Решение № 246 от 27.11.2024, Окръжен съд - Ловеч

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 246 гр. Ловеч, 27.11.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ в публично заседание на двадесет и пети април през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: П. ПЕНОВ при участието на секретаря ЦВЕТОМИРА БАЕВА като разгледа докладваното от П. ПЕНОВ Гражданско дело № 20214300100018 по описа за 2021 година

Производството делото е образувано по искова молба от Комисията за за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) против П. А. А. и М. А. Г., с която срещу всеки от ответниците са предявени искове по чл. 153 ЗОНПИ.

В исковата молба се твърди, че с Решение № 1107/19.06.2019 г. на КОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ – С уведомление от Специализирана прокуратура с вх. № УВКП–354/30.03.2018 г., че от същото уведомление се установявало, че П. А. А., ЕГН **********, е повдигнато обвинение с обвинителен акт, по ДП № 41/2016 г. по описа на СОСП, пр. преписка № 182/2016 г. по описа на Специализирана прокуратура (внесен в Специализиран наказателен съд), за множество престъпления (шест на брой), попадащи в обхвата на чл. 108, ал. 1 ЗОНПИ.

Твърди се, че М. А. Г. е съпруга (втора) на П. А. А. (въз основа на акт за граждански брак № 3296 от 15.08.2008 г.), че Д. П. А.а и А.П. А. са негови деца от първия му брак (с Г.Д. А.а). Посочва се, че в периода от 12.04.2008 г. до 12.04.2018 г. (удължен до 12.10.2019 г. с решение № 623/17.04.2019 г. на КПКОНПИ) е извършена проверка за наличие на имущества по отношение на П. А. А. и по отношение на М. А. Г. за периода от 15.08.2008 г. до 12.04.2018 г.

(в качеството на съпруга), „Г” ЕООД (за периода от 15.08.2008 г. до

12.04.2018 г.) и „П.–М” ЕООД (за периода от 09.09.2008 г. до 12.04.2018 г.).

Твърди се (уточняваща молба), че в началото на проверявания период 12.04.2008 г., П. А. А. е притежавал следното имущество: 1. Лек автомобил, марка „Фиат“, модел „Аржента Д“, peг. № ****, с дата на първоначална регистрация 25.06.1982 г., придобит през 1992 г.; 2. парични средства в размер на 739,47 лв., налични по картова сметка с IBAN *****, открита на 28.02.2008 г. в „Райфайзенбанк" ЕАД с титуляр П. А.; 3. парични средства в размер на 2252,13 лв., налични по картова сметка с IBAN *****, открита на 29.01.2008 г.

1 в „Инвестабанк“ ЕАД с титуляр П. А.; 4. парични средства в размер на 3,17 щатски долари, налични по спестовен влог с IBAN *****, открит на 12.08.2003 г. в „Юробанк България“ АД с титуляр П. А.; 5. парични средства в размер на 5052,62 лв., налични по сметка с IBAN ******, открита на 09.05.2006 г. в „ЦКБ" АД с титуляр П. А.; 6. парични средства в размер на 24,12 лв., налични по сметка с ****** открита на 23.05.2006 г. в „ЦКБ" ЕАД с титуляр П. А.. Посочва се (уточняваща молба), че в началото на проверявания период 15.08.2008 г., М. А. Г. е притежавала следното имущество: 1. апартамент № 20, находящ се в гр. С, ж.к. „****" - 2, в жилищна сграда на блок № 39-А,Б, във вход Б, със застроена площ на апартамента от 110,19 кв.м.;

2. дворно място с площ от 690 кв.м., имот № 111, кв.6, находящо се в с. Б., общ. А., обл. В.; 3. овощна градина от 1,312 дка, находяща се в местността КТ, гр. Априлци, обл. Ловеч; 4. Лек автомобил Ауди А4 с рег. № *****; 5. парични средства в размер на 140,50 щатски долари, налични по разплащателна сметка с IBAN *************, открита на 15.04.2002 г. в „Юробанк България" АД с титуляр М. Г.; 6. парични средства в размер на 330 евро, налични по разплащателна сметка с IBAN *****, открита на 01.05.2007 г. в „Юробанк България" АД с титуляр М. Г.; 7. парични средства в размер на 807,57 лева, налични по разплащателна сметка с IBAN **************, открита на 26.07.2002 г. в „ОББ" АД с титуляр М. Г.; 8. парични средства в размер на 0,23 лева, налични по разплащателна сметка с IBAN *****, открита на преди проверявания период в „ОББ" АД с титуляр М. Г.; 9. парични средства в размер на 26,39 лева, налични по разплащателна сметка с № 1600860, открита на 28.11.2002 г. в „Банка ДСК" ЕАД с титуляр М. Г.; 10. парични средства в размер на 0,55 лева, налични по разплащателна сметка с ******, открита на 29.03.2005 г. в „ЦКБ" АД с титуляр М. Г..

Посочва се (уточняваща молба), че в края на проверявания период 12.04.2018 г., П. А. А. и М. А. Г. притежават: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор *** по кадастралната карта и кадастралните регистри, адрес: с. Г., п.к.5654, с площ 4 720 кв.м., заедно с построените в имота еднофамилна, двуетажна ЖИЛИЩНА СГРАДА с кадастрален идентификатор ***, със застроена площ 48 кв.м.;

ДВУЕТАЖНА

СЕЛСКОСТОПАНСКА

СГРАДА с идентификатор

***, със застроена площ от 46 кв.м. и СГРАДА с идентификатор ***., със застроена площ 71 кв.м; 2. лек автомобил „Опел Астра“, с рег. № ****; 3. лек автомобил „Опел Астра Хечбек“ с рег. № ****; 4. парични средства в размер на 24 149,43 лева, налични по разплащателна сметка в лева с *****, открита на 29.05.2012 г. в „ЦКБ" АД с титуляр П. А.; 5. парични средства в размер на 131,45 лева, налични по разплащателна сметка в лева с IB AN ****, открита на 27.10.2008 г. в „ЦКБ" АД с титуляр П. А.; 6. парични средства в размер на 865,88 щатски долара равняващи се на 1374,27 лева, налични по разплащателна сметка в щатски долари с IBAN ******, открита на 01.09.2008 г. в „ЦКБ" АД с титуляр П. А.; 7. парични средства в размер на 42,77 щатски долара равняващи се на 67,88 лева, налични по разплащателна сметка в щатски долари с IBAN ******, открита на 21.08.2008 г. в „ЦКБ" АД с титуляр П. А.; 8. парични средства в размер на 12 166,27 лева, налични по депозитна сметка с IBAN *****, открита на 14.06.2011 г. в „ЦКБ" АД с титуляр М. Г.; 9. парични средства в размер на 17 029,54 лева, налични по разплащателна сметка с IBAN BG52 *****, открита на 30.11.2004 г. /преди проверявания период/ в „ЦКБ" АД с титуляр М. Г.; 10. парични средства в размер на 3024,57 евро равняващи се на 5915,54 лева, налични по 2 разплащателна сметка в евро с IBAN *****, открита на 08.01.2016 г. в „ЦКБ" АД с титуляр М. Г.; 11. парични средства в размер на 1154,39 лева, налични по разплащателна сметка с IBAN *****, открита на 28.11.2002 г. /преди проверявания период/ в „Банка ДСК" ЕАД с титуляр М. Г.;

Поддържа се, че през проверявания период проверяваните лица са реализирали приходи и са извършили разходи, при чиито анализ е установено наличие, респ. липса на съответствие както следва: за 2008 г. – няма установено несъответствие; за 2009 г. – 8 535,85 лв.; за 2010 г. – 13 855,94 лв.; за 2011 г. – 11 710,13 лв.; за 2012 г. – 8 161,67 лв.; за 2013 г. – 54 931,79 лв.; за 2014 г. – няма установено несъответствие; за 2015 г. – няма установено несъответствие; за 2016 г. – 81476,70 лв.; за 2017 г. – няма установено несъответствие; за 2018 г. – 59 599,28 лв. Посочва се, че за целия проверяван период установеното несъответствие е 186 667,15 лв. и се формира от: 1.

Общия размер на доходите, приходите и източниците на финансиране - 825 134,81 лв. (Начално салдо в размер на 5 993,68 лв.; Доходи ГДД на проверяваното лице в размер на 40 675,85 лв.; Доходи ГДД на съпругата на проверяваното лице в размер на 585 273,78 лв.; Доходи по чл. 57 и чл. 73 ЗОДФЛ в размер на 168 лв.; Осигурителен доход на проверяваното лице в размер на 65 195,50 лв.; Изплатени обезщетения и помощи от НОИ в размер на 13 394,47 лв.; Изплатени пенсии в размер на 11 273,12 лв.; Приход от продажба на МПС в размер на 3 200 лв.; Изтеглени суми от кредитни карти в размер на 10 509 лв.; Приходи от продажба на дружествени дялове в размер на 2 500 лв.; Получени кредити, заеми дарени суми и др. в размер на 29 337,45 лв.; Други доходи в размер на 57 613,96 лв.); 2. Общия размер на обичайните и извънредни разходи - 400 092,46 лв. (Разходи за издръжка на семейство в размер на 76 570,43 лв.; Разход за погасителни вноски по кредити отпуснати пред проверявания период в размер на 92 732,36 лв.; Извънредни разходи в размер на 228 555,61 лв.; Платени данъци и такси в размер на 2 234,06 лв.); 3.

Установения нетен доход в положителен размер - 425 042,35, лв.; 4. Общия размер на имуществото - 611 709,50 лв. (Разходи за покупка на недвижими имоти в размер на 65 000 лв.; Внесени средства в дружеството в размер на 135 лв.; Разход за придобиване на дялове в размер на 7 500 лв.; Разход за преведени средства на трети лица в размер на 81 227,20 лв.; Разход за изтеглени средства от банковите сметки 186 082,98 лв.; Разход за погасителни вноски по кредити в размер на 35 042,21 лв.; Разход за погасителни вноски по кредитни карти в размер на 114 955,10 лв.; Други разходи в размер на 20 504 лв.; Салда по разплащателни сметки в размер на 61 988,78 лв.; Намерени активи в размер на 39 274,23 лв.). От ищеца се поддържа, че това несъответствие се явява значително по смисъла чл. 107, ал. 2 ЗОНПИ, във вр. с § 1, т. 3 от ДР на ЗОНПИ и че подлежащото на отнемане имущество е в общ размер на 147 090,27 лв.

При така наведените твърдения е изведено искане за отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 147 090,27 лв. както следва:

От П. А. А.: 1. ½ идеална част от поземлен имот с кадастрален идентификатор ***, находящ в с. Г., Ловешка област, заедно с построените в имота: СГРАДА с идентификатор *** и СГРАДА с идентификатор ***, с пазарна стойност 35 000 лв. (имуществото, придобито през време на брака му с М. Г. - чл. 142, ал. 2, т. 2 ЗПКОНПИ); 2.

Сума в размер на 37 613,96 лв., изтеглена на каса през 2016 г. от сметка IBAN:

*****, открита в „Централна кооперативна банка“ АД; 3. Мъжки ръчен часовник „Rolex“ на стойност 6 700 лв., съгласно оценителна експертиза на 3 ювелирни изделия и часовници, иззет с протокол за доброволно предаване от 20.04.2016 г., по ДП № 41/2016 г. по описа на СО–СП, пр. пр. № 182/2016 г. по описа на Специализирана прокуратура (на основание чл. 147, във вр. чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр.141 от ЗОНПИ);

От М. А. Г. лично имущество, през време на брака й с П. А. А. (чл. 142, ал. 2, т. 4 ЗОНПИ), включващо следните суми: 3 139,08 лв., внесена през 2011 г. по кредитна карта №*****, издадена от „Обединена българска банка“ АД; 2 710 лв., внесена през 2012 г. по кредитна карта №*****, издадена от „Обединена българска банка“ АД; 2 770 лв., внесена през 2013 г. по кредитна карта № *****, издадена от „Обединена българска банка“ АД; 2 020 лв., внесена през 2016 г. по кредитна карта №*****, издадена от „Обединена българска банка“ АД; 12 588,86 евро с левова равностойност в размер на 24 563 лв., представляващи погасителни вноски по кредит, извършени през 2011 г. по сметка в евро IBAN: *****, открита в „Обединена българска банка“ АД, с титуляр М. Г.;

От П. А. А. и от М. А. Г., имущество, придобито общо от двамата през време на брака им (чл. 142, ал. 2, т. 2 ЗОНПИ), включващо следните суми и вещи: 1. парични средства в общ размер на 32 014,23 лв. (320 лв. и 16 205 евро (31 694,23 лв.), иззети по ДП № 41/2016 г. по описа на СО–СП, пр. пр.

№182/2016 г. по описа на Специализирана прокуратура, от жилище с адрес: гр.

С, ж.к. „****“, бл. 39Б, ап.20; 2. Мъжки ръчен часовник, марка “Candino”, хронограф, дата, час, минута, секунда, фосфоресциращи стрелки, римски цифри, Колекция: Elegance., Ref: С7508/2, Механизъм: кварц, Стъкло:

Минерално, Водонепроницаем: 5 ATM, Циферблат: син, Корпус и каишка от висококачествена стомана, на стойност 300 лв., иззет по ДП № 41/2016 г. по описа на СО–СП, прокурорска преписка №182/2016 г. по описа на Специализирана прокуратура, от жилище с адрес: гр. С, ж.к. „****“, бл. 39Б, ап. 20; 3. Мъжки ръчен часовник, марка „Orient”, дата, час, минута, секунда, фосфоресциращи стрелки, водонепроницаем, Модел: FEM0401PD9, Механизъм: автоматичен. 21 камъка в механизма, Стъкло: Сапфирено, Циферблат: син, Корпус и каишка от висококачествена стомана, на стойност 150 лв., иззет по ДП № 41/2016 г. по описа на СО–СП, прокурорска преписка № 182/2016 г. по описа на Специализирана прокуратура, от жилище с адрес: гр. С, ж.к. „****“, бл. 39Б, ап. 20; 4. Мъжки ръчен часовник, марка „Certus”, дата, час, минута, секунда, фосфоресциращи стрелки, Модел: 615206, Механизъм: кварц, Стъкло: Минерално, Водонепроницаем: 5 ATM, Циферблат: черен, Корпус и каишка от висококачествена стомана, на стойност 110 лв., иззет по ДП № 41/2016 г. по описа на СО–СП, прокурорска преписка №182/2016 г. по описа на Специализирана прокуратура от жилище с адрес: гр.

Разпечатката съдържа 30 от 153 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/0aa3e61c-b6a9-45af-b609-7ee0670392d9