Решение № 260010 от 09.03.2022, Окръжен съд - Враца

Личните данни в текста са заличени.

Р Е

Ш

Е

Н

И

Е № 260010 гр. ВРАЦА,09.03.2022г.

В ИМЕТО

НА НАРОДА

Врачанският окръжен съд,гражданско отделение, в публичното заседание на 13.01.2022г.в състав:

Председател:Пенка Т.П. в присъствието на: прокурора секретар

Галя И. като разгледа докладваното от съдия П.П. гр. дело N` 493 по описа за 2020 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба вх.№

261652/22.10.2020г. на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, с която против И.С.Л., ЕГН-********** и Х.М.Л.,ЕГН-**********,и двамата с постоянен адрес ***, е предявен иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество в размер на 333064,14 лв.,изменен в с.з.на 353864,14 лв.,конкретизиран и по пера.

При извършената по реда на чл.129 ал.1 ГПК проверка на редовността на исковата молба, съдът е констатирал, че същата отговаря на изискванията на чл.153 ал.3 ЗПКОНПИ, и е вписана в имотния регистър на Агенцията по вписванията,редовна е, и отговаря и на изискванията на чл.127 и чл.128 ГПК .

При извършената проверка по реда на чл.130 ГПК съдът е констатирал, че предявеният иск е допустим, и следва да бъде приет за разглеждане.

В срока по чл.131 ГПК е постъпил отговор на исковата молба и от двамата ответници,с който оспорват исковете.

Производството е по чл.153 и сл ЗПКОНПИ.

Поддържа се с исковата молба, че с Решение №

2010/21.10.2020 г. на КПКОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държава на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило уведомление на основание чл.25 ал.1 ЗПКОНПИ вх.№ УВ-1211/09.10.2018 г. от РП Враца за привличането на Х.М.Л. в качеството му на обвиняем по ДП № 27/2018 г. по описа на ОД МВР Враца, пр.пр.№ 704/2018 г. по описа на РП Враца за извършено престъпление по чл.234 ал.2 т.1 вр. ал.1, попадащо в обхвата на чл.108, ал.1, т.15 от ЗПКОНПИ.

С протокол №

ТД06ВИ/УВ-11204/16.10.2018 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на Х.М.Л., като проверяваният период е от 16.10.2008 г. до 16.10.2018 г. С решение от 30.10.2019г.срокът на проверката е удължен до 16.04.2020г.

В исковата молба се посочват резултатите от проверката по отношение на гражданското състояние на ответниците, участие в търговски дружества, придобити недвижими имоти и МПС, събраната данъчна, осигурителна и банкова информация за проверяваните лица.

В исковата молба се прави анализ на средствата, необходими за минималната издръжка на семейството на ответниците съгласно статистическите данни на НСИ и за платени публичноправни задължения.

Посочва се, че с

Определение № 442/20.07.2020 г. по ч.гр.д.№ 324/2020 г. на Окръжен съд-Враца е допуснато обезпечение на бъдещия иск,и е определен тримесечен срок за предявяване на иска.

С писмо-покана от 23.07.2020 г. до проверяваното лице Х.М.Л. е отправена покана и предоставена възможност за попълване и представяне на декларация по чл.136 ал.1 ЗПКОНПИ,която е върната с отметка „непотърсен” .

В исковата молба се прави подробен анализ на събраните доказателства относно произхода на средствата за закупуването на имотите и движимите вещи.Прави се икономически анализ по години на приходите и разходите на ответниците, в обобщение на който се сочи, че за целия проверяван период е налице установено несъответствие между приходи и разходи за ответниците Х.М.Л. и И.С.Л. в общ размер на 343056,84, представляващо значително такова по смисъла на чл.107 ал.2 ЗПКОНПИ вр. § 1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ.

При изложените обстоятелства, ищецът намира, че са налице предпоставките, визирани в чл.116 ал.1 вр.чл.141 вр. чл.142 ал.2 т.1,т.2,т.4 и чл.149 и чл.151 ЗПКОНПИ, при което на основание чл.153, ал.1 от същия закон моли да бъде постановено решение, с което да се отнеме в полза на държавата имущество на стойност 333064,14 лв./с направеното изменение посочено по-горе/ от двамата ответници, както следва:

На основание чл.142 ал.2 т.2 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от Х.М.Л., ЕГН ********** и И.С.Л., ЕГН **********, с цена на иска в размер на 295351 лв.:

1. ИМОТ с идентификатор ***, стар номер № 091009, с прилежаща площ от 1,701 дка., при граници и съседи: № 091018, стопански двор на ДПФ-МЗГ, № 091011, местен път на община Криводол, образуван от имот № 000091 следния недвижим застроен поземлен имот, частна държавна собственост, находящ се в стопански двор в землището на с.***, ЕКАТТЕ 02912, общ.Криводол, обл.Враца, извън регулация, придобит с Договор № 12 за покупко-продажба на недвижим имот държавна земя – частна държавна собственост по чл.27 ал.6 т.1 от ЗСПЗЗ /Акт № 191, том 9, рег.№ 4173 от 23.06.2015 г./.с данъчната оценка на имота към настоящия момент в размер на 2 245,30 лева и пазарната стойност на имота към настоящия момент в размер на 3 500 лв.

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** по ККР на гр. Враца, одобрени със Заповед № РД-18-43/16.09.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-06-18/13.02.2006 г. на Началника на СГКК- Враца, с адрес: гр. ***, с площ на имота от 685 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за обект комплекс за битови услуги, при съседи на имота: имот № ***, имот № ***, имот № ***, имот № *** и имот №

***, заедно с построените в имота: 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ- СГРАДА с идентификатор *** със застроена площ от 58 кв.м., на един етаж, с предназначение: СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ и 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ – СГРАДА с идентификатор *** със застроена площ от 8 кв.м., на един етаж, с предназначение: СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ,а по доказателствен материал: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ „ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗА ЗАКУСКА“, на един етаж, състоящ се от: зала за посетители, с площ от 24,50 кв.м., микрокухня с площ от 22 кв.м., помощно помещение с площ от 16,60 кв.м., битов сектор за персонала от 6 кв.м., санитарен възел от 4,40 кв.м., придобит с нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 196, том III, рег.№ 7136, дело № 391 от 2014 г. /Акт № 189, том 17, дело № 2782 от 17.10.2014 г. на СВ гр. Враца/,с данъчната оценка на имота към настоящия момент в размер на 37 823 лева,и пазарна стойност към настоящия момент в размер на 104 900 лв.

3.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващ „Магазин за платове“ с идентификатор ***, със застроена площ по одобрен архитектурен проект от 41,30 кв.м. и тераса с площ от 49,80 кв.м., склад с площ от 80,40 кв.м., сервизно помещение с площ от 1,70 кв.м., както и ½ ид. част от стълбище за втория етаж, цялото с площ от 13 кв.м., и ½ ид. част от асансьорно помещение, цялото с площ от 3,90 кв.м., находящи се на първия етаж, в източната страна на двуетажна масивна сграда, офис с площ от 15,30 кв.м., помещение секретар- приемна с площ от 17,30 кв.м., помещение – счетоводство с площ от 18,60 кв.м., склад с площ от 96,70 кв.м., коридор с площ от 12,30 кв.м., тоалетна с предверие с площ от 3 кв.м., ½ ид. ч. от асансьорно помещение, цялото с площ от 3,90 кв.м. и ½ ид. част от стълбище за втория етаж, цялото с площ от 13 кв.м., находящи се на втория етаж с идентификатор ***, в източната страна на двуетажна масивна сграда или общо разгърната застроена площ за всички помещения от 303,50 кв.м., а по обяснителна записка от 369,70 кв.м., от общо застроена площ на цялата сграда по одобрен архитектурен проект от 577,60 кв.м., заедно с отстъпеното право на строеж върху 199,20 кв.м., построена в съсобствен недвижим имот, а именно:

Сграда с идентификатор ***, УПИ VIII-4956, кв.12 по плана на гр. ***, одобрен със заповед № 1094/01.09.1999 г., с площ от 753,20 кв.м. при съседи: ***, УПИ IX-4956, УПИ ХХХ-4956 и УПИ VII-4956, придобит въз основа на постановление за възлагане на недвижим имот от 11.07.2017 г. на ЧСИ Г. Б. по изп. дело № 20137220400851 /Акт № 80, том 12, рег.№ 5020 от 13.09.2017 г./с данъчната оценка на имота към настоящия момент в размер на 59 253 лева и пазарната стойност в размер на 164 000 лв.

4.Лек автомобил “БМВ” модел “530 Д” с рег.№ ВР***ВМ, рама № WBANC71080B829727, дата на първа регистрация 12.10.2005 г., регистриран на 18.12.2013 г. с пазарната стойност на автомобила към настоящия момент в размер на 7349 лв.

5. Товарен автомобил “Мерцедес” модел “Вито” с рег.№ ВР***СА, рама № WDF6396031323686, дата на първа регистрация 08.08.2006 г., придобит на 03.04.2017 г. с пазарната стойност в размер на 6400 лв.

6.Товарен автомобил “Фиат” модел “Скудо” с рег.№ ВР***СВ, рама № ZFA27000064045803, дата на първа регистрация 19.10.2007 г., придобит на 12.01.2018 г. ,с пазарната стойност към настоящия момент в размер на 5883 лв.

7.Мотоциклет “Хонда” модел “ЦБР 250 Р” с рег.№ ВР***В, рама № MLHMC41A7B5001303, дата на първа регистрация 18.05.2011 г., придобит на 11.05.2018 г. с пазарната стойност на мотоциклета към настоящия момент в размер на 3319 лв.

На основание чл.142 ал.2 т.2 във вр. с чл.141 във вр. чл.151 от ЗПКОНПИ от Х.М.Л., ЕГН ********** и И.С.Л., ЕГН **********,

- Сумата в размер на 3200 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажбата на лек автомобил “Рено” модел “Еспейс” с рег.№ ВР***ВМ, рама № VF8JE0E***, дата на първа регистрация 26.03.1997 г., отчужден на 27.02.2018 г.

- Сумата в размер на 10449 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажбата на лек автомобил “Пежо” модел “807” с рег.№ ВР***ВН, рама № VF3EB4HWG13224349, дата на първа регистрация 29.07.2005 г., отчужден на 24.07.2014 г.

- Сумата в общ размер на 31 159,07 лв., представляваща получен наем от имущество, придобито със средства с неустановен законен източник за периода от 2014 г. до 16.10.2018 г.

На основание чл.142 ал.2 т.1 във вр. с чл.141 във вр. чл.151 от ЗПКОНПИ от Х.М.Л., ЕГН **********, с цена на иска в размер на 10 880,34 лв.:

- Сумата в размер на 9000 лв., представляваща изтеглени средства през 2018 г. от сметка IBAN ***. в „Търговска банка Д“ АД с титуляр Х.М.Л., непреобразувана в друго имущество и нетрансферирана в други банкови сметки.

- Сумата в размер на 851,34 лв., представляваща плащания по Договор за стоков кредит № CREX-02697911 от дата 05.12.2011 г.

- Сумата в размер на 1029 лв., представляваща плащания по Договор за стоков кредит № CREX-02719086 от дата 05.12.2011 г.

На основание чл.142 ал.2 т.4 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от И.С.Л., ЕГН **********, с цена на иска в размер на 509,44 лв.:

- Сумата в общ размер на 509,44 лв., представляваща вноски от трето лице през 2018 г. по сметка *** в „ПИБ АД“ с титуляр И.С.Л., непреобразувани в друго имущество и нетрансферирани в други банкови сметки

На основание чл.142 ал.2 т.4 във вр. с чл.141 във вр. с чл.151 от ЗПКОНПИ от И.С.Л., ЕГН **********, с цена на иска в размер на 2315,29 лв.:

- Сумата в общ размер на 2315,29 лв., представляваща изтеглени средства през 2014 г. и 2015 г. от сметка IBAN ***. в „Търговска банка Д“ АД с титуляр И.С.Л., непреобразувани в друго имущество и нетрансферирани в други банкови сметки.

С отговорите на исковата молба ответниците оспорват основателността на предявените искове.

Заявяват,че не са налице предпоставките за уважаване на исковете,тъй като не било установено наличие на значително несъответствие между доходите и имуществото им,и не била налице връзка между престъпната дейност и придобиване на имуществото.Освен това претендираните суми не били налични към датата на предявяване на иска.Не било взето предвид притежаваното от ответниците имущество от преди проверявания период.Според изложеното установените от КПКОНПИ приходи не били единствените,налице били и други приходи за проверявания период,,както и от преди началото на проверявания период,които не били взети предвид от Комисията,като доходи от трудовата дейност на ответниците,доход от дарение на земеделска продукция в размер на 33772 лв.от бащата на ответника Хр.Л. за периода 1998-2006г.,получено дарение на движими вещи от бащата на ответника на стойност 6500лв.,доход от ДФ”Земеделие” в р-р на 1127,35 лв.,доходи от услуги с личен труд на ответника Х.Л. в размер на 14400лв.,доход от дарения на сватбено тържество в р-р на 10000лв.,доход от безвъзмездна помощ от родителите на ответника Х.Л. в р-р на 25862,17лв.,доход от обект „Сладкарница” в с.***,обл.Враца в р-р на 224214,30 лв.,доход от продажба на движими вещи в р-р на 10000 лв.,доход от продажба на МПС – 3500 лв.,доход от стопанска дейност на обект „Фурна за хляб” в р-р на 14742,50 лв.,доход от сервиз за автоуслуги в р-р на 133680 лв.,получено дарение на движима вещ –л.а.м.”БМВ” от бащата на ответницата на стойност 3500 лв.Не били отчетени според ответниците правилно от ищеца разходите,които са правили през проверявания период.Оспорват се посочените в исковата молба пазарни оценки на имотите и МПС-тата към момента на придобиването и към настоящия момент.Поддържа се,че придобитото имущество следва да се оценява по реално доказаната му цена.Допълнително е конкретизирано,че посочените в отговорите доходи касаят 10-годишенен период преди началото на проверявания,в който смисъл е допълнен доклада,както и с изразеното становище,че недеклариран доход не подлежи на отнемане.

Разпечатката съдържа 52 от 161 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/0d79005c-d714-4551-9dc7-84079dc32056