Решение № 554 от 16.02.2022, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 554 гр. София, 16.02.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 121-ВИ СЪСТАВ, в закрито заседание на шестнадесети февруари през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: ПЕТЯ Н. ТОПАЛОВА като разгледа докладваното от ПЕТЯ Н. ТОПАЛОВА Частно наказателно дело № 20221110202052 по описа за 2022 година

РЕШЕНИЕ гр.София, 15.02.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, НО, 121 състав, в закрито заседание на 15.02.2022 г., в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: Петя Топалова като разгледа докладваното от съдията ЧНД №2052 по описа за 2022 г. на СРС, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е с правно основание чл.62 ал.6 т.1 във вр. с ал.7 от ЗКИ.

Постъпило е Искане от европейски делегиран прокурор за разкриване на банкова тайна във връзка с обстоятелства от значение за водено ДП №3286 ЗМ 16/2022 г. по описа на ГД “Национална полиция”, пр.пр. №1551/2021 г. на Европейската прокуратура.

Европейската прокуратура провежда разследването по горепосоченото ДП за това, че за периода 2017 г.- 2021 г. са били използвани не по предназначение получени финансови средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз по проект № BG16RFOP0021.002-0629 - Разработване на активна въглеродна пяна от алтернативен природен източник (царевичен сироп HFCS)- престъпление по чл. 254б ал. 1 НК.

1

С постановлението за образуване на досъдебното производство са дадени конкретни указания по разследването, включително изискване на информация и изготвяне на искане за разкриване на банкова тайна по отношение на банковите сметки на дружеството, бенефициент по посочения проект „Вендър" ЕООД, с ЕИК 203679821, както и на лицата Христо Димитров Венев - собственик на дружеството, Александра Адрианова Трънкарова, управител на дружеството в инкриминирания период, и ТЙВ лицето, на което е било възложено воденето на счетоводството на проекта.

Иска за пълното и обективно изясняване на фактическата и правна обстановка по делото, както и с цел установяване дали предоставените на „Вендър" ООД средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" за проектно предложение с №BG16RFOP002-1.002-0429, са използвани по предназначение, да бъде разкрита банкова тайна. Движението по сметките касае периода от 11.05.2017 г. до 31.05.2020 г.

По делото са приложени писмени доказателства в подкрепа на искането, представляващи материали по ДП №3286 ЗМ 16/2022 г. по описа на ГД “Национална полиция”, пр.пр. №1551/2021 г. на Европейската прокуратура.

Софийски районен съд, след като разгледа искането и с приложените към него доказателства намира следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 62 ал. 6 т. 1 от Закона за кредитните институции, съдът може да постанови разкриване на сведения за операциите и наличностите по сметките на отделни клиенти по искане на прокурора при наличие на данни за извършено престъпление.

В конкретния случай, искането за разкриване на сведения, съставляващи банкова тайна по смисъла на ЗКИ е отправено от компетентния орган и във връзка с данни за извършено престъпление, посочено по-горе.

Формалните предпоставки, предпоставящи уважаването на депозираното искане са налице за предоставяне на информацията, попадаща в обхвата на легалната дефиниция за банкова тайна, визирана в чл. 62 ал. 2 ЗКИ - „Банкова тайна са фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката.”.

На основание чл. 62 ал. 7 ЗКИ, съдът определя периода за който се отнасят сведенията по смисъла на ал.1, а именно съобразно направеното искане от прокурора.

Така мотивиран, СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, НО, 121-ви състав

Р Е Ш И:

ПОСТАНОВЯВА разкриване на банкова тайна по чл. 62 ал. 2 от Закона за кредитните институции, за нуждите на разследването по ДП №3286 ЗМ 16/2022 г. по описа на ГД “Национална полиция”, пр.пр. №1551/2021 г. на Европейската прокуратура, представляваща следните данни: справка за наличността и операциите с парични средства по сметките /входящо и изходящо движение/, с посочване на основанието и местонахождението на банковия офис, където са извършвани разпорежданията c парични 2 средства и/или онлайн банкиране; установяване на движението по левовите сметки, теглене на каса, с посочване на основанията, както и кое лице е извършило разпоредителните действия, за периода от 11.05.2017 г. до 31.05.2020 г. по посочените по-долу сметки, както следва: титуляр „Вендър“ ООД с ЕИК 203479821:

„Инвестбанк" АД:

-BG66IORT80481088А35400, открита на 09.06.2017 г./със запор от 02.06.2020 г./ „Юробанк България“ АД:

-BG98BPBI79421021350801,открита на 04.09.2015 г., закрита на 15.01.2020 г., с пълномощници Александра Адрианова Трънкарова и Христо Димитров Венев;

BG98BPBI81701606251666, открита на 18.12.2017г., закрита на 16.12.2019 г., пълномощник Александра Адрианова Трънкарова. титуляр Христо Димитров Венев, с ЕГН **********:

„Първа инвестиционна банка“:

BG25FINV91501016774822, открита на 27.06.2016 г.

„Обединена българска банка“:

-BG35UBBS80021083110940, открита на 13.05.2019 г. и закрита на 19.02.2020 г.

„Банка ДСК“

BG07STSA93000012158623, открита 18.05.2006 г., закрита 31.05.2018 г.

„Уникредит Булбанк“

-BG64UNCR70001523685006, открита на 05.09.2019, закрита на 12.04.2021г.

„Централна кооперативна банка“

BG69CECB97901053423500, открита на 01.07.2005г., закрита на 04.10.2019г. титуляр Александра Адрианова Трънкарова, с ЕГН **********:

„Юробанк България" АД:

BG92BPBI79404464628101, открита на 27.12.2010 г.;

BG13BPBI79404064628101, открита на 26.07.2013 г. закрита на 20.09.2017 г.

BG51BPBI79401064628101, открита на 26.07.2013 г.

BG06BPBI79402064628101, открита на 20.09.2017 г., закрита на 15.01.2018 г. титуляр Тома Йорданов Величков, ЕГН **********:

„Райфайзенбанк България“ ЕАД:

BG08RZBB91551004261977, открита на 12.12.2013 г., закрита на 13.07.2017 г., „Банка Пиреос България“ АД:

BG10PIRB80501601874874, открита на 24.04.2008 г., закрита на 20.03.2018 г.

„ОББ“ АД:

BG63UBBS80021068241015, открита на 06.10.2005 г., закрита на 10.04.2018 г., 3

BG49UBBS80022443683710, открита на 19.02.2013г., закрита на 25.06.2020 г.

„Прокредит банк“ ЕАД:

BG22PRCB92301033767216, открита на 22.06.2010 г., закрита на 02.02.2018 г., с титуляр „ЕВРОАКАУНТ ПАРТНЕРС" ЕООД, с ЕИК 131214544 и упълномощени лица Тома Йорданов Величков и Димитринка Величкова Димитрова;

BG50PRCB92301042014719, открита на 29.08.2012 г., с титуляр „ЕАП" ЕООД, с ЕИК 202217773 и упълномощено лице Тома Йорданов Величков;

BG69PRCB92301433767210, закрита на 01.11.2017 г., с титуляр „ЕВРОАКАУНТ ПАРТНЕРС" ЕООД, ЕИК 131214544 и упълномощено лице Тома Йорданов Величков;

BG31PRCB92304034753927, открита на 18.05.2016 г., закрита на 01.11.2017г., с титуляр Тома Йорданов Величков;

BG68PRCB92301049997301, открита на 08.12.2016 г. с титуляр „НЕЙЧЪРС ЛАБ" ЕООД, с ЕИК 204373123 и упълномощено лице Тома Йорданов Величков.

„Банка ДСК“ АД:

BG55STSA93000022809620, открита на 17.07.2015 г. с титуляр „ЕАП“ ЕООД, с ЕИК 202217773 и упълномощено лице Тома Йорданов Величков;

BG95STSA93000023254518, открита на 25.01.2016 г., закрита на 29.01.2019 г., с титуляр „НИКОЛИЧ ТРЕЙД" ЕООД, с ЕИК 203442965, и упълномощени лица Тома Йорданов Величков и Емил Кирилов Василев;

BG93STSA93000024838467, открита на 01.11.2017 г., закрита на 06.08.2019 г. с титуляр Тома Йорданов Величков;

-BG39STSA93000026173868, открита на 25.06.2019 г. с титуляр Тома Йорданов Величков;