Решение № 158 от 03.11.2025, Окръжен съд - Видин

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 158 гр. В., 03.11.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОС – В. в пуб.чно заседание на трети октомври през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: ВЙМ при участието на секретаря ВБЙ като разгледа докладваното от ВЙМ Гражданско дело № 20231300100154 по описа за 2023 година

Производството по делото е образувано по мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ ***, представлявана от АТС, действащ в качеството на Председател съгласно решение на НС, прието на 02 февруари 2022 г. за предсрочно прекратяване на правоотношението на председателя на КПКОНПИ и чл. 14, ал. 3 от ЗПКОНПИ Срещу:

Д. Н. В. с ЕГН **********, постоянен адрес: с. Д., ул. „К*** и

Ч. Д. П. с ЕГН **********. постоянен адрес: с.Д., ул. „К***

Правно основание: чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ Цена на иска: 233 356,31 лв.

В искането се поддържа, че е постъпил е доклад с изх. № ТД10СФ/УВ4072/23.03.2023 г. от директора на ТД София на ование чл. 140, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

С Решение № 3295/12.12.2022 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в за на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило уведомление с изх.№ 415/2019 г. от 22.04.2019 г. по описа на Специа.зираната прокуратура, регистрирано с № УВКПКОНПИ978/25.07.2019 г. по описа на ТД- София на КПКОНПИ, с което уведомяват за 1 прив.чането в качеството на обвиняем по ДП № 52/2019 г. по описа на СО при . пр.пр. № 415/2019 г. по описа на Специа.зирана прокуратура на .цето Д. Н. В. с ЕГН **********, за това че:

1. В периода от началото на месец януари 2016 г. до 20.04.2019 г. на територията на РБ и на територията на КШ е участвал, заедно с ВВТ, ЕГН **********, НВТ, ЕГН **********, СТК. **********, НВГ, ЕГН **********,

З. Н. В., ЕГН : *** и ХДС, ЕГН ********** в организирана престъпна група, по смисъла на чл. 93, т. 20 от НК - структурирано трайно сдружение на п.е от три .ца е цел да вършат съгласувано в страната и чужбина престъпления по чл. 159а, чл. 1596, чл. 159г и чл. 253 К. за които е предвидено наказание .шаване от свобода п.е от три години, като групата е създадена с користна цел - престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 вр. ал. 2 НК.

2. В периода от време - от неустановена дата през лятото на 2016 г. до края на месец юни на територията на РБ и на КШ, в съучастие, като съизвършите. с .цето ХДС /който го е набрал/, в изпълнение на решение на организирана престъпна група престъпна група, състояща се от ХДС, ЕГН **********, ВВТ, ЕГН **********, НВТ, ЕГН **********, СТК, ЕГН **********, НВГ,

ЕГН **********, З. Н. В., ЕГН ********** и Д. Н. В., ЕГН **********, е транспортирал с лек автомобил „ФШ“ и е приел в раз.чни автомоби., ползвани членовете на ОПГ, намиращи се на паркинг в гр. Г., КШ отделно .це – ННП, ЕГН **********, с цел да бъде използван за просия, като .цето е преведено през границата на РБ с РС, със същата цел - престъпление по чл.

159г, предл. 2 вр. чл. 1596, ал. 1, предл. 1 вр. чл. 159а, ал. 1 предл. 1 вр. чл.

20, ал. 2 от НК.

4. В периода от време - от неустановена дата от началото на 2016 г. до 27.05.2016 г., на територията на РБ и на КШ, в съучастие, като съизвършите. с .цата ХДС /който го е набрал, го е транспортирал с лек автомобил „ФШ“ и го приел в раз.чни автомоби., ползвани от членовете на ОПГ, намиращи се на паркинг в гр. Г., КШ/, в изпълнение на решение на организирана престъпна група, е набрал отделно .це - Иван Г.ев Д., ЕГН :**********, с цел да бъде използван за просия, като .цето е преведено през границата на РБ с РС, със същата цел - престъпление по чл. 159г, предл. 2 чл. 1596, ал. 1, предл. 1 вр. чл. 159а, ал. 1, предл. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

4. В периода от време - от неустановена дата през месец април на 2017 г. до 2 края на месец юни 2017 г„ на територията на РБ и на КШ, в съучастие, като съизвършител с .цето ХДС /който го е набрал, го е транспортирал с лек бил ..ФШ“ и го е приел в раз.чни автомоби., ползвани от членовете намиращи се на паркинг в гр. Г., КШ/, в изпълнение на решение на организирана престъпна група, е набрал отделно .це - Димитър Радионов Павлов, ЕГН **********, с цел да бъде използван за просия, като .цето е преведено през границата на рБ с РС, със същата цел - престъпление по чл. 159г, предл. 2 ч I. 1596, ал. 1, предл. 1 вр. чл. 159а, ал. 1, предл. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

Съставът на престъпленията попадат в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 5 и т.

23 от ЗПКОНПИ.

С протокол от 22.11.2019 г. по НОХД № 4316/2019 г. по описа на СпНС е одобрено сключено споразумение между прокуратурата и обвиняемия споразумение, с което последния се признава за виновен по повдигнатото му обвинение. На основание чл. 23, ал. 1 от НК му е определено общо наказаниение. а именно „.шаване от свобода“ за срок от 1 /една година/ и 2 /два/ месеца, като същото е определено за изтърпяване на основание чл. 57, ал.

1, т. 3 от ЗИНН.

С протокол № ТД10СФ/УВ-12473/27.09.2019 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на .цето Д. Н. В., ЕГН **********.

При така описаната фактическа обстановка е видно, че е на.це значително несъответствие в имуществото на проверяваното .це по смисъла чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от Др на ЗПКОНПИ

Предмет на отнемане в исковото производство ще бъде имущество на стойност 233 356,31 като е на.це значително несъответствие в имуществото на проверяваното .це по смисъла на 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.

На.це са предпоставките, визирани в чл.142, ал. 2, т. 1, т. 5 и чл. 151 от ЗПКОНПИ. основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ.

Молят Съда да постанови решение, с което да отнеме в полза на държавата имущество от Д. Н. В. с ЕГН **********, с постоянен адрес: с. Д., ул. „К*** и Ч. Д. П. с ЕГН 891108177 постоянен адрес: с.Д., ул. „К***, с цена на иска 233 356,31лв. за отнемане на следното имущество:

3

От Д. Н. В., на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 195 621,94 лева, както следва:

:УРЕГУ.РАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № Х1У-518, в кв. 77, по регулационния план на с. Д. общ. Р., обл. В., одобрен със Заповед № 358 от 1974 г. , с административен В., общ. Р., с. Д., ул. „Г. Д.“ № ***, с площ от около 1 237 кв.м ведно с построените в него ЕДНОЕТАЖНА ПАЯНТОВА ЖИ.ЩНА СГРАДА, със площ от 108 к в . м , и ЕДНОЕТАЖНА ПАЯНТОВА СТОПАНСКА СГРАДА, със застоена площ от 30 кв.м., при граници и съседи на урегу.рания поземлен имот: у.ца, УПИ № ХV-520 на ИЙ, УПИ III №-517 на наследниците на Петър Здравков и УПИ № XIII-516 на С. И. Й. всичките в кв.77.

Пазарна рна стойност към настоящия момент 9 500 лева - Двуетажна жи.щна сграда, изградена по степен на завършеност „Груб строеж“ в УПИ ХIV-518, кв. 77 по плана на с. Д., находяща се на ул. „Г. Д.“ № 47 и построена въз основа на Разрешения за строеж № 8/26.07.2016 г. на главния архитект на община Р. , ведно с всички приращения и направени подобрения в нея.

Общата стойност на изградената двуетажна жи.щна сграда в степен на завършеност „ГРУБ СТРОЕЖ “, ведно с надстроената част и незаконното строителство е в размер на 186 121.94лв.

От Д. В., на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2 ,т .1 във вр, с чл.

141ЗП КОНПИ, с цена на иска 22 584,37 лв„ както следва:

Сумата в размер на 21 000 лева, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „М.“, модел „**“, с per. № ***, с рама:

WDD2211711А117932, двигател: 27356130119711,

Сумата в размер на 1 584,37 лева, представляваща получен паричен превод чрез системата а MoneyGram през 2014 г. от Д. В..

От Ч. П., на основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във вр. е чл. 141 от ЗПКОНПИ, с цена на иска 15 150 лв., както следва:

- Лек автомобил, марка „М.“, модел „ ***“, е рег. № ВН 4440 АА, с дата 4 на първа регистрация 13.05.2009 г., с рама: WDD**, двигател:

65192430025736. Пазарна стойност към настоящия момент в размер на 15 150 лв

Постъпил е писмен отговор от Д. Н. В. ЕГН: **********, с адрес: село Д., Обл.В., ул. „К** чрез адвокат Г. И. П., АК-Л., адрес: град Л., ул."Т*** .

Изразява становище, че предявения иск недопустим и неоснователен и мо. Съда да го отхвър.. При положение, че бъде допуснат в условие на евентуалност твърди, че претенцията на ищеца е недоказана, неправилна по размер и незаконосъобразна.

Твърди, че исковата претенция изцяло противоречи на задължителното тълкуване на закона въведено с Тълкувателно решение №4/2021 г. по Тълкувателно дело №4/2021 г. на ОСГК на ВКС :

Не представляват „имущество" по смисъла на §1 т.4 от ДР наЗПКОНПИ и не участват при определяне размера на несъответствието съобразно нормата на §1 т.З от ДР на ЗПКОНПИ получените от проверяваното .це парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са на.чни впатримониума на .цето в края на проверявания период.

Не подлежи на отнемане в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник,както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено и. .псващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са на.чни в патримониума на .цето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество.

КПКОНПИ следва да установи на.чието на несъответствие между имуществото, което .цата са притежава. в началото на проверявания период и това, което притежават в края му. И то такова несъответствие, при което притежаваното в края на периода, да превишава със 150 000 лв. началното имущество. Това предполага на първо място да бъдат установени и оценени активите в началния момент на проверката и тези в крайния момент. Ищецът е „опреде.л" пазарни стойности към датите на придобиване и отчуждаване, без да е ангажирал абсолютно никакви доказателства към исковата молба, как точно е опреде.л тези „пазарните стойности". Счита, че така предявения иск е 5 недопустим, тъй като

1/ Съгласно разпоредбата на чл. 113, ал. 1 от ЗПКОНПИ въз основа на резултатите от проверката в едномесечен срок от приключването и директорът на съответната териториална дирекция изготвя мотивиран доклад до Комисията със заключение за образуване на производство за отнемане на незаконно придобито имущество. В описа на приложенията към исковата молба такъв мотивиран доклад изобщо не фигурира.

2/ Докладът по чл. 113 от ЗПКОНПИ, който .псва в приложенията към исковата молба е правно основание за вземане на Решение №275/ 29.03.2023 г. на КПКОНПИ.

Още п.е, исковата молба директно противоречи на Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 3 април 2014 г.. В настоящия случай, според нас, правото на ЕС е пряко приложимо, защото РБ изрично е нотифицирала на Европейската комисия Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) (обн, ДВ, бр. 7/2018) като мярка по транспонирането на Директива 2014/42/ЕС. В частта си относно отнемането на незаконно придобито имущество ЗПКОНПИ почти изцяло възпроизвежда разпоредбите на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ/отм.), който е приложим - съгласно съдържанието на исковата молба на КОНПИ - по главното производство. Поради това, независимо че ЗОПДНПИ(отм.) не е нотифициран като мярка по прилагането на Директива 2014/42/ЕС от момента на нейното в.зане в сила до момента на отмяната му със ЗПКОНПИ, той следва да се разглежда като транспонираща мярка, което, наред с предмета на регу.раните обществени отношения, обосновава приложимостта на Директива 2014/42/ ЕС по делото, разглеждано в главното производство.

Налагането на конфискация по чл. 4 от Директивата и разширена конфискация по чл. 5 от Директивата е възможно едва след в.зането в сила на осъдителна присъда за извършено престъпление. Конфискацията без на.чие на влязла в сила присъда е възможна единствено в хипотезата на чл. 6 от Директивата по отношение на облаги и имущество, съответстващо на облагите, прехвърлени пряко и. косвено от заподозряното .це и. обвиняемия на трети недобросъвестни .ца.

Разпечатката съдържа 51 от 118 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/04338511-3a28-44f7-8e2c-534003fc8b4f