Определение № 65 от 24.06.2024, Окръжен съд - Смолян

Личните данни в текста са заличени.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 65 гр. С., 24.06.2024 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – С. в закрито заседание на двадесет и четвърти юни през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Тоничка Д. Кисьова

Членове:

Дафинка Т. Чакърова

Елен М. Маламов като разгледа докладваното от Елен М. Маламов Въззивно частно наказателно дело № 20245400600084 по описа за 2024 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е въззивно - по реда на чл.243, ал.7 от НПК.

С определение № 84/06.06.2024г. по ЧНД № 210/2024г. на С.ския районен съд, с което е потвърдено постановление от 22.04.2024г. на РП -С., с което наказателното производство по досъдебно производство № 4/2019 г. по описа на ОСлО при ОП-С., в частта за извършени престъпления по чл. 209, ал.

1 и ал. 2 от НК, по чл. 210 от НК, като е оставена без разглеждане , като недопустима, жалбата на Националния осигурителен институт в частта, с която е прекратено наказателното производство за извършени престъпления по чл. 309, ал. 1 от НК, по чл. 311, ал. 1 от НК и по чл. 313, ал. 1 и ал. 3 от НК, и в тази му част е прекратено съдебното производство по делото.

Недоволен от това определение е останал Националния осигурителен институт, който го обжалва с оплаквания за неправилно приложение на материалния закон, като се иска отмяната му и връщане на делото на прокурора със задължителни указания за приложение на закона.

Частната жалба е подадена от надлежна страна в срокът за обжалване на определението, поради което се явява процесуално допустима.

След като се запозна с изложеното в жалбата и като направи преценка на обжалваното определение, С.ският окръжен съд намира жалбата за неоснователна.

1

По делото се установява следното:

Досъдебно производство №4/2019 г. по описа на ОСлО при ОП -С. е образувано на 02.10.2018 г. , за това, че през периода 01.10.2017г. до 31.05.2018 г. в гр. Н. при условията на продължавано престъпление съставил документи с невярно съдържание - фирмена комуникация за колективен трансфер, чрез които съзнателно дал възможност на 50 физически лица от гр.

Н. да получат без правно основание чуждо движимо имущество - парично обезщетение за безработица от фонд „Безработица“ към Национален осигурителен институт, в размер на 241 000 лева, като документната измама е в особено големи размери, представляваща особено тежък случай престъпление по чл.212, ал.5, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК.

С постановление от 13.12.2023 г. на Окръжна прокуратура гр. С. , на осн.чл.199 ал.1 и чл.242 ал.1 вр.чл.243 ал.1 т.1 вр. чл.24 ал.1 т.1 НПК , наказателното производство е било прекратено. По повод обжалването му от НОИ в Окръжен съд-С. е било образувано ЧНД №144/2023 г., к а т о с определение №9/05.02.2024 г. съдът е отменил постановлението на ОП С. за прекратяване и върнал делото на последната за изпълнение на посочените в мотивите задължителни указания по прилагането на закона. Това определение е било потвърдено с определение № 99/11.03.2024г. по ВНЧД № 93/2024 г. На ПАС.

След връщане на досъдебното производство на Окръжна прокуратура С., с постановление от 26.03.2024 г. е прекра тено частично наказателното производство по ДП № 4/2019 г. по описа на ОСлО при ОП-С. за престъпление по чл. 212, ал.5, вр. ал.2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал.1 от НК, поради липса на извършени престъпления по чл. 212, ал.1 и ал.2 и чл. 256, ал.

1 от НК. Със същото постановление е разпоредено наказателното производство да продължи да се води от РП-С. за извършено престъпление по 313, ал. 3, вр. ал. 1 от НК, за това, че в периода 01.09.2017 г. - 31.05.2018 г., в гр. С., във връзка с кандидатстване за отпускане на обезщетения за безработица въз основа на прекратено трудово правоотношение с испанския работодател SERV. AGRIKOLAS LYUBO, SLU, пред ТД на НОИ - С. представил неистини в частни документи - Заявление за отпускане на обезщетения за безработица на основание чл.54а от КСО, Заявление за удостоверяване на осигурителен период от друга държава членка на ЕС със 2

СЕД U002 и Декларация относно определяне на пребиваване във връзка с прилагане на чл. 65, ал. 2 от Регламент ЕО № 883/2004 на ЕС, в които по силата на закон - КСО, е бил специално задължен да удостовери истина, и употребил тези документи като доказателство за невярно удостоверените обстоятелства или изявления.

Материалите от ДП № 4/2019 г. по описа на ОСлО при ОП-С. са изпратени на Районна прокуратура - С., по компетентност, като с постановление от 22.04.2024г. на РП -С. наказателното производство е прекратено в частта му, за извършени престъпления по чл. 209, ал. 1 и ал. 2 от НК, по чл. 210 от НК, по чл. 309, ал. 1 от НК, по чл. 311, ал. 1 от НК и по чл.

313, ал. 1 и ал. 3 от НК.

При проведено разследване е установена следната фактическа обстановка:

От 2007 г. свидетелят Л.Б.С. и съпругата му живеят преимуществено в Кралство И.., на адрес - гр. К. де Р., обл. Б. ***, където Стефанов има испански ЛНЧ-Х3443029К. На 10.12.2007 г. той учредил и регистрирал търговско дружество „SERVICIOS AGRICOLAS LYUBO “, SLU /“Сервисиос агриколас Любо“, ЕООД/, с испански данъчен номер В09483538, със седалище и адрес на управление Кралство И.., гр. К. де Р., обл. Б. ***, с регистриран и внесен капитал 251 805 евро, с предмет на дейност селскостопански, животновъдни и горски услуги, ремонтни услуги, почистване и др., чийто управител, като едноличен собственик на капитала на същото, станал той.

Дружеството не разполагало със собствени лозя или земеделски земи в И.., а чрез наемане на работници, предимно от Б. и И.., предоставяло услуги за сезонна земеделска работа, като услуга на испански работодатели собственици на лозови масиви. От 2009 г. до 2018 г. дружеството наело общо 1302 работници, от които 54 испански граждани, а останалите български.

Периодът за наемане на работниците бил променлив - от 1 ден до 229 дни, но в основната си част не надвишавал 20 дни.

В периода от 01.09.2017 г. до края на м. юни 2018 г., в дружество „SERVICIOS AGRICOLAS LYUBO“ SLU били назначени с временни трудови договори, за срок от около 15-16 дни, над 72-ма български граждани, повечето от които от гр. Н. обл. С., а останалите от други населени места в 3 страната, но родом от гр. Н. или околните населени места, които предварително се познавали лично със свидетеля Стефанов или се свързвали е него чрез свои близки и познати. Всички знаели, че същият има фирма в И.., която наема работници за сезонна работа. Някои от лицата напуснали предишната си работа по собствено желание, за да започнат работа в „SERVICIOS AGRICOLAS LYUBO“, SLU.

След изтичане на срока по срочните им трудови договори с работодателя „SERVICIOS AGRICOLAS LYUBO“ SLU всеки от работниците самостоятелно подал заявление по образец в съответното ТП на НОИ в страната по местоживеене. Първоначално и основно такива били подадени в ТП на НОИ гр. С., а впоследствие и в други поделения в страната, с които лицата поискали да им бъдат отпуснати обезщетения за безработица на основание чл. 54а от КСО. В подадените заявления, наред с искането за отпускане на обезщетение за безработица, всяко лице декларирало, че: е работило съответен период от време в испанския осигурител „SERVICIOS AGRICOLAS LYUBO“ SLU; че към датата на подаване на заявлението не упражнява трудова дейност, за която да подлежи на задължително осигуряване по Кодекса и законодателството на друга държава; не е придобил право на пенсия за стаж и възраст в РБ или друга държава; не получава пенсия за осигурителен стаж и възраст с намален размер по чл.68а или професионална пенсия по чл.168 КСО; че към датата на подаване на заявлението има регистрация в Агенция по заетостта; не получава парично обезщетение за временна неработоспособност, бременност, раждане; не получава обезщетение за оставане без работа съгласно нормативен акт; не получава парично обезщетение за безработица. В заявлението си всяко лице посочило лична банкова сметка и прилагани документи: документ за самоличност, акт за прекратяване на взаимоотношението „справка“ и документ, удостоверяващ осигурителен стаж, зачетен на основание международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Б. е страна. Освен заявлението, всяко от лицата попълнило и подало Заявление за удостоверяване на осигурителен период от друга държава-членка на ЕС със СЕД U002 по образец, в което всеки посочил съответния период на заетост, работодателя при който е работил и адреса на работодателя, а като причина за прекратяване на трудовата дейност всеки един посочил „изтичане срока на договора“ и че има подадено заявление за отпускане парично обезщетение за 4 безработица на основание чл.54а КСО.

Освен горните две заявления, всяко лице попълнило и подало Декларация относно определяне на пребиваване във връзка с прилагане на чл.

65, ал. 2 от Регламент ЕО № 883/2004, в която декларирал данни за последната заетост в чужбина, посочвайки съответния период на трудова заетост по съответния трудов договор с работодателя „SERVICIOS AGRICOLAS LYUBO“ SLU, както и че е работил като наето лице на работа в И... За приемането на документите на всяко едно лице, служител на ТП на НОИ- С. съставил Справка за приети, върнати и липсващи документи, след което документите на всяко лице били изпращани на отдел „Краткосрочни обезщетения и договори“ на дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ при Централно управление на НОИ /ЦУ на НОИ/ с искане от последното да бъде изискано удостоверение на осигурителните периоди с формуляр СЕД U002 и U004 от съответната институция от държавата по придобиване на осигурителен период. Едновременно с горното, от началник отдел при ТП НОИ-С. било издавано Разпореждане за всяко лице, с което на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК, производство за отпускане на парично обезщетение за безработица било спирано до удостоверяване на осигурителен период от централният орган по осигуряването в И...

Въз основа на исканията на ТП на НОИ-С. и получените документи, за всяко лице по отделно ЦУ на НОИ отправяло запитване до централният орган по осигуряването в И.., а от последния за всяко от тях, в зависимост от конкретния случай, издало и изпратило преносим документ U1 или структуриран електронен документ U 002 или U 004, с които удостоверил, че съответното лице имало осигурителен период от работа в дружество „SERVICIOS AGRICOLAS LYUBO“ SLU, респ. са заплатени съответните осигурителни вноски в И... Полученият документ от централният орган по осигуряването в И.., ведно с останалите документи на съответното лице, били връщани на ТП на НОИ[1]С., където, съобразно удостоверения стаж със съответния документ U1 или U 002/ U 004, началник сектор „Краткосрочни плащания“ на ТП на НОИ[1]С., възобновявал съответното производство и по същото издавал Разпореждане за отпускане на парично обезщетение за безработица с определен размер и срок, съобразно трудовия стаж на заявителя.

5

По горния ред били разгледани заявленията на 62 лица, работили последно за испанския осигурител „SERVICIOS AGRICOLAS LYUBO“, SLU, от които за 42 лица са били издадени разпореждания за отпускане парично обезщетение и им били изплатени такива в различен размер. За останалите 20 лица не били издадени такива разпореждания, респ. не били изплащани парични обезщетения на същите, поради постъпила междувременно молба от централният орган по осигуряването в И.. за преустановяване на процедурите по изплащане на обезщетения, поради констатирани административни нередности при осигурител „SERVICIOS AGRICOLAS LYUBO“ SLU, а впоследствие и анулиране на осигурителния им стаж в същото дружество.

Междувременно, във връзка с констатирани от ТП на НОИ - С. множество случаи на подадени заявления от лица, на които са отпуснати парични обезщетения за безработица, които са били освободени от испанския осигурител „SERVICIOS AGRICOLAS LYUBO“ SLU с управител българския гражданин Л.Б.С., директорът на ТП на НОИ-С. разпоредил проверка за установяване на факти и обстоятелства за наличие на реално упражняване на трудова дейност от лицата при осигурителя „SERVICIOS AGRICOLAS LYUBO“ SLU, явяващо се основание за осигуряване, съгласно разпоредбата на чл.10, ал.1 от КСО.

В хода на извършваната проверка, ТП на НОИ-С. изискало справка от Главна дирекция „Национална полиция“ МВР с данни за датите на излизане и влизане в РБ на лицата, които са били осигурявани от испански осигурител „SERVICIOS AGRICOLAS LYUBO“ SLU. С писмо с вх. № 400820-16/ 24.04.2018 г. на ГД „НП“ МВР такива били представени, а от анализа на същите било констатирано, че повечето от тези лица, са били с кратък период на престой в И.., други не са напускали изобщо пределите на Б. в удостоверения период на осигурена заетост за съответното лице от органите на И... При същата проверка от анализ на данните от информационна система на НОИ било установено, че част от лицата, преди сключване на договори с осигурителя „SERVICIOS AGRICOLAS LYUBO“SLU не са имали статут на безработни, а са били в трудови правоотношения с преходни български осигурители за продължителен период от време и сами са пожелали работата си. Въз основа на горните констатации бил направен извод, че сключените от лицата трудови договори с осигурителя „SERVICIOS AGRICOLAS LYUBO“ 6