Решение № 423 от 16.11.2017, Окръжен съд - Хасково

Р Е Ш Е Н И Е гр. Хасково, 16.11.2017 год.

В

И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Хасковският окръжен съд…………................................…..………… в открито заседание на шестнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

СЪДИЯ: ТОШКА

ИВАНОВА при секретаря Росица Тодорова ………..........……………и в присъствието на прокурора ……………..………….………………………………. като разгледа докладваното от съдия И В А Н О В А …………….....гр.д.№...….813......…. по описа за 2015 год., взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание чл.74, вр. чл.62, вр. чл.63, ал.2, т.1, т.2, предл.2

- ро и т.5, чл.70 и чл.72 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество /ЗОПДНПИ/, за сума в размер на 304 250.66 лева.

ИЩЕЦЪТ – КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО /КОНПИ/ - гр.София твърди, че с решение от 01.07.2015 год. на КОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, въз основа на постановление за привличане на А.Н.А. в качеството на обвиняем по досъдебно производство № 28 / 2013 год. по описа на ОСлО при ОП – Разград, за престъпления по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.1 от НК, попадащи в обхвата на чл.22, ал.1, т.18 от ЗОПДНПИ, и в извършването на които ответницата А. била призната за виновна с присъда № 14 от 11.03.2014 год., постановена по НОХД № 25 / 2014 год. по описа на Окръжен съд – Разград, влязла в законна сила на 27.03.2014 год. С протокол от 19.02.2014 год. била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на ответницата А., за периода от 19.02.2004 год. до 19.02.2014 год., при която се установило, че проверяваното лице е било във фактическо съжителство с ответника Т.А.М., включен в обхвата на проверката на основание § 1, т.9 от ДР на ЗОПДНПИ.

На 16.12.2002 год. е роден сина им – Д. Т. А.. През проверявания период ответниците придобили следното имущество – 1. Поземлен имот, находящ се в чертите на гр.Исперих, ул.“Цар Освободител“ № 31, за който е отреден парцел ХVIII – 1283, в кв.129 по регулационния план на града, целият с площ от 1 077 кв.м., ведно с построените в него жилище със застроена площ от 90 кв.м., мазе с площ от 16 кв.м., второстепенна сграда с площ от 30 кв.м., навес без оградни стени със застроена площ от 20 кв.м., закупен от ответника М. с договор от 08.08.2006 год., обективиран в нотариален акт /НА/ № 91, том VII, рег. № 5588, дело № 751, с пазарна оценка към момента на подаване на искането – 40 000 лева;

2. 79 / 1020 ид.ч. от УПИ III – 6175 в кв.169 по плана на гр.Свиленград, ведно с жилище - Апартамент № 1, на втори етаж, със застроена площ от 86.2 кв.м., находящ се в гр.Свиленград, бул.“България“ № 198, закупен от ответника М. с договор от 04.04.2012 год., обективиран в НА № 11, том III, рег.№

1874, дело № 241, с пазарна оценка към момента на подаване на искането – 40 000 лева;

3.

Самостоятелен търговски обект – гараж № 8, преустроен в магазин за промишлени стоки с обща застроена площ от 19.04 кв.м., находящ се в чертите на гр.Исперих, ж.к.“В. Априлов“, блок 12, закупен от ответницата А. с договор от 06.08.2012 год., обективиран в НА № 27, том IV, с рег. № 6166, дело № 778, с пазарна оценка към момента на подаване на искането – 5 000 лева;

4. Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „320 И“, с рег. № РР 71 75 АН, закупен от ответника М. с договор от 31.03.2008 год., с пазарна оценка към момента на подаване на искането – 8 000 лева;

5. Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с рег. № РР 85 78 АН, закупен от ответника М. през месец април 2008 год., с пазарна оценка към момента на подаване на искането – 1 500 лева;

6. Лек автомобил марка „Фиат“, модел „Типо“, с рег. № РР 73 56 АН, закупен от ответника М. с договор от 13.10.2009 год., с пазарна оценка към момента на подаване на искането – 1 200 лева;

Описаните вещи – движими и недвижими подлежали на отнемане в полза на държавата, поради неустановени законни източници на средства за придобиването им.

През проверявания период ответникът М. придобил и отчуждил следното имущество:

1. Лек автомобил марка „БМВ“, модел „316 И“, с рег. № РР 91 32 АМ, придобит на 20.03.2007 год. и отчужден на 24.04.2009 год., с пазарни стойности към момента на придобиване – 10 000 лева и на отчуждаване – 8 500 лева.

2. Лек автомобил марка „БМВ“, модел „530 Д“, с рег. № РР 27 07 АР, придобит на 23.03.2009 год. и отчужден на 30.08.2010 год., с пазарни стойности към момента на придобиване – 15 000 лева и на отчуждаване – 12 000 лева.

3. Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 8“, с рег. № РР 82 22 АР, придобит на 21.06.2010 год. и отчужден на 15.02.2013 год., с пазарни стойности към момента на придобиване – 17 000 лева и на отчуждаване – 13 000 лева.

4. Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е

320 ЦДИ“, с рег. № РР 72 95 АТ, придобит на 02.05.2012 год. и отчужден на 13.12.2014 год., с пазарни стойности към момента на придобиване – 10 000 лева и на отчуждаване – 8 000 лева.

5. Лек автомобил марка „Рено“, модел „Лагуна

1.8“, с рег. № РР 91 32 АМ, придобит на 16.07.2013 год. и отчужден на 18.12.2014 год., с пазарни стойности към момента на придобиване –

3 500 лева и на отчуждаване – 3 200 лева.

Стойността на описаните движими вещи, определена по цени към момента на отчуждаването им подлежала на отнемане в полза на държавата, поради неустановени законни източници на средства за придобиването им.

На 15.12.2003 год. в „Банка ДСК“ ЕАД – клон

Исперих на името на ответницата била разкрита разплащателна сметка, закрита на 26.08.2005 год. По сметката били привеждани суми от Дирекция „Социално подпомагане“ в размер на 162 лева – през 2004 год. и 54 лева – през 2005 год.

На 04.02.2009 год. на името на ответника

М. в същата банка бил открит спестовен влог, по който на 04.02.2009 год. и 19.02.2009 год. били направени вноски в размер общо от 12 000 лева, приведени на 19.12.2009 год. по срочен депозит, закрит на 22.05.2009 год. На 23.03.2009 год. част от депозита в размер на 6 005.73 лева бил изтеглен, а остатъка в размер на 5 994.27 лева – весен по срочен депозит и изтеглен на 31.03.2009 год.

На името на ответника М. на 25.01.2011 год. била открита сметка в „ОББ“ АД, внесената по която сума от 800 лева била изтеглена на 06.11.2013 год. На 03.01.2005 год. в „ОББ“ АД на името на ответника М. била открита и сметка, по която били правени лични вноски, а на 13.07.2010 год. приведена от ЗАД „Булстрад Виена Иншурън“ сума от 4 296 лева – застрахователно обезщетение.

На проверяваното лице била извършена ревизия, резултатите от която били отразени в Ревизионен акт № ********* от 29.08.2013 год., от които се установявало, че ответницата е получавала валутни преводи от чужбина по банкови сметки и чрез системата за експресни парични преводи „Уестърн Юнион“, като в хода на ревизията не били представени доказателства за произхода на средствата и основанието за получаването им. Общо получените суми възлизали на 325 150.20 лева. На основание чл.28, т.4 от ЗОПДНПИ се приемало, че получените от чужбина суми от трети лица са вложени в последващо придобиване на следното имущество: 1. Поземлен имот, находящ се в чертите на гр.Исперих, ул.“Цар Освободител“ № 31, за който е отреден парцел ХVIII – 1283, в кв.129 по регулационния план на града, целият с площ от 1 077 кв.м., ведно с построените в него жилище със застроена площ от 90 кв.м., мазе с площ от 16 кв.м., второстепенна сграда с площ от 30 кв.м., навес без оградни стени със застроена площ от 20 кв.м., закупен от ответника М. с договор от 08.08.2006 год., обективиран в нотариален акт /НА/ № 91, том VII, рег. №

5588, дело № 751, с пазарна оценка към момента на подаване на искането – 45 000 лева;

2. 79 / 1020 ид.ч. от УПИ III – 6175 в кв.169 по плана на гр.Свиленград, ведно с жилище - Апартамент № 1, на втори етаж, със застроена площ от 86.2 кв.м., находящ се в гр.Свиленград, бул.“България“ № 198, закупен от ответника М. с договор от 04.04.2012 год., обективиран в НА № 11, том III, рег.№

1874, дело № 241, с пазарна оценка към момента на подаване на искането – 40 000 лева;

3. Самостоятелен търговски обект – гараж № 8, преустроен в магазин за промишлени стоки с обща застроена площ от 19.04 кв.м., находящ се в чертите на гр.Исперих, ж.к.“В. Априлов“, блок 12, закупен от ответницата А. с договор от 06.08.2012 год., обективиран в НА № 27, том IV, с рег. № 6166, дело № 778, с пазарна оценка към момента на подаване на искането – 5 000 лева;

4. Лек автомобил марка „БМВ“ модел „316 И“, с рег. № РР 9132, с пазарна стойност към датата на придобиване – 20.03.2007 год. – 10 000 лева;

5. Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „320 И“, с рег. № РР 71 75 АН, закупен от ответника М. с договор от 31.03.2008 год., с пазарна оценка към момента на придобиването – 9 000 лева;

6. Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел

„Голф“, с рег. № РР 85 78 АН, закупен от ответника М. през месец април 2008 год., с пазарна оценка към момента на придобиването – 2 500 лева;

7. Лек автомобил марка

„Фиат“, модел „Типо“, с рег. № РР 73 56 АН, закупен от ответника М. с договор от 13.10.2009 год., с пазарна оценка към момента на придобиването – 3 500 лева;

8. Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 8“, с рег. №

РР 82 22 АР, придобит на 21.06.2010 год. и отчужден на 15.02.2013 год., с пазарна стойност към момента на придобиване – 17 000 лева.

9. Лек автомобил марка

„Мерцедес“, модел „Е 320 ЦДИ“, с рег. № РР 72 95 АТ, придобит на 02.05.2012 год. и отчужден на 13.12.2014 год., с пазарна стойност към момента на придобиване – 10 000 лева.

10. Лек автомобил марка „Рено“, модел „Лагуна

1.8“, с рег. № РР 91 32 АМ, придобит на 16.07.2013 год. и отчужден на 18.12.2014 год., с пазарна стойност към момента на придобиване –

3 500 лева.

Направени лични вноски по банкови сметки на ответника М. в размер на 26 786 лева.

В резултат на последващо преобразуване на имущество било установено, че за придобиване на последващо имущество е вложена сума от 187 286 лева, а непреобразуваната в имущество сума е

137 864 лева, която подлежала на отнемане в полза на държавата.

Общият разход за издръжка на домакинството за три лица през проверявания период е определена на 101 395 лева. Разходите за задгранични пътувания на двамата ответника възлизали на 20 674.05 лева.

Установените несъответствия по години били както следва – 8 208 лева – за 2004 год.;

7 329.57 лева – за 2005 год.; 99 280.53 лева – за 2006 год.;

77 255.30 лева – за 2007 год.; 26 105 лева – за 2008 год.;

55 013.90 лева – за 2009 год.; 38 919.82 лева – за 2010 год.;

44 265.70 лева – за 2011 год.; 67 333 лева – за 2012 год.;