде върнато делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд.

С определение от 07.11.2022 г., постановено в публично съдебно заседание от същата дата, настоящият съдебен състав на Софийски апелативен съд е поискал от италианските власти да бъде изискан заверен 2 препис, преведен на български език на Решение № 1698/2018 година на Съда в гр. Торино, Италия, Отдел на съдиите за предварително разследване, тъй като в материалите по делото е налице превод на български език само на удостоверението по чл. 4 от ЗПИИРКОРНФС.

Заверен превод на български език на поисканото решение, заедно с допълнението към него е изготвен от италианската страна и приложен от л.138 до л.218 по настоящото дело, който със съгласието на страните по е приет като писмено доказателство в съдебното заседание на САС проведено на 20.01.2023г.

В съдебно заседание пред апелативния съд страните излагат доводи със следното кратко съдържание:

Защитникът на юридическото лице Нексре ЕООД адвокат М. твърди, че в съдържанието на приобщеното по делото удостоверение по чл. 4, ал. 1 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на актове за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции не съответства на изпратената от Република Италия присъда или решение, както е записано в него, имащо стойност на присъда. Счита решението на Софийски градски съд за неправилно защото никъде в текста на изпратената присъда не е поместен диспозитив относно конфискация на имущество на „Нексре“ ЕООД не е налице диспозитив вот който да е видно, че е допусната конфискация на имуществото на юридическото лице. Адвокат М. излага доводи в пола на това, че признаването и допускането на изпълнение на изпратеното от Република Италия решение съставлява нарушение на Правото на

Европейския съюз, тъй като от превод на български език на решението на съда в Торино се установява, че госпожа Ф. Г. не е сред осъдените лица и спрямо нея няма постановена осъдителна присъда, както и че спрямо нея изобщо на нея не са повдигани обвинения. Защитникът се позовава на това, че признаването и допускането на изпълнението на Решение № 1698/2018 г. на Съда на град Торино, Италия, Отдел на Съдиите за предварително разследване, издадено на 18.11.2018г., допълнително с Решение № 1454/2019 SIGE, от 28.10.2019 г., е незаконосъобразно и без правно основание, наред с което е в пряко противоречие с цитираната практика на Съда на ЕС по две 3 дела на Съда на Европейския съюз 203/2021 г. на Съдът на Европейския съюз, четвърти състав, от 10 ноември 2022 година е тълкуван член 48 от Хартата на основните права на Европейския съюз и по по дело С-505/2020 г. касаеща член 8, параграф 1 от Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз.

В случай на отмяна на първоинстанционното решение адвокат М. прави особено искане, апелативния съд да се произнесете и по отношение на отмяна на предварителната обезпечителна мярка - запор на банковите сметки на търговското дружество „Нексре“ ЕООД на територията на Република България, каквото допускане на запор на сметките допуснато в предварително производство по обезпечаване на искането за конфискация, последвало хронологично след постановяване на решението на италианския съд в гр.

Торино.

Прокурорът от Софийска апелативна прокуратура намира първоинстанционния съдебен акт за правилен, обоснован и законосъобразен и като не установява основания за неговата отмяна или изменение, предлага акта да бъде потвърден, като намира жалбата от защитника на юридическото лице за неоснователна.

Софийски апелативен съд, като прецени доказателства по дело, обсъди изложените от страните съображения и като служебно провери правилността на решението, намери следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок и от лице имащо право да обжалва определението на СГС пред по-горна съдебна инстанция , поради което е процесуално допустима и следва да бъде разгледана по същество.

Производството е по реда на чл. 16 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции /ЗПИИРКОРНФС/.

4

Образувано е на основание жалба на адвокат М., процесуален представител на търговско дружество „Нексре“ ЕООД, ЕИК 204382987 срещу Решение на Софийски градски съд от 19.04.2021г. по ЧНД № 440/2020 г. по описа на СГС, с което се признава и допуска изпълнение на Решение № 1698/2018 на Съд на град Торино, Италия, Отдел на Съдиите за предварително разследване.

С посоченото решение Софийският градски съд:

1. ПРИЗНАВА и ДОПУСКА ИЗПЪЛНЕНИЕ на Решение № 1698/2018 на Съд на град Торино, Република Италия, Отдел на Съдиите за предварително разследване, издадено на 18.11.2018г., влязло в сила на 01.08.2019г., за наказателна процедура № Регистър по общите престъпления 8282/2018 + 8533/2018 (извлечение от №20458/2015) - №Регистър GIP 7593/2018 + 9655/2018, с допълнително Решение №1454/2019 SIGE, от 28.10.2019г., влязло в сила на 05.12.2019г., в частта в която се иска налагане на КОНФИСКАЦИЯ на парична сума по банкова сметка IBAN **********, в банка „ДСК“, до възлизането й в размер на 7 317 000 (седем милиона триста и седемнадесет хиляди) евро, с левова равностойност 14 310 808,11 (четиринадесет милиона триста и десет хиляди осемстотин и осем) лева, на търговско дружество „Нексре“ ЕООД, ЕИК 204382987, със седалище и адрес гр.София, Лозенец, бул.“Черни връх“ №33, ет.1, ап. 3, с управител и едноличен собственик на капитала Ф. Г. във връзка с това, че италианските граждани П. С., Р. С., Д. Л., А. Р. и Д. М., са признати за виновни по обвинението за извършени престъпления:

Участие в организирана престъпна група; Измама, включително такава, която засяга финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на Конвенцията за защита на финансовите интереси на ЕО от 26.07.1995г.; Изпиране на имущество придобито от престъпление; Измама, които са престъпления по чл.640 bis, чл.648 bis, чл.648 ter.l. чл.110 и чл.416 от Наказателния кодекс на Република Италия.

2. ОТКАЗВА признаване и НЕ ДОПУСКА изпълнение на посочено погоре решение, в частта в която се иска налагане на КОНФИСКАЦИЯ на 5 парична сума по банкова сметка IBAN **********, в банка „ДСК” на търговско дружество „Нексре" ЕООД и прекратява съдебното производство в тази му част.

По силата на Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета на Европа относно прилагането на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация, Република България е сезирана като изпълняваща държава в производството по признаване на решение на чуждестранен съд за конфискация.

От съдържанието на приложеното в делото Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета на Европа относно прилагането на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация се установява, че с Решение на съдебен орган на решаващата държава Италия - Решение № 1698/2018 на Съд на град Торино, Република Италия, Отдел на Съдиите за предварително разследване, издадено на 18.11.2018 г., влязло в сила на 01.08.2019 г., за наказателна процедура № Регистър по общите престъпления 8282/2018 + 8533/2018 (извлечение от №20458/2015) - № Регистър GIP 7593/2018 + 9655/2018, е видно, че италианските граждани П. С., Р. С., Д. Л., А. Р. и Д. М. са признати за виновни и осъдени за престъпления по чл. 640 bis, 648 bis, 648 ter. 1, чл. 110 и чл. 416 от НК на Република Италия, представляващи участие в криминална организация, измама, включително такава, с която се накърняват финансовите интереси на Европейската общност, определени в Директива 2017/1371, рециклиране на приходи от престъпления и измама.

По същество е разкрита организирана престъпна група, придобила в периода от началото на 2015 г. до месец октомври 2017 г. държавни средства на стойност около 112 000 000 евро, сертифицирайки по фалшив начин изпълнението на дейности, допринасящи за енергийно спестяване, които реално не били извършени. Значителна част от въпросната сума е била прехвърлена в различни държави чрез банкови преводи от четири италиански дружества, сред които било дружеството Energy Plus. Установено е, че в периода между 23.12.2016 г. и 08.03.2017 г. дружеството Energy Plus е 6 прехвърлило по сметки на българското дружество „Нексре“ ЕООД, сума в размер на 7.317.000 евро. Установено е също така, че впоследствие от сметките на „Нексре“ ЕООД е била изтеглена и внесена обратно в Република Италия сума, възлизаща на 1.300.000 евро.

Със съдебния акт от 18.11.2018 г. на Съда на град Торино, Република Италия, Отдел на Съдиите за предварително разследване, влязъл в сила на 01.08.2019г., е наложена конфискация на пари, имущества, кредити и други ползи на разположение на: П. С., до възлизане на сумата от 112 295 720,94 евро; Р. С., до възлизане на сумата от 18 848 014, 19 евро; Д. Л., до възлизане на сумата от 112 295 720, 94 евро; А. Р., до възлизане на сумата от 112 295 720, 94 евро; Д. М., до възлизане на сумата от 20 428 535,72 евро.