Решение № 107 от 21.07.2022, Апелативен съд - Варна

РЕШЕНИЕ

№ 107 гр. Варна, 20.07.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА, I СЪСТАВ, в публично заседание на шести юли през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Петя Ив. Петрова

Членове:

Мария Кр. Маринова

Росица Сл. Станчева при участието на секретаря Виолета Т. Неделчева като разгледа докладваното от Мария Кр. Маринова Въззивно гражданско дело № 20223000500275 по описа за 2022 година за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.Образувано по подадена въззивна жалба от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество чрез процесуалния й представител инспектор М.Д. против решение №260004/18.04.2022г., постановено по гр.д.

№151/18г. по описа на ТОС, гр.о., с което са отхвърлени предявените от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество против ПЛ. К. П. и Д. СТ. П. искове с цена 277 581, 05лв. за отнемане на следното имущество:

I/ На основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от ПЛ. К. П.:

- сумата в размер на 115 829,90 лв., представляваща стойността на имотната облага, с която се е обогатило проверяваното лице от осъществената незаконна дейност.

- сумата в размер на 9 840,59 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски от трети лица по сметка в лева BG98 ВРВI 7943 4099 6183 01, открита на 10.02.2014 г. в „Юробанк България” АД, с титуляр 1

ПЛ. К. П..

- сумата в размер на 296 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на каса по сметка в лева BG98 ВРВI 7943 4099 6183 01, открита на 10.02.2014 г. в „Юробанк България” АД, с титуляр ПЛ. К. П..

- сумата в размер на 945 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на каса по сметка в лева № 850351020008728, открита на 11.10.2002 г. в „Обединена Българска Банка” АД и закрита на 10.09.2013 г., с титуляр ПЛ. К. П..

- сумата в размер на 31 553 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски от трети лица по разплащателна сметка в лева BG78 STSA 93000021084061 (№21084061), открита на 17.06.2013 г. „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр ПЛ. К. П..

- сумата в размер на 17 833 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на каса по кредитна сметка в лева BG61 ВUIB 9888 1029 1742 00, открита на 29.06.2011 г. в „Сибанк” ЕАД, с титуляр ПЛ. К. П..

- сумата в размер на 1 200 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски от трети лица по кредитна сметка в лева BG61 ВUIB 9888 1029 1742 00, открита на 29.06.2011 г. в „Сибанк” ЕАД, с титуляр ПЛ. К.

П..

- сумата в размер на 1 617 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски от трети лица по картова сметка в лева BG67 UNCR 7000 1517 3663 72, открита на 08.06.2009 г. в „Уникредит Булбанк” АД, с титуляр ПЛ. К. П..

- сумата в размер на 10 701 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на каса по спестовен влог в лева BG42 UNCR 7000 4518 9341 43, открит на 21.10.2009 г. в „Уникредит Булбанк” АД, с титуляр ПЛ. К.

П..

- сумата в размер на 1 045 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски от трети лица по спестовен влог в лева BG42 UNCR 7000 4518 9341 43, открит на 21.10.2009 г. в „Уникредит Булбанк” АД, с титуляр ПЛ. К. П..

- сумата в размер на 12 872,72 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на каса по разплащателна сметка в евро BG34 2

UNCR 7000 1519 3474 15, открита на 15.01.2010 г. в „Уникредит Булбанк” АД, с титуляр ПЛ. К. П..

- сумата в размер на 1 461 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски от трети лица по разплащателна сметка в лева BG68TTBB 9400 1525 6092 45, открита на 08.06.2011 г. в „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, с титуляр ПЛ. К. П..

- сумата в размер на 3 770 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на каса по спестовна сметка в лева BG54TTBB 9400 4519 0317 28, открита на 02.04.2007 г. в „Сосиете Женерал Експресбанк” АД и закрита на 02.11.2012 г., с титуляр ПЛ. К. П..

- сумата в размер на 3 950 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски от трети лица по спестовна сметка в лева BG54TTBB 9400 4519 0317 28, открита на 02.04.2007 г. в „Сосиете Женерал Експресбанк” АД и закрита на 02.11.2012 г., с титуляр ПЛ. К. П.;

II/ на основание чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от ПЛ. К. П. и Д. СТ. П.:

- сумата в размер на 25 000 лв., представляваща стойността на отчужденото недвижимо имущество по пазарни цени към момента на отчуждаването му;

III/ на основание чл. 63, ал. 2, т. 4, във връзка чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Д. СТ. П.:

- сумата в размер на 792 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на каса по разплащателна сметка в щатски долари BG84 ВUIN 9561 1000 3223 61, открита на 01.03.2012 г. в „Алианц Банк България” АД и закрита на 12.03.2012 г., с титуляр Д. СТ. П..

- сумата в размер на 110 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на каса по разплащателна сметка в лева BG20 ВUIN 9561 1000 4843 39, открита на 26.02.2015 г. в „Алианц Банк България” АД, с титуляр Д. СТ. П..

- сумата в размер на 28 661,24 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на каса по разплащателна сметка в лева BG59 TTBB 9400 1519 0096 24, открита на 26.11.2004 г. в „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, с титуляр Д. СТ. П..

3

- сумата в размер на 1 720,68 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на каса по разплащателна сметка в щатски долари BG19 TTBB 9400 1525 8445 76, открита на 27.02.2012 г. в „Сосиете Женерал Експресбанк” АД и закрита на 18.01.2013 г., с титуляр Д. СТ. П..

- сумата в размер на 9 167 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на каса по спестовна сметка в лева BG76 TTBB 9400 4519 0318 17, открита на 06.04.2007 г. в „Сосиете Женерал Експресбанк” АД и закрита на 08.05.2015 г., с титуляр Д. СТ. П..

В жалбата се твърди, че решението е неправилно, като постановено в противоречие с материалния закон и поради необоснованост по изложените в същата подробни съображения. Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което предявените искове бъдат уважени в цялост.Претендират се разноски.

Въззиваемите ПЛ. К. П. и Д. СТ. П., редовно уведомени, не са депозирали отговор по въззивната жалба в срока по чл.263, ал.1 от ГПК.В о.с.з. въззиваемият ПЛ. К. П. чрез процесуалния си представител адв.Г.А. поддържа становище за неоснователност на жалбата и моли обжалваното решение да бъде потвърдено.Претендира разноски.

За да се произнесе, съдът взе предвид следното.

Производството е образувано по предявени от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество против ПЛ. К. П. и Д. СТ. П. искове за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.В исковата молба, подадена в изпълнение на взетото от Комисията решение №739/19.09.2018г., както и в уточняващата молба към нея от 15.07.2020г., депозирана след оставяне на производството без движение за отстраняване нередовности на исковата молба, се излага, че ответникът ПЛ. К. П. е привлечен в качеството му на обвиняем по ДП №2/16г. по описа на ОСлО при ОП-Търговище за извършено престъпление по чл.202, ал.2 от НК, вр. чл.201 от НК, попадащо в обхвата на чл.22, ал.1, т.8 от ЗОПДНПИ/отм./, съответно чл.108, ал.1, т.8 от ЗПКОНПИ.Уведомлението за привличане на ПЛ. К. П. като обвиняем за посоченото престъпление е постъпило в ТД на КОНПИ гр.Варна на 15.04.2016г.С протокол от 21.04.2016г. е образувана проверка за установяване значително несъответствие в имуществото му.Проверяваният 10 годишен 4 период е от 21.04.2006г. до 21.04.2016г.През целия посочен период ПЛ. К. П. е бил в брак с ответницата Д. СТ. П..

Обобщено, според изложеното в исковата молба и горепосочената уточняваща молба към нея, твърденията и претенцията са както следва:

- към началото на проверявания период ответниците са притежавали 66 бр. акции, придобити при масовата приватизация, притежавани от тях и към края на периода и дружествени дялове на стойност 5 000лв. в капитала на „Пачиоли“ЕООД, също притежавани и към края на периода.Притежавали са л.а. марка „Трабант“, рег.№Т5157ТТ, продаден на 16.10.2008г. за сумата от 200лв., притежавали са и множество земеделски имоти, подробно описани в молбите, с които са се разпоредили през периода и два такива, които са останали в тяхна собственост, притежавали са апартамент и жилищна сграда с пристройка и стопанска сграда в гр.Попово, с които са се разпоредили през периода, както и друг апартамент в гр.Попово, който е наличен и към края на проверявания период.Притежавали са и суми по разплащателни и спестовни сметки в банки, общо на стойност 1 042, 95лв.Към края на периода притежават посочените акции, придобити при масовата приватизация и дружествените дялове, апартаментът в гр.Попово, двата земеделски имота, съответно с площ от 5, 015 дка и 0, 606 дка, и суми по разплащателни и спестовни сметки в банки, общо в размер на 559, 91лв.

През проверявания период са придобили:

- недвижимо имущество: 1/ УПИ VIII, кв.9, с площ от 1 240 кв.м./незастроен/, находящ се в с.Манастирица, община Попово, придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№187/06.08.2010г., с пазарна стойност 6 000 лв.Ответниците са продали недвижимия имот с договор, обективиран в н.а.№101/17.02.2014г., за пазарна стойност в размер на 12 500лв.; 2/ ПИ №44 с площ от 1 582 кв.м., за който е отреден УПИ VIII, кв.11 с площ от 1 905 кв.м., ведно с изградената в него жилищна сграда, находящ се в с.Манастирица, община Попово, придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№145/16.09.2010г., за пазарна стойност от 15 000лв.Ответниците са продали недвижимия имот с договор, обективиран в н.а.№101/17.02.2014г., за пазарна стойност в размер на 12 500лв.

- през проверявания период ответникът е придобил парични средства, 5 генерирани от осъществената престъпна дейност/присвояване на чужди суми в качеството му на синдик на дружествата „Дива 02“ООД и „Лазур“ЕООД/, съгласно Присъда №39/29.11.2016г. по НОХД №215/16г. по описа на РСИсперих, които, според мотивната й част са в размер на 134 329, 90лв.

- през проверявания период ответниците имат внесени по банкови сметки лично от тях и от трети лица парични суми без установен законен източник /като сумите не са налични по тези сметки към края на проверявания период и към датата на подаване на исковата молба/, както следва: 1/ извършени погасителни вноски за погасяване на кредити - общо 168 128, 69лв.; 2/ вноски от ответниците по банкови сметки - общо 32 330, 17лв.; 3/ внесени суми от трети лица с неустановен законен източник - общо 43 243, 13лв.

Така общо придобитото в периода имуществото е на стойност от 399 031, 89лв./сбор от стойностите на недвижимите имоти - 21 000лв., сума от незаконна дейност - 134 329, 90лв.; вноски по банкови сметки - 32 330, 17лв., погасителни вноски - 168 128, 69лв.; вноски от трети лица с неустановен източник - 43 243, 13лв./.

В същия период издръжката на проверяваното лице и семейството му възлиза на 102 101, 54лв., платени средства по застрахователни полици 3 869, 19лв.; средства за издръжка на пълнолетния син на страните Кирил Пламенов П. - 3 115, 60лв.; разходени средства за онлайн пазаруване от сайтове в чужбина - 7 512, 30лв.; разходени средства за онлайн залагания от сайтове в чужбина - 690 963, 12лв.; погасителни вноски по кредити, отпуснати преди проверявания период - 7 819, 26лв., или общо обичайните и извънредни разходи възлизат на 690 963, 12лв./допусната е техническа грешка в исковата молба, доколкото сборът от така посочените в нея сумите възлиза на 815 381, 01лв./.Доходите, приходите и източниците им на финансиране възлизат на сумата от 466 868, 39лв./сбор от доходи по ГДД за П.П.-39 147, 93лв.; доходи по чл.57 от ЗОДФЛ /отм./ и чл.73 от ЗДДФЛ на П.П.-20 657, 88лв.; доходи по ГДД на Д.П.-88 623, 67лв.; осигурителен доход на Д.П.32 961, 37лв.; доход от продажба на недвижими имоти, придобити преди проверявания период-82 995, 40лв.; изплатени помощи и обезщетения-8 588, 31лв.; изплатени дивиденти-42, 78лв.; приходи, изплатени по застрахователни полици-987лв.; приходи от командировки-1 399, 71лв.; получени кредити188 399, 34лв.; сума, внесена по сметка от майката на ответника-10лв.;