Решение № 260054 от 08.12.2022, Окръжен съд - Силистра

Р Е Ш Е Н

И Е №260054

Силистра, 08.12.2022г.

В И М Е Т

О Н А

Н А Р О Д А

Силистренският окръжен съд, гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и девети ноември, през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА при секретаря Данаила Георгиева, като разгледа докладваното от съдия Василева гр. д.

№ 386 по описа за

2020година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Настоящото дело е образувано въз основа на предявено на 02.11.2020 г. искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ *********, чрез председателя Сотир Стефанов Цацаров и адрес за призоваване: гр. Варна, ул. „Алеко Константинов“ № 17, ет. 1, срещу П.И.И.,

ЕГН **********, и А.А.И., ЕГН **********, двамата с постоянен и настоящ адрес:***, с правно основание по чл. . 153, ал.1 от ЗПКОНПИ, за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност

193 784,37 лева. Претендира и направените съдебни и деловодни разноски, както и юрисконсултското възнаграждение.

На основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и Решение №1329/22.07.2020 г.,,на КПКОНПИ, ищецът моли съда, след като се убеди в основателността на иска и неговата доказаност, да постанови решение, с което да отнеме в полза на държавата имущестно на стойност 193 784,37 лв., от П.И.И., ЕГН ********** и А.А.И.,

ЕГН **********, двамата с постоянен и настоящ адрес:*** , както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от П.И.И., ЕГН **********, с цена на иска 800 лв., в това число:

- сумата в размер на 50 лв., представляваща равностойността на наличните 50 дяла, в капитала на търговско дружество „Еко груп 2015“ ЕООД, ЕИК *********, за придобиването на които не е установен законен източник.

- лек автомобил, марка

„Рено“, модел „Меган Сценик“, транзитен № 039М870, дата на първа регистрация 26.03.1998 г., рама №VF1JA0G0A17721995, двигател без номер, за придобиването на който не е установен законен източник.

Пазарна стойност към настоящия момент: 750 лв.

На основание чл. 151, във вр. чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от П.И.И., ЕГН **********, с цена на иска 187 570,37 лв., в това число:

- сумата в размер на 4 400 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Шаран“, рег. № СС6169РВ, дата на първа регистрация 17.07.1997 г., рама №WVWZZZ7MZWV010147, двигател №AHU241240, за придобиването на който не е установен законен източник.

- сумата в размер на 4 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, транзитен № 795Н353, дата на първа регистрация 29.02.2000 г., рама №WVWZZZ3BZXP309165, двигател без номер, за придобиването на който не е установен законен източник.

- сумата в размер на 500,48 лв., представляваща непреобразуваната част от вноски на каса по разплащателна сметка в лева №21579237 в „Банка ДСК” ЕАД, за която не е установен законен източник.

- сумата в размер на 3

189,89 лв., представляваща получени парични средства от трети лица по разплащателна сметка в лева №21579237 в „Банка ДСК” ЕАД, за която не е установен законен източник.

- сумата в размер на 70 лв., представляваща вноска на каса с лични средства на П.И.И. по разплащателна сметка в лева №24560419 в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр „Еко груп 2015“ ЕООД, за която не е установен законен източник.

- сумата в размер на 175 410 лв., представляваща размера на присвоените парични средства от проверяваното лице и извлечената от него имотна облага по ДП №161/2018 г. на НСлС.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от А.А.И., ЕГН **********, с цена на иска 1 200 лв., в това число:

- лек автомобил, марка

„Фолксваген“, модел „Голф“, рег № СС7685АР, дата на първа регистрация 22.12.1998 г., рама №WVWZZZ1JZXD295757, двигател №ALH093431, за придобиването на който не е установен законен източник.

Пазарна стойност към настоящия момент.: 1 200 лв.

На основание чл. 151, във вр. чл. 142, ал. 2, т. 5 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от А.А.И., ЕГН **********, с цена на иска 4 214 лв., в това число:

- сумата в размер на 4 214 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка в лева №20591382 в „Банка ДСК” ЕАД, за която не е установен законен източник.

В с.з. пред тази инстанция ищецът се представлява от главен инспектор И В С, ТД на КПКОНПИ , гр. Варна, която поддържа исковата молба.

С разпореждане № 260096/03.11.2020 г. , постановено по настоящото дело, на ответниците е дадена възможност да представят отговор на исковата молба по реда на чл. 131 ГПК, което същите не са сторили.

ОС, като съобрази доводите на страните и данните по делоот, прие за установено следното : Правната квалификация на предявения от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ *********, чрез председателя Сотир Стефанов Цацаров и адрес за призоваване: гр. Варна, ул. „Алеко Константинов“ № 17, ет. 1, срещу П.И.И., ЕГН ********** и А.А.И., ЕГН **********, двамата с постоянен и настоящ адрес:***, за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 193 784,37 лв. е по чл. . 153, ал.1 от ЗПКОНПИ .

От представените по делото доказателства към исковата молба е видно, че с решение

№ 2017/21.10.2020 г. на КПКОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КПКОНПИ Варна уведомление от Районна прокуратура – Кубрат с вх. № УВКПКОНПИ–1176/05.10.2018 г. за привличане в качеството на обвиняем по ДП № 290 ЗМ-335/2017 г. по описа на РУ на МВР – Кубрат, пр.пр. №731/2017 г. по описа на Районна прокуратура – Кубрат, на лицето П.И.И., ЕГН **********, за извършено престъпление по чл. 211, предл. 1, във вр. с чл. 210, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 18, ал. 1 от НК, което попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ.

На 19.12.2019 г. е внесено споразумение в Районен съд – Кубрат за прекратяване на наказателното производство на основание чл. 381 от НПК по ДП № 290 ЗМ-335/2017 г. по описа на РУ на МВР – Кубрат, пр.пр. №731/2017 г. по описа на Районна прокуратура – Кубрат. Съгласно сключеното споразумение, П.И.И. с ЕГН ********** се признава за виновен в извършване на описаното по-горе престъпление, като се сългасява на основание чл. 211, предл. 1, във вр. с чл.

210, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 18, ал. 1 от НК и при приложението на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, да му бъде наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от две години и шест месеца, което той да изтърпи при условията на чл. 66 от НК с четиригодишен изпитателен срок.

С

Протокол №ТД04 ВА/УВ-14400/18.10.2018 г. е образувана проверка № УВКПКОНПИ-1176/1/05.10.2018 г. за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето П.И.И., ЕГН **********. Проверката е започнала на 18.10.2018 г. Периодът на проверка e от 18.10.2008 г. до 18.10.2018 г. С Решение №2417/16.10.2019 г. на КПКОНПИ, на основание чл. 113, ал. 1 от ЗПКОНПИ, е удължен срокът на образуваната проверка до шест месеца, считано от 18.10.2018 г. до 18.04.2020 г.

В хода на проверката е установено, че ответниците живеят на семейни начала от 2007 г., а през 2009 г. им се е родило дете

- М

П И., роден на *** г. За периода 20.01.2009 г. - 18.10.2018 г. вкл. П.И.И. и А.А.И. имат идентичен постоянен и настоящ адрес:***. Ето защо, в случая са налице предпоставките предвидени в разпоредбата на § 1 т. 18 от ДР от ЗПКОНПИ – за „фактическо съжителство на съпружески начала, тъй като от събраните в хода на производството по ЗПКОНПИ доказателства се установява безспорно, че проверяваното лице П.И.И. е бил във фактическо съжителство с лицето А.А.И. за целия период на проверката от 18.10.2008 г. до 18.10.2018 г. вкл. Освен проверяваното лице, в проверката са вкючени и А.А.И., ЕГН **********, за периода 20.01.2009 г. - 18.10.2018 г., М

П И., ЕГН ********** и „Еко груп 2015“

ЕООД, ЕИК *********, за периода 15.03.2016 г. – 18.10.2018 г. Дружеството е учредено на 15.03.2016 г., със седалище и адрес на управление: с. Нова Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра, ул. „Христо Ботев“ №9. Основният предмет на дейност е „Търговия с хранителни и нехранителни стоки, покупко-продажба на хранителни и нехранителни стоки”. Капиталът на дружеството при учредяването му е в размер на 50 лв., внесен на 14.03.2016 г., разпределен в 50 дяла по 1 лв. всеки дял. Едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството е проверяваното лице П.И.И.. „Еко груп 2015“ ЕООД е контролирано юридическо лице по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ за периода 15.03.2016 г. – 30.05.2018 г.

През проверявания период ответниците са придобили следното имущество:

1.

Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Шаран“, рег. № СС6169РВ, дата на първа регистрация 17.07.1997 г., рама №WVWZZZ7MZWV010147, двигател №AHU241240, придобит от П.И.И. от Германия на 01.11.2012 г. с Договор за покупко-продажба на МПС за сумата от 850 евро с левова равностойност 1 662,46 лв., продавач С Ц. Пазарна стойност към датата на придобиване 01.11.2012 г.: 4 500 лв.

- Същият лек автомобил е отчужден на 18.02.2013 г. с

Договор за покупко-продажба на МПС за сумата от 300 лв., купувач С М С. Пазарна стойност към датата на отчуждаване 18.02.2013 г.: 4 400 лв.

2. Лек автомобил, марка

„Фолксваген“, модел „Пасат“, транзитен № 795Н353, дата на първа регистрация 29.02.2000 г., рама №WVWZZZ3BZXP309165, двигател без номер, придобит от П.И.И. от Германия на 03.03.2015 г. с Договор за покупко-продажба на МПС за сумата от 450 евро с левова равностойност 880,12 лв., продавач Й К. Пазарна стойност към датата на придобиване 03.03.2015 г.: 4 500 лв. Същият лек автомобил е отчужден на 27.01.2016 г. с Договор за покупко-продажба на МПС за сумата от 300 лв., купувач Р С С. Пазарна стойност към датата на отчуждаване 27.01.2016 г.: 4 000 лв.

3. Лек автомобил, марка

„Рено“, модел „Меган Сценик“, транзитен № 039М870, дата на първа регистрация 26.03.1998 г., рама №VF1JA0G0A17721995, двигател без номер, придобит от П.И.И. от Германия на 23.10.2017 г. с Договор за покупко-продажба на МПС за сумата от 300 евро с левова равностойност 586,75 лв., продавач П В. Лекият автомобил е настояща собственост на П.И.И., но продължава да е регистриран с транзитен № 039М870.

Пазарна стойност към датата на придобиване 23.10.2017 г.: 1 200 лв.

Пазарна стойност към настоящия момент: 750 лв.

4. Лек автомобил, марка