Решение № 458 от 24.07.2023, Окръжен съд - Благоевград

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 458 гр. Б.град, 24.07.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – Б.ГРАД, ПЕТИ СЪСТАВ, в публично заседание на втори май през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Миглена Йовкова при участието на секретаря Мирела Гълъбова като разгледа докладваното от Миглена Йовкова Гражданско дело № 20201200100931 по описа за 2020 година

Производството е образувано по предявени искове с правно основание чл. 153, ал.2 от ЗПКОНПИ от Комисията за протИ.действие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество против А. Е. С., А. Л. С., „Джи Пи Груп - 2010“ ЕООД, „Веджитейбълс“ ЕООД и „Фишленд България“ ЕООД за отнемане на имущество на обща стойност 1 087 864, 44лв. на основание чл. 151 във вр. чл. 142, ал. 2. т. 1 и т.5 във вр. с чл.145, ал.2 във вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Ищецът сочи, че с Решение № 1396/29.07.2020 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КПКОНПИ София уведомление от Специализираната прокуратура с изх. №1473/2018г., №УВ [1]КП - 1121/21.09.2018 г. по описа на ТД София, за това, че лицето А. Е. С., ЕГН ********** е привлечено в качеството на обвиняем по ДП № 233/2018г. по описа на ГД „НП“-МВР, пр.пр. №1473/2018г. по описа на Специализираната прокуратура, както следва: За периода от началото на месец март 2018 г. до 14.09.2018 г., заедно с Е. С. С., В. А. А., П. А.. М., Г. Е. С., Л. Н. И., С. Б. С., Д. С. Д., П.П.К. е участвал в организирана престъпна група, съобразно чл. 93, т. 20 от НК, с цел да вършат съгласувано на територията на цялата страна престъпления по чл.234 и чл.253 от НК, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от 3 години, като групата е създадена с користна цел - престъпление по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2 вр.ал.2 от НК. Престъплението е в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 23 от ЗПКОНПИ.

Твърди се, че проверката е започнала на 10.10.2018 г. и периодът на същата е от 10.10.2008г. до 10.10.2018г. С Решение № 2368/09.10.2019 г. на КПКОНПИ срокът й е 1 удължен до 10.04.2020 г., а след спирането му по Зякона мерките и действията по време на извънредното положение е изтекъл на 18.06.2020г.

В хода на проверката за устА.яване на значително несъответствие в имуществото на А. Е. С., А. Л. С., „Джи Пи Груп - 2010“ ЕООД, „Веджитейбълс“ ЕООД и „Фишленд България“ ЕООД са събрани доказателства от справки в НА.нална база данни „Население”, Търговския регистър, ИС „Сиела“, ИКАР, КАТ и ИС на ГД „Морска администрация“ и са изпратени запитвания до всички централни офиси на банки в страната, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, Централен регистър на особените залози, ТД на НАП и Дирекция „Местни данъци и такси” към съответната община по постоянен адрес на лицата и др.

Поддържа се тезата, че анализът на събраните данни за определяне на значително несъответствие между имуществото и нетния доход, е показал несъответствие по години, както следва : 10.10.2018г. – 31.12.2018г. е 4 562, 71лв.; за 2009 г. е 60 750, 30лв.; за 2010 г. е 4 653, 44 лв.; за 2011 г. е 500 823, 10 лв.; за 2012 г. е 146 763, 87лв.; за 2013 г. е 63 869, 29 лв.; за 2014 г. е 84 017, 59лв.; за 2015 г. е 29 030, 10 лв.; за 2016 г. е 21 338, 59 ; за 2017 г. е 31 118, 92 лв.; за периода 01.01.2018 г. – 10.10.2018г. е 186 069, 95 лв. 135 Претендира се за отнемане от проверяването лице А. С. и свързаните с него лица на имущество на стойност 1 087 864, 44лв.

Въз основа на изложените факти ищецът сочи, че е налице значително несъответствие над 150 000лв. в имуществото на проверяваното лице за целия проверяван период по см. на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.

Поддържат се доводи в ИМ, че значително несъответствие, според т. 3 на § 1 от ДР на ЗПКОНПИ, е онзи размер на несъотвествието между имуществото и нетния доход, който надвишава 150 000 лв. за целия проверяван период, както и че за незаконно имущество се смята онова, за придобИ.ето на което не е устА.ен законен източник – чл. 5, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

В депозирания писмен отговор от А. С. и свързаните с него лица се твърди, че за 2008г., 2009г. и 2010г. те са разполагали с парични средства от над 400 000лв., която сума не е анализирана от ищеца при определянето на значително несъответствие за тези години.

Твърди се, че пазарната стойност на МПС-та, закупени през 2011г. и 2012г. е значително по – ниска, както и на закупения през 2013г. в гр. Разлог апартамент. Твърди се, че последният е придобит с лихвоточки.

Относно 2015г. се сочи, че през тази година е продадено и МПС, като след определяне на пазарната му стойност, следва да бъде прибавена към доходите за тази година и сумата от 55 000 лева.

Относно 2016г. се твърди, че покупката на недвижим имот по пазарна стойност 78 000 лв. е покупка в „Джи Пи Груп - 2010“ ЕООД и паричните средства за нея са на дружеството.

Ответниците твърдят, че за 2017г. не е взет предвид разпределен дивидент на А. С. в 2 размер на 93 100 лв.

Относно 2018г. сочат, че изтеглената сума от разплащателни сметки в размер на 128 962 лв. е от получения заем към А. С. в размер на 135 700 лв., както и че не е взет предвид и разпределен дивидент на А. С. в размер на 199 500 лв.

Оспорват изцяло анализа на изложените в ИМ обстоятелства и изводите за наличие на значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице, както и извода за наличие на предпоставките по ЗПКОНПИ за отнемане на имущество от ответниците.

Към доказателствения материал са приобщени писмени доказателства, както и заключенията на оценителни експертизи на недвижими имоти и на МПС – та и счетоводни експертизи.

След анализ на доказателствата по отделно и в съвкупност, решаващият състав прие за устА.ено от фактическа страна следното :

Не е спорно в производството, че А. Е. С. е роден на 13.09.1983 г. в гр. София и е с постоянен и настоящ адрес: гр. София, район „Искър“, ж.к.“------“ №309, вх.Б, ет.7, ап. 47 и е във фактическо съжителство с втората ответница А. Л. С.. От това съжителство имат родени три деца – А. А. С., И. А. С. и Л. А. С., които са непълнолетни. Ответникът има родители – баща Е. С. С. и майка А.Т.С., както и двама братя.

УстА.ява се от доказателствата, че с протокол вх. № ТД 06-ВИ/УВ 10991/10.10.2018г. на Комисията е образувана проверка за устА.яване на значително несъответствие в имуществото на А. Е. С., която проверка обхваща периода 10.10.2008 г. до 10.10.2018г.

Видно е от доказателствата, че с Решение № 1396/29.07.2020 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КПКОНПИ София уведомление от Специализираната прокуратура с изх. №1473/2018г., №УВ [1]КП - 1121/21.09.2018 г. по описа на ТД София, за това, че лицето А. Е. С., ЕГН **********, е привлечено в качеството на обвиняем по ДП № 233/2018г. по описа на ГД „НП“-МВР, пр.пр. №1473/2018г. по описа на Специализираната прокуратура, както следва: За периода от началото на месец март 2018 г. до 14.09.2018 г., заедно с Е. С. С., В. А. А., П. А.. М., Г. Е. С., Л. Н. И., С. Б. С., Д. С. Д., П.П.К. е участвал в организирана престъпна група, съобразно чл. 93, т. 20 от НК, с цел да вършат съгласувано на територията на цялата страна престъпления по чл.234 и чл.253 от НК, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от 3 години, като групата е създадена с користна цел - престъпление по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, т.2 вр.ал.2 от НК.

Престъплението е в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 23 от ЗПКОНПИ.

Видно е от нотариален акт за покупко -продажба на недвижим имот № 85, том I, рег.

№ 624 дело № 82 от 27.02.2009 г. /Акт № 10, том XVIII, дело № 3969 от 27.02.2009 г. на СВ гр.София/, че В. И. В.ев е продал на А. Е. С. притежаваната от него 1/2 ид.ч. от следния собствен недвижим имот, а именно: НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на с. Мрамор – гр. София, Столична община, район „Връбница“, местността „В 3

ПЛАНА“, целият с площ от 1968 кв.м., трета категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване „нива“, съставляващ парцел 466, от масив 10 по картата на възстА.ената собственост на землището на с.Мрамор – София, при граници и съседи: поземлен имот с № 020063 – Полски път на СО, поземлен имот с № 010467 – нива на н-ци на Радка Колева Михайлова, поземлен имот с № 010468 – нива на н-ци на З.Т.Й. и поземлен имот № 010465 – нива на н-ци на П.М.Г. за сумата от 10 000 лв., която сума е получена напълно от продавача преди подписването на нотариалния акт.

УстА.ява се от заключението на съдебно - оценителната експертиза изпълнена от вещото лице оценител на недвижими имоти В. С., че пазарната стойност на този имот към датата на придобИ.ето му е 2 900лв.

Видно е от нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 172, том II, рег. № 2895, дело № 292 от 20.08.2013 г. /Акт № 4, том XI, дело № 1205 от 20.08.2013 г. на СВ гр.Разлог/, че „ТУ РИВЪРС КОМПЛЕКС“ АД представлявано от К. И. К. е продал на А.

Л. С., следния собствен на дружеството недвижим имот, находящ се в гр.Разлог, обл.Б.град, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор ***, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Разлог, одобрени със ЗА.ед РД-18-33/15.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК – Б.град, с адрес на имота: гр.Разлог, п.к. 2760, „Бельов баир“, ет.2, ап.7, който самостоятелен обект се намира в Сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор ***, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с посочена в документа площ: 73,89 кв.м., ведно с 14,98 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор ***; под обекта: обект с идентификатор ***; над обекта: обект с идентификатор *** за обща сума в размер на 10 000 лв., която сума е изплатена изцяло и в брой на продавача преди подписване на нотариалния акт.

УстА.ява се от заключението на съдебно - оценителната експертиза изпълнена от вещото лице оценител на недвижими имоти В. С., че пазарната стойност на този имот към датата на придобИ.ето му е 30 100лв., а към датата на предявяване на ИМ по настоящото дело е 40 500лв.

Видно е от нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 79, том I, рег.

№ 593, дело № 47 от 06.02.2014 г. /Акт № 13, том 2, дело № 116 от 07.02.2014 г. на СВ гр.Свиленград/, че Христо Д. Сербезов е продал на А. Е. С., собствения си недвижим имот, находящ се в землището на с. Дервишка могила, ЕКАТТЕ:****, общ.Свиленград, обл.Хасково, а именно: поземлен имот № 000540, находящ се в местността „ГОЛЕША“, по плана за земеразделяне на землището на с.Дервишка могила, общ.Свиленград, Хасковска област, с ЕКАТТЕ:****, с площ от 9,125 кв.м., с начин на трайно ползване: стопански двор, при граници и съседи: имот № 000542, имот № 040022, имот № 000502 и имот № 040022, ведно с построената в имота СТОПАНСКА СГРАДА – представляваща краварник, със застроена площ от 1316 кв.м., която видно от Удостоверение № И 587/06.02.2014 г. на Община Свиленград е в режим на търпимост на основание §16 ал.1 от ПР на ЗУТ, за сумата 4 от 25 000 лв.

УстА.ява се от заключението на съдебно - оценителната експертиза изпълнена от вещото лице оценител на недвижими имоти В. С., че пазарната стойност на ПИ имот към датата на придобИ.ето му е 4 690лв., а към датата на предявяване на ИМ по настоящото дело е 2 740лв., а на стопанската сграда –Краварник, съответно 34 290лв. и 30 490лв.

Видно е от нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 177 том III, рег. № 3152, дело № 404 от 09.05.2014 г. /Акт № 113, том 6, дело № 679 от 09.05.2014 г. на СВ гр.Свиленград/, че „АГРОИЗВОРА“ ООД с.Студена, Хасковска област представлявано от управителя Димо Д. Петров е продало на А. Е. С., следните имоти, собственост на дружеството, находящи се в землището на с.Дервишка могила, ЕКАТТЕ:****, а именно: 1.

МАСИВНА СГРАДА – ХАМБАР със застроена площ от 197 кв.м., която е построена в поземлен имот държавна частна собственост /ДПФ – МЗГ/ № 000665, по плана на земеразделяне на землището на с.Дервишка поляна, обл.Хасково, с площ от 1,703 дка, с начин на трайно ползване – СТОПАНСКИ ДВОР, в местността „ГОЛЕША“, при граници: имоти №№00066 – стоп. двор на ДПФ – МЗГ и 000670 – стоп. двор на ДПФ – МЗГ и 2.