Решение № 262100 от 27.06.2022, Софийски градски съд

Личните данни в текста са заличени.

Р Е Ш Е Н

И Е гр. София, 27.06.2022г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ

ГРАДСКИ СЪД, Гражданско отделение, І-1 състав, в публичното заседание на осемнадесети май през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

СЪДИЯ: Екатерина Стоева при секретаря Весела Станчева разгледа гр.д. № 15527 по описа за

2018г. на съда и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по мотивирано искане на К.П.К.О.Н.П.И./КПКОНПИ/ с предявен против М.Б.М. *** иск с правно основание чл.74, ал.1 ЗОПДНПИ /отм./ вр. §5, ал.1 от ПЗР на ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 494 273.49лв., от които:

-лек автомобил Мерцедес 200Д с ДК № ******, рама № WDB1241201A382510, двигател № 60191210057567, придобит на 17.08.2012г.;

-сумата от 16 775лв., представляваща извършени вноски на каса за осъществяване на погасителни вноски по ипотечен кредит по разплащателна сметка в лева ******към „Алианц Банк България“ АД;

-сумата от 300лв., представляваща извършени вноски по кредитна карта по сметка ******към „Алианц Банк България“ АД;

-сумата от 160лв., представляваща извършен вътрешнобанков превод от сметка ******към „Алианц Банк България“ АД;

-сумата от 4007.75лв., представляваща получен превод от трето лице по спестовен влог в евро по сметка ******към „Банка Пиреос България“ АД;

-сумата от 3160лв., представляваща извършени вноски на каса по разплащателна сметка в лева ******към

„Юробанк България“ АД;

-сумата от 67 373лв., представляваща извършени вноски на каса по разплащателна сметка в лева ******към „Банка ДСК“ ЕАД;

-сумата от 78 736лв., представляваща извършени вноски на каса от трети лица по разплащателна сметка в лева ******към „Банка ДСК“ ЕАД;

-сумата от 18 527.28лв., представляваща изтеглена сума на каса от спестовен влог в лева по сметка ************ към „Търговска Банка Д“ АД;

-сумата от 1800лв., представляваща получена от трето лице вноска по спестовен влог в лева по сметка ************ към „Търговска Банка Д“ АД;

-сумата от 10 210 евро, с левова равностойност

19 969.02лв., представляваща извършени вноски на каса по спестовен влог в евро по сметка ******към

„Търговска Банка Д“ АД;

-сумата от 100лв., представляваща паричната равностойност на отчуждени 100 дружествени дяла с номинал по 1лв. всеки от капитала на „К.“ ЕООД;

-сумата от 5000лв., представляваща паричната равностойност на отчуждени 50 дружествени дяла от капитала на „С.К.и Л.“ ЕООД всеки с номинал по 100лв.;

-сумата от 5000лв., представляваща паричната равностойност на отчуждени 500 дружествени дяла от капитала на „П.-96“ ЕООД всеки с номинал по 10лв.;

-сумата от 271 965.44лв., представляваща извършени на каса вноски по разплащателна сметка в евро ******към „Тексим Банк“ АД с титуляр „Н.Ж.****“ ЕООД.

В искането се излага, че ответникът М.Б.М. е привлечен в качеството на обвиняем по ДП

№ 154/2015г. по описа на ГДБОП за престъпления по чл.321, ал.3, пр.2, т.2, вр. ал.2 НК, попадащо в обхвата на чл.22, ал.1, т.18 ЗОПДНПИ /отм./. Въз основа уведомление от Специализираната прокуратура от 18.03.2016г. комисията взела решение и започнала проверка срещу него, обхващаща периода 12.05.2006г.-12.05.2016г., в рамките на която били събрани данни относно семейното положение, личното имущество, участие в търговски дружества, притежание на МПС, банкова информация за разкрити банкови сметки и движението по тях, данъчно-осигурителна информация, статистически данни от НСИ относно общия разход за издръжка по години и задгранични пътувания, въз основа на които установено значително несъответствие в имуществото по смисъла на чл.21, ал.2 ЗОПДНПИ /отм./ вр.§1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ /отм./ в размер на 665 083.91лв. Във връзка с това било взето решение № 967/14.11.2018г. за предявяване на иск против ответника за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, съставляващо имуществото индивидуализирано в мотивираното искане.

В подадения в срока по чл.131 ГПК писмен отговор ответникът изразява становище за недопустимост на иска по съображения, че е предявен след изтичане на предвидения в закона срок за проверка за несъответствие в имуществото. Оспорва основателността с доводи, че комисията претендира отнемане на имущество, за което е изтекъл десетгодишния давностен срок и начина на определяне стойността на несъответствието в имуществото му, дължащо се на грешна методология и едностранна оценка на събраните от комисията доказателства. Навежда, че паричните суми за вноски по банкови сметки, погасителни вноски по кредити, кредитни карти и получени средства от трети лица не са налични в имуществото му към края на проверявания период, поради което не могат да бъдат предмет на отнемане в полза на държавата. Оспорва изводът на комисията да е направил разход през 2014г. от 103 000лв. за придобиване на недвижим имот, тъй като имотът е закупен от юридическо лице за сумата 78 000лв. чрез ипотечен кредит, платена по банков път. В тази връзка оспорва приетата от комисията стойност като несъответстваща на реалната.

В съдебно заседание ответникът не се явява и представлява.

Съдът, като взе предвид становищата на страните и прецени доказателствата по делото, намира следното:

С протокол от 11.05.2016г. на ТД на КОНПИ-гр.София е образувана проверка по ЗОПДНПИ /отм./ за установяване значително несъответствие в имуществото на М.Б.М.. Основание за това е постъпило уведомление вх.№ УВ631/26.04.2016г. на Специализираната прокуратура за образувано ДП № 154/2015г. по описа на ГДБОП против В.П.М., Р.Д.Т.и М.Б.М. за престъпления по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр. ал.2 НК и престъпления по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.3, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.2 НК. С постановление от 17.03.2016г. М.М. е привлечен в качеството на обвиняем за това, че в периода началото на 2015г.-15.09.2015г. участвал в организирана престъпна група заедно и в съучастие с посочените лица, създадена с користна цел да извършва съгласувано на територията на цялата страна престъпления по чл.253 НК и чл.255 НК свързани с избягване установяването и плащането на данък добавена стойност. Престъплението, за което е повдигнато обвинение попада в основанието по чл.22, ал.1 т.23 вр. т.18 ЗОПДНПИ /отм./.

На основание чл.27, ал.3 ЗОПДНПИ /отм./ проверката обхваща периода 12.05.2006г.-12.05.2016г. След извършването й и въз основа постъпил доклад № ТД10-Сф/УВ-8745/01.11.2018г. от директора на ТД на КОНПИ-София комисията взела Решение № 967/14.11.2018г. за внасяне на иск в съда за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на стойност 494 273.49лв. от проверяваното лице М.М..

От представената справка от НБД „Население“ е видно, че М.М. е имал граждански брак с Ю.Ю.М., сключен през 1983г. и прекратен с развод с влязло в сила съдебно решение от 19.06.2008г. по гр.д.№ 4898/2007г. по описа на СРС. От брака си имат две родени деца-Б.М.М. и Р.М.П., които към началната дата на проверявания период са били пълнолетни.

От представените писмени доказателства се установява участие на ответника в 5 търговски дружества-„Б.-И.“ ООД, „К.“ ЕООД, „С.К.и Л.“ ЕООД, „П.-96“ ЕООД, в 2 граждански дружества по ЗЗД-„Менс“ и „З.-Л.“, както и в сдружение с нестопанска цел „ФК Л.-101“. По данни на комисията последните три и „Б.-И.“ ООД не притежават имущество, поради което и участието на ответника в тях е без значение за настоящото дело.

„К.“ ЕООД е регистрирано на 08.03.2010г. първоначално като ООД със съдружници Г.С.и Т.Ф.при равни дялове-по 50 дяла всеки на стойност 1лв. През 2011г. с отделни договори съдружниците продали на Е. Й.И. дяловете си, вследствие на което последният станал едноличен собственик на капитала, а дружеството преобразувано в ЕООД. От своя страна с договор за покупко-продажба от 30.01.2012г. ги прехвърлил на М.М. срещу цена от 100лв. с отбелязването, че е платена изцяло от купувача при подписването. Така от 30.01.2012г. ответникът бил едноличен собственик на капитала на „К.“ ЕООД и негов управител до 16.07.2015г., когато продал дяловете на П.П.К.също за сумата от 100лв.

„С.К.и Л.“ ЕООД е регистрирано през 2008г. с едноличен собственик на капитала С.А.Б.а от 2011г. с едноличен собственик на капитала италианският гражданин С.Г., разпределен в 50 дяла всеки на стойност 100лв. С договор за покупко-продажба от 30.10.2012г. последният прехвърлил на М.М. всички дялове срещу цена от 5000лв., платена изцяло при подписването. Продажбата е отразена в търговския регистър на 06.11.2012г. с вписване ответника за едноличен собственик на капитала на дружеството и негов управител. Такъв е бил до 30.07.2014г., когато с договор за покупко-продажба прехвърлил дяловете на П.С.С.срещу цена от 5000лв.

„П.-96“ ЕООД е регистрирано през 1996г. с решение по ф.д.№ 6699/1996г. на СГС, което считано от м.09.2006г. е с едноличен собственик на капитала Л.Л.П.. Капиталът е разпределен в 500 дяла, всеки с номинална стойност 10лв. С договор за покупко-продажба от 26.08.2010г. Л.П.прехвърлила всички дялове от дружеството на М.М. срещу цена от 5000лв. с отбелязването, че е платена изцяло преди подписването му, като последица от което последният станал едноличен собственик на капитала и негов управител с вписване тези обстоятелства в търговския регистър. На 17.05.2011г. ответникът прехвърлил дяловете на О.Б.В.с договор за покупко-продажба срещу сумата от 5000лв., получена при подписването изцяло в брой.

„Н.Ж.****“ ЕООД е регистрирано през 2013г. с капитал от 2лв. разпределен в 2 дяла, които ответникът придобил на 01.06.2015г. с договор за покупко-продажба срещу цена от 2лв. от И.Р.Д.и до настоящия момент е едноличен собственик на капитала и управител със сключен с дружеството договор за управление.

В рамките на проверявания период ответникът и съпругата му Ю.М.са притежавали няколко недвижими имота.

През 1997г. с договор за покупко-продажба придобили в режим на съпружеска имуществена общност УПИ XXII-183 в кв.14 по плана на гр.София, кв.Обеля, целият с площ 1560 кв.м., при граници по скица: ул.2-ра и поземлени имоти XXI-182, VIII-191, VII-190, VI-189 и I-184 и при граници по нотариален акт: улица 2-ра, П.С.Д., Е.Ц.Р., Т.Г.и С.Б., заедно с всички подобрения в него. Върху този имот били учредени договорни ипотеки в полза на „Банка Пиреос България“ АД-първата с НА № 99, том III, рег.№ 4333, дело № 433/2004г. в обезпечение на отпуснат на кредитополучателя „Л.“ ЕООД банков кредит от 26 000 евро и втората с НА № 167, том I, рег.№ 1730, дело № 148/2006г. в обезпечение на отпуснат на кредитополучателя „В.-51 ООД банков кредит от 60 000лв. Поради изпълнение задълженията по двата договора и дадено съгласие от кредитора към 30.11.2006г. двете ипотеки са били заличени. Също през 2006г. имотът бил ипотекиран в полза на „Банка ДСК“ ЕАД с НА № 133, том III, рег.№ 6911, дело № 430/21.08.2006г. в обезпечение на предоставен на „В.-51“ ООД кредит от 63 000лв., с част от който рефинансиран кредита на това дружество към „Банка Пиреос България“ АД. Поради неизпълнение задълженията по този договор „Банка ДСК“ ЕАД се снабдила с изпълнителен лист против кредотополучателя и въз основа на него образувано изп.д.№ 2009841041545 по описа на ЧСИ Н.М.с насочване изпълнението върху ипотекирания имот с налагане възбрана върху него /стр.490/. Възбраната е вдигната с постановление на ЧСИ по искане на взискателя /стр.489/ и заличена с вписване в имотния регистър. С НА № 187, том IV, рег.№ 10553, дело № 719/28.12.2009г., след прекратяване на брака им, М.М. и Ю.М.продали имота на „А.-К.“ ЕООД срещу цена от 150 000лв., от които 90 000лв. за първия и 60 000лв. за втората с постигнато съгласие част от припадащата се на ответника сума да бъде преведена от купувача по сметка на „Банка ДСК“ ЕАД, а друга част по сметка на ЧСИ в погашение за паричните задължения по банковия кредит и изпълнителното дело. Според заключението на вещото лице по изслушаната СТЕ пазарната стойност на имота към деня на отчуждаването /продажбата/ възлиза на 198 000лв.

През 1993г. по време на брака съпрузите придобили недвижим имот-Апартамент № 13 в гр.София, ж.к.******с площ 81.78кв.м., заедно с избено помещение № 13 с площ 4.56 кв.м., който дарили на своите деца Б.М. и Р.М.с НА № 32, том I, рег.№ 207, дело №

30/25.01.2008г.

Представени са доказателства за придобит през 1997г. от Ю.М.по време на брака с ответника недвижим имот-Апартамент № 39 в гр.София, ж.к.Обеля, ул.******с площ 65.51 кв.м. чрез договор за издръжка и гледане, който е бил развален на основание чл.87, ал.3 ЗЗД поради неизпълнение с влязло в сила съдебно решение от 07.07.2006г. по гр.д.№ 12902/2005г. на СРС, 44 състав, по иск на прехвърлителката Радка Топалова.