Определение № 180 от 25.04.2013, Окръжен съд - Ямбол

О П Р Е

Д Е Л Е Н И Е

№ 25.04.2013 год. гр.Ямбол

ЯМБОЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД , ­VІІІ – ми едноличен състав

На

25 април 2013 година

В закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:РОСИЦА ЧОКОВА

Секретар Д.С.

Прокурор ……….

Като разгледа докладваното от съдия

Р.ЧОКОВА

Ч.т.д. № 56 описа на 2013 година за да се произнесе взе в предвид следното:

Искането е по чл.223 ал.1 и ал.2 от от ТЗ.

С молба вх.№2044/24.04.2013г. И.П.И. *** , акционер в

„Семена и посадъчен материал-98”АД, притежаващ 8 000броя акции и С.Д.И. *** също акционер в „Семена и посадъчен материал-98”АД, притежаващ 12 000броя акции са поискали от съда да бъдат овластени да свикат общо събрание на„Семена и посадъчен материал-98”АД "Ч." АД, гр.Ямбол, при следния дневен ред: 1. Промени в Съвета на директорите; Проект за решение: Общото събрание приема промени в съвета на директорите; 2. промени в Устава на дружеството; проект за решение 7 Общото събрание приема промени в Устава на дружеството; 3. Разни.

Към молбата са представени: искане до Съвета на Директорите на „Семена и посадъчен материал-98”АД Ямбол, представляван от изпълнителния директор И.И. П., отправено с нот.покана до него в едномесечен срок от получаването и да свика ОС на акционерите при посочен конкретен дневен ред, връчена на адресата лично чрез нотариус С.С. с рег.№454 на НК; удостоверение за актуално състояние на „Семена и посадъчен материал-98”АД със седалище и адрес на управление гр.Ямбол, ул.”Жорж Папазов”№9, ет.1 от което се установяват и следните обстоятелства, че към 23.04.2013г.: представляващ Съвета на директорите, състоящ се от трима членове е

И. И.П., че размерът на капитала на АД е 100 000лв. и същият е внесен, а броят на поименните акции е 40

000 . декларации по чл.223 ал.2 от ТЗ; .; декларация с нот.заверен подпис по чл.223 ал.2 от двамата молители за притежаваните от тях акции съответно 8000бр. и 12000броя повече от три месеца.

Съдът намира искането за основателно, като съображенията за това са следните:

За да бъдат овластени да свикат общо събрание на дружеството, по реда на чл.223 ал.1 и ал.2 от ТЗ, акционерите следва да докажат, при условията на пълно доказване, наличието на предпоставките, определени в посочените правни норми: 1. Искане до съвета на директорите, съответно управителния съвет на дружеството, за свикване на общо събрание, отправено от акционери, които притежава акции, представляващи поне 5 на сто от капитала; 2. В едномесечен срок от искането по ал. 1 на чл.223 от ТЗ да не бъде удовлетворено искането на акционерите или общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането; 3. Установяване на обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, по реда на чл.223 ал.2 от ТЗ с нотариално заверена декларация.

Представените с молбата документи установяват по несъмнен начин отправяне на искане от страна на двамата акционери до Съвета на директорите на. „Семена и посадъчен материал-98”АД Ямбол, за свикване на общо събрание на дружеството при конкретно посочен дневен ред от 7 точки.

Нотариалната покана със съдържащото се в нея искане е връчена лично на представляващата акционерното дружество на 19.04.2013г., което обстоятелство е удостоверено от нотариус С. С .

Представените с молбата декларации по чл.223 ал.2 от ТЗ от двамата молители със заверени подписи от нотариус безспорно установяват, че двамата притежават повече от три месеца в поименни акции 50 на 100 от Капитала на дружеството- на стойност 50 000лв. , т.е. ½ от Капитала, който е 100 000лв., поради което отговарят на условието на чл.223 ал.1 предл.2 от ТЗ да притежават повече от 3 месеца 1/5 от капитала на дружеството и това поражда правото им да поискат от Съвета на директорите да свика Общо събрание на акционерите. Видно от представената нотариална покана, Съветът на директорите чрез представляващият го И. И. П.-изпълнителен директор на дружеството е получил същата на 19.03.2013г. Към дата 24.04.2013г. същият не е свикал ОС. Едномесечния срок, определен с разпоредбата на чл.223 ал.12 от ТЗ е изтекъл на 19.04.2013г., което поражда правото на молителите –двамата акционери да поискат от съда да ги овласти да свикат Общото събрание по посочения в молбата пред съда и в отправената до Съвета на директорите нотариална покана дневен ред.

Представените с молбата документи създават сигурно убеждение в истинността на фактическите твърдения и съответно изпълнение на изискванията на чл.223 ал.1 и ал.2 от ТЗ, поради което направеното искане следва да бъде уважено.

Мотивиран от изложеното, ЯОС

О П Р Е Д Е Л И :

УВАЖАВА искането на И.П.И. *** , акционер в „Семена и посадъчен материал-98”АД, притежаващ 8 000броя акции и С.Д.И. *** също акционер в „Семена и посадъчен материал-98”АД, притежаващ 12 000броя акции да бъдат овластени да свикат общо събрание на„Семена и посадъчен материал-98”АД "Ч." АД, гр.Ямбол при следния дневен ред, описан в нотариалната покана и в молбата, както следва:

1/оклад на СД за дейността през

2010, 2011 и 2012.;Проектзарешение:ОС приема доклада на СД за дейността през 2010, 2011 и 2012 г.

2/Приемане на годишния счетоводен отчет за 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 и доклада на експерт-счетоводителя, регистриран одитор; Проект за решение:

ОС приема годишния счетоводен отчет за 2008, 2009,

2010, 2011 и 2012 и доклада на експерт-счетоводителя, регистриран одитор;

3/Промяна в състава на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС приема промяната в състава на Съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите и избор на нов съвет на директорите по предложение на акционерите.

4/Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на

СД. Проект за решение: Освобождава от отговорност членовете на СД.

5/Определяне на възнаграждение на членовете на СД и гаранция по чл.

240 от ТЗ. Проект за решение: Определя възнаграждение на членовете на СД в размер на една минимална работна заплата месечно и гаранция по чл. 240 от

ТЗ в размер на тримесечното брутно възнаграждение като допуска да бъде подписан запис на заповед от изпълнителните членове в полза на дружеството до размера на тази сума.

6/Даване на съгласие на новоизбраните членове на СД да извършват дейностите по 237 ал. 4 от ТЗ. Проект за решение: ОС дава съгласие новоизбраните членове на СД да извършват дейностите по чл. 237 ал. 4 от ТЗ, а именно от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, както и да извършват конкурентна дейност на дружеството.

7/ Вземане на решение за свикване на ОС на „Семена и посадъчен материал" АД, ЕМК *********, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов, 9, 1 етаж, в качеството на акционер, притежаващ повече от 1/10 от капитала му, на основание чл. 38 от Устава на същото, при следния дневен ред: Вземане на решение за подаване на искане до ТР за назначаване на регистриран одитор на основание чл. 249, ал. 1 от ТЗ, който да провери и завери ГФО на „Семена и посадъчен материал" АД, ЕИК ********* за 2010, 2011 и 2012 г.; Промяна в състава на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС приема промяната в състава на Съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите и избор на нов съвет на директорите по предложение на акционерите.; Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД. Проект за решение: Освобождава от отговорност членовете на СД; Определяне на възнаграждение на членовете на СД и гаранция по чл. 240 от ТЗ. Проект за решение:

Определя възнаграждение на членовете на СД в размер на една минимална работна заплата месечно и гаранция по чл. 240 от ТЗ в размер на тримесечното брутно възнаграждение като допуска да бъде подписан запис на заповед от изпълнителните членове в полза на дружеството до размера на тази сума.; Даване на съгласие на новоизбраните членове на СД да извършват дейностите по чл. чл. 237 ал. 4 от ТЗ. Проект за решение: ОС дава съгласие новоизбраните членове на СД да извършват дейностите по чл. 237 ал. 4 от ТЗ, а именно от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като "Т неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, както и да извършват конкурентна дейност на дружеството.

Настоящото определение е окончателно и не подлежи на обжалване.

Препис от същото да се връчи на молителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: