Определение № 260405 от 03.12.2021, Окръжен съд - Варна

Личните данни в текста са заличени.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№…………./03.12.2021г. гр. Варна

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание, проведено на 03.12.2021г. в състав:

СЪДИЯ: ИВЕЛИНА ВЛАДОВА като разгледа докладваното от съдията Ив.Владова гр.д.

№ 274 по описа за 2020г. на

ВОС, за да се произнесе взе предвид следното:

С определение от 03.07.2020г. производството по делото е спряно на основание чл.631, вр.чл.633 от ГПК до приключване на дело С-319/2019г. на Съда на Европейския съюз, образувано по отправено с определение от 02.04.2019г. по гр.д. № 704/2017г. по описа на СГС преюдициално запитване, на основание.

По цитираното преюдициално запитване е постановено решение на 28.10.2021г. на СЕС, поради което са налице предпоставките на чл.230 от ГПК за възобновяване на производството по настоящото дело.

В срока по чл.131 от ГПК са постъпили писмени отговори от ответниците, поради което и на основание чл. 140 от ГПК съдът следва да насрочи делото за разглеждане в открито съдебно заседание, за което да се призоват страните; да ги прикани към спогодба и да им разясни преимуществата на различните способи за доброволно уреждане на спора; да се произнесе по доказателствените искания, като допусне доказателствата, които са относими, допустими и необходими; да определи размер и срок за внасянето на разноски за събиране на доказателства.

Съдът на основание чл.140, ал.3 от ГПК прави следния ПРОЕКТ ЗА ДОКЛАД НА ДЕЛОТО:

Производството по делото е образувано по мотивирано искане на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество с правно основание чл. 153, ал.2 от ЗПКОНПИ срещу В.И.К., Й.Г.К. и В.Д.К. за отнемане в полза на държавата на имущество и суми на обща стойност 71777,44 лева на основание чл. 141, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5, чл. 144 и чл. 151 от ЗПКОНПИ, както следва:

* На основание чл. 142, ал. 2, т. 2, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от

В.И.К. и Й.Г.К.:

- Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“, рег. № В2886РТ, дата на първоначална регистрация 28.03.2007г., рама № W0L0AHL3572128753, двигател №Z14XEP19KS8955.

Пазарна стойност на МПС към настоящия момент 2 900 лева;

- Мотоциклет, марка „Хонда“, модел „ЦБР 600 Ф“, рег. № В****, дата на първоначална регистрация 22.07.2002г., рама № ****, двигател №****.

Пазарна стойност на МПС към настоящия момент 3

000 лева;

* На основание чл. 142, ал. 2, т. 5, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Й.Г.К.:

- Мотоциклет, Малагути Мадисон К 400, рег. № В****К, дата на първоначална регистрация 14.03.2003г., рама № ************, двигател №************Пазарна стойност на МПС към настоящия момент 800 лева;

- Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А8“, рег. №

В9111ВК, дата на първоначална регистрация 14.04.2003г., рама № WAUZZZ4E33N008198, двигател № BFM007889 Пазарна стойност на МПС към настоящия момент 7

000 лева.

* На основание чл. 144 във връзка чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от В.Д.К.:

- Лек автомобил, марка „Пежо“, модел „307“, рег.

№ В3507ВВ, дата на първоначална регистрация 29.08.2001г., рама № VF33CRHYB82076982, двигател № RHY10DYDR3039668.

Пазарна стойност на МПС към настоящия момент в размер на 1 700 лева.

* На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от В.И.К.:

- Сумата в размер на 350 лева, представляваща изплатени парични обезщетения в брой от ЗАД „ОЗК Застраховане“ АД.

- Сумата в размер на 830 лева, представляваща непреобразувана част от изплатено обезщетение от застрахователна компания по разплащателна сметка в лева с IBAN: *** (IBAN: ***) в “Юробанк България” АД с титуляр В.И.К., ЕГН **********.

- Сумата в размер на 4 800 лева, представляваща платен депозит за участие в търг за покупка на недвижим имот от разплащателна сметка в лева с IBAN: *** “Централна Кооперативна Банка” АД с титуляр В.И.К., ЕГН **********.

- Сумата в размер на 910,72 лева, представляваща постъпило парично обезщетение от застрахователна компания по спестовна сметка в лева с IBAN: ***, с титуляр В.И.К., ЕГН **********.

* На основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 2, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от В.И.К. и Й.Г.К.:

- Сумата в размер на 1650 лева, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил, марка „Пежо“, модел „406“, рег. № В4366РХ, дата на първоначална регистрация 04.12.2001г., рама № VF38C4HXF81418074, двигател № 4HX10DZ144002061.

- Сумата в размер на 300 лева, представляваща стойността при разкомплектоване на лек автомобил, марка „Киа“, модел „Рио 1.5“, рег. № В8391СТ, дата на първоначална регистрация 30.08.2002г., рама № KNEDC243226082130, двигател № A5D176659.

- Сумата в размер на 7000 лева, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил, марка „Фиат“, модел „Албеа“, рег. № В9661РТ, дата на първоначална регистрация 29.06.2007г., рама № ZFA17800006448175, двигател № 350A10003846592.

- Сумата в размер на 3800 лева, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил, марка „Шевролет“, модел „Авео“, рег. № В6093НВ, дата на първоначална регистрация 29.05.2008г., рама № KL1SF697J8B213576, двигател № F14D36623671.

- Сумата в размер на 3500 лева, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил, марка „Шевролет“, модел „Авео“, рег. № В****НВ, дата на първоначална регистрация 07.02.2008г., рама № ****, двигател № ****.

- Сумата в размер на 1000 лева, представляваща непреобразуваната част от пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“, рег. № В1133КН, дата на първоначална регистрация 06.04.1999г., рама № ****, двигател № ****.

* На основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 4 и т.5, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Й.Г.К.:

- Сумата в размер на 316,98 лева, представляваща постъпило парично обезщетение от застрахователна компания по разплащателна сметка в лева с IBAN: *** “Централна Кооперативна Банка” АД, с титуляр Й.Г.К., ЕГН **********.

- Сумата в размер на 100 лева, представляваща постъпила сума от трето лице по разплащателна сметка в лева с IBAN: *** “Централна Кооперативна Банка” АД, с титуляр Й.Г.К., ЕГН **********.

- Сумата в размер на 4760,68 лева, представляваща постъпили парични обезщетения от застрахователни компании, по разплащателна сметка в лева с IBAN: *** “Централна Кооперативна Банка” АД, с титуляр Й.Г.К., ЕГН **********.

- Сумата в размер на 27 000 лева, представляваща вноска на каса от В.Д.К. – майка на В.К., по разплащателна сметка в лева с IBAN: *** “Централна Кооперативна Банка” АД, с титуляр Й.Г.К., ЕГН **********.

- Сумата в размер на 10 лева, представляваща вноска на каса по разплащателна сметка в лева с IBAN: *** “Централна Кооперативна Банка” АД, с титуляр Й.Г.К., ЕГН **********.

- Сумата в размер на 49,06 лева, представляваща остатък от начислена лихва след удържане на банкови такси, по разплащателна сметка в лева с IBAN: *** “Централна Кооперативна Банка” АД, с титуляр Й.Г.К., ЕГН **********.

Обстоятелства, от които произтича претендираното право:

В искането, с което е сезиран ВОС е посочено, че въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ-Варна уведомление от Окръжна прокуратура-Варна от 15.05.2018г. за повдигнато обвинение срещу В.И.К. за извършено престъпление по чл.354а, ал.1, изр.1 от НК, с решение № 2498/23.10.2019г. на Директора на ТД на КОНПИ-Варна е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. При проверката, обхващаща периода от 23.05.2008г. до 23.05.2018г. са събрани достатъчно данни, от които да се направи обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито, тъй като при съпоставката между стойността на имуществото и нетния доход за проверявания период е констатирано несъответствие в размер на 207397,74 лева.

Това несъответствие между имущество и нетен доход е значително по смисъла на чл.107, ал.2 от ЗПКОНПИ, вр. § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, поради което молителят е предявил иск срещу проверяваните лица за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество под формата на имущество и пари в размер на 71777,44 лева.

В хода на проверката са извършени справки в: Национална база данни „Население", Търговски регистър, Регистър АПИС, ИКАР и са изпратени запитвания до: ОД на МВР, сектор „Пътна полиция" и Дирекция „Местни данъци и такси" към съответната община по постоянен адрес на лицето, всички централни офиси на банки в страната, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" и НАП.

ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ:

За периодът на проверката е установено, че ответниците В.И.К. и Й.Г.К. са бивши съпрузи, като бракът им е сключен на 07.03.2007г. и е прекратен на 23.10.2013г.

След прекратяване на брака по твърдения на ищеца двамата са продължили съвместното си фактическо съжителство за периода от 24.10.2013г. до 23.05.2018г.

В.Д.К. е майка на В.К..

СПРАВКИ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР:

От справки в Търговски регистър е установено, че през проверявания период В.К. не е участвал в собствеността и/или управлението на ЕТ и търговски дружества. Й.К. е участвала в управлението и собствеността на ДЗЗД „Виани“, ЕИК *********, регистрирано на 15.10.2004г.

СПРАВКИ ЗА ПРИДОБИТО НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО:

1. С Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 125, том II, рег. №11744, дело №223 от 2016 г. по описа на Роза Кожухарова вписан в Служба по вписвания Варна с акт №198, том LVII, рег. №21911, дело №12178 от 31.08.2016г., В.К.Д. е дарила на Й.Г.К. 11 кв.м. ид. ч. от собствените си 151 кв.м. ид. ч. от следния недвижим имот, а именно: ПИ с идентификатор *** по КККР на гр.Варна находящ се в гр. Варна, ***-А,Б целият с площ от 353 кв.м. Данъчната оценка на даряваните 11 кв.м. ид.ч. от имота е в размер на 772,20 лева. Имотът не подлежи на отнемане, тъй като е придобит по дарение.

2. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №126, том II, рег. №11900, дело №224 от 01.09.2016г. по описа на нотариус Роза Кожухарова, вписан в Служба по вписвания - Варна с акт №52, том LIX, рег. №22239, дело № 12440 от 02.09.2016г., Й.Г.К. е закупила от своята съсобственичка В.Д.К. – майка на В.К. собствените й, 140 кв.м. ид.ч. от поземлен имот с идентификатор *** по КККР на гр.Варна, находящ се в гр. Варна, ***-А,Б, целия с площ от 353 кв.м. за цена е 9 800 лева, като е посочено че сумата е изплатена напълно и в брой

Имотът не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като с декларациите по чл. 136 от ЗПКОНПИ и писмени становища от страните са представени писмени доказателства, от които се установява, че договорът за покупко-продажба е привиден и имотът е собственост на В.Д.К. – продавач по явната сделка.