Решение № 4238 от 02.07.2025, Софийски градски съд

РЕШЕНИЕ

№ 4238 гр. София, 02.07.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ГО I-30 СЪСТАВ, в публично заседание на тринадесети юни през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Валерия Банкова при участието на секретаря Весела Хр. Станчева като разгледа докладваното от Валерия Банкова Гражданско дело № 20231100114298 по описа за 2023 година

Производството по делото е образувано по иск на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ с правно основание чл.153 от ЗОНПИ срещу Ш.

А., реден на *********. в гр. Мидият, р. Турция, персонален №*********, притежаващ международен паспорт №*********, изд. на 07.02.2023г. от Р. Турция, с пост. и наст. адрес:

Р. Турция, обл. Мардин, гр. Нусайбин, кв. „А. *********, за отнемане в полза на Държавата на имущество, представляващо сумата от 283 595,35 лв.

Ищецът поддържа, че с Решение № 923/26.09.2023г. на КОНПИ срещу ответника е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Производството е образувано след извършена проверка по чл. 107, ал. 2 от ЗОНПИ, започната на основание получено уведомление с вх. № УВКПКОНПИ988/25.07.2023 г. от Районна прокуратура Хасково, ТО Свиленград за това, че на 12.07.2023 г. по Бързо производство № 82/2023 г. по описа на ТД Митница Бургас, пр. пр. № 3032/2023 г. по описа на РП Хасково, ТО Свиленград, в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 251, ал. 1 от НК е привлечен Ш. А. (S.A.), роден на ********* г., персонален *********, с турско гражданство, притежаващ международен паспорт № и 35550731, издаден на 07.02.2023 г. от р. Турция, за това, че:

На 11.07.2023 г. на ГКПП „Капитан Андреево“ - шосе, при излизане от р. България за р. Турция, не е изпълнил задължението си да декларира пред митническите органи писмено във валутна митническа декларация парични средства - сумата от 145 000 евро с обща левова равностойност, съгласно фиксирания валутен курс на БНБ към 11.07.2023 г. възлизаща на 283 595,35 лв., пренасяни през границата на страната, която граница е външна граница на Европейския съюз, като е нарушил разпоредбите на Валутния закон - чл. 11а, ал.

1 и ал. 5 и чл. 14г и обнародван акт на Министерския съвет - Наредба № Н-1 от 01.02.2012 г.

1 за пренасянето през границата на страната парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия с и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон, обн. ДВ, бр. 10 от 03.02.2012 г., като стойността на предмета на престъплението е в особено големи размери - престъпление по чл. 251, ал. 1 от НК.

Престъплението попада в обхвата па чл. 108, ал. 1, т. 17 от ЗОНПИ.

Образуваното наказателно производство е приключило с одобрено от Районен съд Свиленград споразумение от 20.07.2023г. по нохд №20235620200389 по описа на PC Свиленград, с което Ш. А. /S.A./, роден на ********* г. се е признал за виновен за извършеното престъпление по чл. 251, ал. 1 от НК. На лицето е наложено наказание ,Лишаване от свобода“ за срок от десет месеца, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложено за срок от три години. Постановено е паричните средства в размер на 145 000 евро, представляващи веществени доказателства по делото да се върнат на собственика или на правоимащото лице, от което са предадени или на упълномощено от него лице.

По отношение на паричните средства Агенция „Митници“ е постановила временно задържане, съгласно Решение № 32-473054/12.07.2023 г. и Решение № 32-510413/10.08.2023 г. на директора на ТД Митница Бургас за максималния срок от 90 дни с оглед защита на финансовите интереси на Съюза, предотвратяване и разкриване на евентуална престъпна дейност.

Тъй като откритите парични средства са без доказан произход с писмо на ТД Митница Бургас (peг. № 32-473065/12.07.2023г.) Ш. А. /S.A./ е уведомен за временното задържане на паричните средства в размер на 145 000 евро, поради признаци, че същите са свързани с престъпна дейност. Лицето не се е възползвало от възможността да представи писмени обяснения, както и документи, които доказват произхода на паричните средства.

В рамките на образувана проверка по ЗОНПИ за периода от 25.07.2013 г. до 25.07.2023 г. Комисията е установила значително несъответствие по чл. 107, ал. 2 вр. с § 1, т.

3 ЗОНПИ, поради което предявява процесния иск за отнемане на сумата в размер на 283 595,35 лв./ равностойността на 145 000 евро/. Претендира разноски.

Ответникът депозира писмен отговор в срока по чл.131 от ГПК, с който оспорва допустимостта на производството и основателността на предявения иск.

Твърди, че работи в сферата на международния транспортен бизнес от много години.

Преди конкретния случай е работил с транспортна компания в Украйна, която, поради финансови затруднения, свързани с войната, решила да продаде притежаваните от нея камиони. Ответникът е имал намерение да купи камион, но поради невъзможността за банкови преводи, предизвикана от също от войната, носел парите в себе си в брой.

Камионът се намирал на паркинг в Нидерландия, но ответникът не взел решение да го закупи, поради което връщал парите обратно в Турция със себе си, но същите били иззети на МП „Капитан Андреево“. В показанията си ответникът изрично е обяснил, че парите са от продажба на имот и са били предназначени за покупка на камион. Извън това заявява, че 2 има доходи от трудово възнаграждение, командировъчни средства, а разходите му за живот са минимални, т.к. живее в общо домакинство с родителите си, които по традиция се грижат основно за разходите на домакинството. Счита, че изводът на Комисията за наличия на значително несъответствие в доходите му за проверявания период, е неправилен. Моли искът да бъде отхвърлен и да му бъде предоставена възможност да ангажира писмени доказателства в подкрепа на гореизложеното.

Съдът намира, че следва да обсъди и постъпилата на 13.06.2025г. молба от процесуалния представител на ответника адв. К.-П., с която е поискано да се отмени дадения по делото ход по същество. В молбата се поддържа, че упълномощения адвокат е закъснял за насроченото по делото о.с.з. на 13.06.2025г. от 11:30 ч. по „технически причини“, уточнени като „технически затруднения“ в допълнителна молба от 17.06.2025г.

Молбата следва да се прецени като неоснователна.

Съдът не е допуснал процесуално нарушение на нормата на чл.142, ал.2 от ГПК, доколкото към датата и часа на съдебното заседание, по делото не са постъпили искане от адвоката на ответника за отлагане на делото, нито доказателства за наличието на неотстранимо препятствие за явяване на процесуалния представител на ответника. От постъпилите впоследствие молби и доказателства също не става ясно в какво се изразяват техническите затруднения на адвоката и причините, поради които, при съвременните достъпни средства за комуникация, съдът не е бил уведомен своевременно за наличието на препятствие за явяването на процесуалния представител на ответника и в какво се изразява неотстранимостта на същото.

Съдът, като прецени всички доказателства и доводи на страните съгласно чл. 235, ал.

2 от ГПК, приема следното от фактическа и правна страна:

От ангажираните по делото писмени доказателства е видно, че с Решение № 923/26.09.2023г. на КОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество срещу Ш. А. /S.A./, роден на ********* г., в гр. Мидият, р.

Турция, кюрд по произход, персонален *********, с турско гражданство, притежаващ международен паспорт № *********, издаден на 07.02.2023 г. от р. Турция с постоянен и настоящ адрес: р. Турция, обл. Мардин, гр. Нусайбин, кв. „*********.

Производството е образувано след извършена проверка по чл. 107, ал. 2 от ЗОНПИ, започната на основание получено уведомление с вх. № УВКПКОНПИ-988/25.07.2023 г. от Районна прокуратура Хасково, ТО Свиленград за това, че на 12.07.2023 г. по Бързо производство № 82/2023 г. по описа на ТД Митница Бургас, пр. пр. № 3032/2023 г. по описа на РП Хасково, ТО Свиленград, в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл.

251, ал. 1 от НК е привлечен Ш. А. (S.A.), роден на ********* г., персонален *********, с турско гражданство, притежаващ международен паспорт № *********, издаден на 07.02.2023 г. от р. Турция, за това, че:

На 11.07.2023 г. на ГКПП „Капитан Андреево“ - шосе, при излизане от р. България за р. Турция, не е изпълнил задължението си да декларира пред митническите органи писмено 3 във валутна митническа декларация парични средства - сумата от 145 000 евро с обща левова равностойност, съгласно фиксирания валутен курс на БНБ към 11.07.2023 г. възлизаща на 283 595,35 лв., пренасяни през границата на страната, която граница е външна граница на Европейския съюз, като е нарушил разпоредбите на Валутния закон - чл. 11а, ал.

1 и ал. 5 и чл. 14г и обнародван акт на Министерския съвет - Наредба № Н-1 от 01.02.2012 г. за пренасянето през границата на страната парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия с и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон, обн. ДВ, бр. 10 от 03.02.2012 г., като стойността на предмета на престъплението е в особено големи размери - престъпление по чл. 251, ал. 1 от НК.

Престъплението попада в обхвата па чл. 108, ал. 1, т. 17 от ЗОНПИ.

Наказателното производство е било образувано въз основа на уведомление изх. № 32- 472355/12.07.2023г. по БП № 82/2023г. по описа на ТД Митница Бургас до Районна прокуратура гр.Хасково, ТО - Свиленград, за това, че:

На 11.07.2023 г. на МП „Капитан Андреево“ общ. Свиленград е извършена митническа проверка на излизащ от Р. България товарен автомобил марка „VOLVO“ с регистрационен номер на влекач № ЗЗАСЕ553 и регистрационен номер на полуремарке № ЗЗАСЕ551 на фирма „SERHAT ARAR“, управляван от турския гражданин Ш. А., роден на ********* г. в гр. Мидият, р. Турция, с персонален номер *********, притежаващ турски паспорт с № *********, издаден на 07.02.2023 г. от р. Турция, пътуващ от кралство Нидерландия за Република Грузия. При извършената митническа проверка, във вътрешността на хладилния агрегат на полуремаркето на товарната композиция са открити укрити недекларирани парични средства в полиетиленов пакет обвит в прозрачно тиксо съдържащ пачки парични средства в евро на стойност 145 000 (сто четиридесет и пет) хиляди евро.

Преди започване на митническата проверка лицето било поканено да декларира пренасяните и/или превозваните от него стоки - акцизни стоки, стоки с търговски характер и благородни метали, парични средства в левова и друга валута, валутни ценности или такива, подлежащи на забрани и ограничения при внос. Същият декларирал единствено превозваната от него стока, с Т2 с МРН 23BG00421122587369/11.07.2023 г. и придружаващи документи.

В даденото от лицето обяснение на 12.07.2023 г. за извършено митническо/валутно нарушение пред митническите органи Ш. А. /S.A./ е заявил, както следва: „Парите са мои.

Продадох къща, за да купя камион. Не харесах и не взех. Връщам парите обратно.“.

От писмо вх. № ТД08ПЛ/УВ-8207 от 25.07.2023 г. на Районна прокуратура Хасково, ТО Свиленград е установено, че бързо производство № 82/2023 г. по описа на ТД Митница Бургас, пр. пр. № 3032/2023 г. по описа на РП Хасково, ТО Свиленград е внесено в Районен съд Свиленград с предложение за решаване на делото със споразумение.

Образуваното наказателно производство е приключило с одобрено от Районен съд Свиленград споразумение от 20.07.2023г. по нохд №20235620200389 по описа на PC 4

Свиленград, с което Ш. А. /S.A./, роден на ********* г. се е признал за виновен за извършеното престъпление по чл. 251, ал. 1 от НК, за това, че: на 11.07.2023 г. на ТКПП „Капитан Андреево“ - шосе, при излизане от р. България за р. Турция, не е изпълнил задължението си да декларира пред митническите органи писмено във валутна митническа декларация парични средства - сумата от 145 000 евро (сто четиридесет и пет хиляди) евро, с обща левова равностойност съгласно фиксирания валутен курс на БНБ към 11.07.2023 г. възлизаша на 283 595,35 лв., пренасяни през границата на страната, която граница е външна граница на Европейския съюз, като е нарушил разпоредбите на Валутния закон - чл. 11а, ал.

Разпечатката съдържа 42 от 104 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/070b4705-32af-446f-9c05-b4a063a59626