Решение № 779 от 25.06.2020, Административен съд - Варна

Съд: Административен съд - Варна
Дело: Касационно административно наказателно дело 935/2020
Вид: Решение № 779
Подписан: 25.06.2020
Състав: ТАНЯ РАЙКОВА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА, МАРИЯ ЛЮБОМИРОВА ЖЕЛЯЗКОВА, СТОЯН ДИМИТРОВ КОЛЕВ

Цитирани разпоредби

чл. 211, ал. 1 · Административнопроцесуален кодекс
чл. 218, ал. 2 · Административнопроцесуален кодекс
чл. 221, ал.2 · Административнопроцесуален кодекс
чл. 12 · Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (Текст от значение за ЕИП)
чл. 13 · Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (Текст от значение за ЕИП)
§ 1, т. 1 · Закон за мерките срещу изпирането на пари
чл. 2, ал. 3 · Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Пълният текст на този акт не се показва, само откъс.

Р Е Ш Е Н И Е № …………...... гр. Варна, ..............................г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ВАРНА, VІІ касационен състав, в публично съдебно заседание на единадесети юни през две хиляди и двадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ЧЛЕНОВЕ: ТАНЯ ДИМИТРОВА СТОЯН КОЛЕВ с участието на прокурора при Окръжна прокуратура – Варна СИЛВИЯН ИВАНОВ и при секретаря МАЯ ВЪЛЕВА, разгледа докладваното от съдия Т. Димитрова кас. адм. нак. д. № 935 от 2020 г. на АдмС - …