Решение № 898 от 23.12.2025, Софийски градски съд

Мотиви към Решение № 898/ 23.12.2025г., постановено по ЧНД № 8299/2025г. по опис на СГС, НО, 40 състав

Производството е по реда на чл. 17 от Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест /ЗЕЕЗА/.

Съдебното производство е образувано пред СГС по искане на СГП, на основание чл.14, ал.4, т.5 от ЗЕЕЗА и на основание чл.12 от Договора за екстрадиция между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати - с искане за разглеждане и допускане на екстрадиция на руския гражданин С. А. И. (S. I.), роден на ********., в Москва, Руска федерация, ползващ руски задграничен паспорт № ********, издаден на ****г., валиден до ****г. по молба на Департамента по правосъдие на Съединените американски щати за провеждане на наказателно преследване срещу него по следните обвинения: заговор за нарушаване на Закона за международните извънредни икономически правомощия и Регламентите за санкции, свързани с Украйна/Русия, в нарушение на Раздел 50 от Кодекса на Съединените щати, членове 1705(a) и (с) и Раздел 31 от Кодекса на федералните разпоредби, членове 589.201 и 589.213 и за извършване на пране на пари в нарушение на Раздел 18 от Кодекса на Съединените щати, член 1956 (а)(2)(А) и член 1956(H), извършени в периода - от м.май 2017г. до м. юни 2021г.

В искането на СГП се сочи, че екстрадиционната преписката – пр.пр. № 23106/2025г., по описа на СГП, е образувана по повод на постъпило, в отдел „Международен“ на ВКП, искане - peг. № CMR-95-100-31965 от 15.09.2025г., на Департамента за правосъдие на Съединените Американски щати, за временно задържане под стража, с цел последваща екстрадиция за САЩ, на руския гражданин С.

А. И. (S. I.) , роден на ********.в Москва, Руската федерация, ползващ руски задграничен паспорт №********, издаден на ****г., валиден до ****г., за провеждане на наказателно преследване срещу него по следните обвинения: заговор за нарушаване на Закона за международните извънредни икономически правомощия и Регламентите за санкции, свързани с Украйна/Русия.

На основание посоченото искане, С. И. е бил обявен за национално издирване на територията на Р България, с указание – при намиране, да бъде задържан за 72 часа на основание приложеното по преписката постановление на прокурор от Върховна касационна прокуратура.

Впоследствие, компетентните власти на САЩ са изпратили молба за екстрадицията на И., ведно с останалите изискуеми документи по чл.12 от ЕКЕ, които са препратени в СГП с постановление на Върховна касационна прокуратура.

В молбата за екстрадиция на компетентните американски власти, се сочи, че съответните държавни органи на Средния окръг на Флорида, Департамента за правосъдие на САЩ, Националния отдел за сигурност на САЩ - Секцията за експортен контрол, изпиране на пари и възстановяване на активи и Федералното бюро за разследване (Federal Bureau of Investigation) са предприели и извършили разследване срещу руския гражданин С. И. за конспирация/заговор при нарушаване на санкциите на властите на САЩ, срещу Руската Федерация и за извършено транснационално изпиране на пари.

Към документите е приложена и национална заповед за арест на С. И. от 26.02.2025г. пo дело № 6:25-cr-52-GAP-UAM на Районния съд на САЩ за Средния район на Флорида.

1

В хода на съдебното производство, съдът е присъединил към доказателствената съвкупност, освен горепосочените писмени документи и справка за съдимост на С. И., справка от Д“Миграция“ на МВР по отношение на статута на поисканото лице в Р България, справка от СГП за липсата на висящи досъдебни производства срещу И., Протоколно определение – Рег. № 6272/8.12.2025г., на СГС, НО, 33 състав, постановено по НЧД № 8141/25г., Протоколно определение на САС – Рег. № 1589/16.12.2025г. по ВНЧД № 1563/25г. и вербална нота от Посолството на Руската федерация в Р България.

В съдебно заседание, представителя на СГП поддържа така депозираното искане за екстрадиция на С. И., както и иска да бъдат предадени на молещата държава, иззетите от поисканото лице вещи.

Прокурорът счита молбата за екстрадиция за изготвена от компетентен и, съдържаща всички необходими реквизити, депозирана при стриктно изпълнение на предвидените в закона и договора разпоредби.

Прокурорът заявява още, че поискания И. няма какъвто и да било статут на пребиваващ на територията на Република България, нито има установени трайни връзки със страната. В Р България, срещу него не се водят висящи наказателни производства, неосъждан е и не попада в посочените в чл. 6 от Закона лица, за които се изключва допускане на екстрадиция.

Прокурорът заявява още и, че счита, че повдигнатите обвинения на поисканото лице, са за престъпления, за които е налице двойна наказуемост според правото на Р България и САЩ – деяния, които могат да се квалифицират, като съответни престъпления по чл. 233 от НК и чл. 253, ал. 3, т. 1 от НК на Република България.

Спрямо С. И. е издадена и национална заповед за задържане - от 26.02.2025 г. по дело № 6:25-cr-52-GAP-UAM на съответен орган към съда на щата Флорида в САЩ. Налице са и предпоставките на чл. 11 от договора, както и чл. 5 и чл. 6 от ЗЕЕЗА.

Прокурорът счита, че компетентните органи на замолената държава нямат задължение да проверяват в дълбочина обосноваността и доказателствената обезпеченост на обвиненията срещу поисканото лице, тъй като действа принципа за взаимно доверие между двете държави.

Прокурорът заявява и, че не са налице основанията за отказ от допускане на екстрадиция - абсолютните по чл. 7 и тези по чл. 8 ЗЕЕЗА, като по всички гореизложени причини, моли СГС да уважи внесеното искане и да допусне екстрадиция на С. А. И., както и да предаде на молещата държава иззетите, при извършения му обиск, вещи и на основание чл. 17, ал. 7, да му вземе мярка за неотклонение „Задържане под стража“ до фактическото му предаване на молещата държава.

Адв. Т. – защитник на поисканото лице И., в съдебно заседание, заявява, че счита и двете деяния – „заговор за нарушаване на закона за международните извънредни икономически санкции, свързани с Украйна / Русия“ и „заговор за пране на пари“, за които на подзащитния му е повдигнато обвинение – за несъставомерни по българския наказателен кодекс, поради което и счита, че не следва да се допуска екстрадиция, предвид липсата на двойна наказуемост. Счита първото деяние за престъпление само по щатското право, а за второто, което би могло да се квалифицира като деяние по чл.253 от нашия НК, счита че липсва елемент от обективната му страна, доколкото продажбите на метали не са престъпление според българското 2 законодателство и приходите от тях са законни приходи, а не такива, придобити чрез престъпление или общественоопасно деяние.

Счита още, че петгодишната давност за наказателно преследване в САЩ е изтекла по отношение деянието по Глава 18, Раздел 32-82 от Кодекса на САЩ и това обстоятелство е самостоятелно основание за отказване на екстрадицията.

Поисканото лице С. И., в съдебно заседание, поддържа казаното от защитника си, а в личната си защита пред съда заявява, че не е извършил деянията, за които е обвинен в САЩ. Твърди и, че никога не е изготвял фалшиви документи, нито е участвал в пране на пари. Счита информацията, постъпила от специален агент от ФБР Бауър, за плод на негови лични знания и анализи, съдържащи често пъти неверни и противоречиви данни. Поисканият И. заявява и, че е дошъл в Република България, за да преговаря да бъда нает на работа и се оплаква от политическа мотивация на искането за екстрадиция, както и от опасност за живота и здравето си, ако бъде разрешена. Същият не дава съгласие за екстрадиция и не се отказва от принципа на особеността. В последната си дума, моли СГС да не го предава на САЩ.

С Ъ Д Ъ Т , след като съобрази събраните по делото гласни и писмени доказателства и наведените от страните доводи, намери за установено следното от фактическа страна:

Поисканото лице е руския гражданин С. А. И. (S. I.), роден на ********., в Москва, Руска федерация, женен, неосъждан, с висше образование – специалност „Финанси“, безработен, с адрес: Руска федерация, гр.****, ползващ руски задграничен паспорт № ********, издаден на ****г., валиден до ****г.

На 26.02.2025г., Федералния разширен състав съдебни заседатели в Средния район на Флорида е издал обвинителен акт срещу С. И. по наказателно дело № 6:25-cr52, за две престъпления, както следва:

1. Заговор за нарушаване на Закона за международни извънредни икономически правомощия (IEEPA) и Наредбите за санкциите, свързани с Украйна/Русия. От фактическа страна се твърди, че в периода – от м.май 2017г. до м. юни 2021г., във Флорида, САЩ, търсеното лице С. И., заедно с О.О., А.К. и трети лица, съзнателно са се обединили, участвали в заговор, сдружили и договорили да нарушат IEEPA, като са предприели действия, чрез които 1) лица от САЩ да предоставят средства, стоки и услуги на специално определеното лице С. К. и на притежаваните и контролирани от него дружества; 2) лица от САЩ да получат средства, стоки и услуги от К. и от притежаваните и контролирани от него дружества и 3) лица от САЩ да участват в транзакции и да улеснят транзакции с цел избягване и осуетяване на изискванията на законодателството на САЩ по отношение на предоставянето и получаването на средства, стоки и услуги за, от и в полза на К. и притежавани и контролирани от него дружества, без да са получили предварително необходимото разрешение от OFAC. От правна страна се твърди, че тези деяния представляват престъпления, наказуеми по 5 0 U.S.C. §1705(a) и (с), Изпълнителни заповеди 13660, 13661, 13662 и Раздел 31, C.F.R. §§589.201 и 589.213.

2. Заговор за извършване на пране на пари. От фактическа страна се твърди, че в периода - от м. май 2017г. до м. юни 2021г., във Флорида, САЩ, търсеното лице С. И., заедно с О.О., А.К. и трети лица, съзнателно са се обединили, участвали в заговор, сдружили и договорили да извършат престъпления в нарушение на 18 U.S.C. § 1956, а именно съзнателно да транспортират, предават, прехвърлят, както и да се опитват да транспортират, предават и прехвърлят парични инструменти и средства от място в 3

САЩ до и през място извън САЩ и до място в САЩ от и през място извън САЩ с намерението да насърчат извършването на конкретна незаконна дейност. От правна страна се твърди, че тези деяния представляват престъпления по 18 U.S.C.

§1956(а)2(А) и 18 U.S.C. § 1956(h). Също така тази дейност е в противоречие и с IEEPA, съгласно 50 U.S.C. §1705(a) и (с).

За всяко едно от тези две деяния се предвижда наказание до 20 г. "Лишаване от свобода", както и други, по-леки наказания.

В обвинителния акт, издаден от Федерален районен съд, Среден район на Флорида, отдел Орландо, се посочва фактическата обстановка, при която се твърди, че са извършени двете деяния, която, допълнена със сведенията на специален агент Т.Б., се заключава в следното, като се посочват релевантните моменти:

Спрямо лицето С. К., на 30.07.2015 г., бил определен от Службата за контрол на чуждестранни активи (OFAC), като специално определено лице (SDN), последица от което е забрана да осъществява стопанска дейност; Този статут (SDN), от 26.01.2018 г., имат контролираното от К. дружество „Газ Алианс“, както и „Внешторгсервиз“.

Второто от тях добивало и преработвало стомана от райони на Украйна, окупирани от Русия, а първото продавало готовата продукция извън страната.

Без да е издадено нужното разрешение от Службата за контрол на чуждестранни активи (OFAC), в периода юли 2018 г. – август 2020 г., били продадени и доставени на американски дружества Меtalhouse LLC и Commodity General Trading USA LLC, за сумата от 350 млн. долара, стоманени изделия, произведени от „Внешторгсервиз“, чрез посредничеството на „Газ Алианс“, както и други подставени юридически лица. С цел да се избегнат наложените санкции, били използвани мрежи от подставени лица (Вартех, Стар Капитал – българско дружество, Стоун Сейлс – чешко дружество, Феромед – кипърско дружество“) и били съставени и използвани неверни документи относно произхода на изделията. По този начин бил прикрит произхода на стоките и получателя на продажната им цена.

Американските граждани Д.К.У. и С. К., представляващи американските купувачи, са се признали за виновни (по обвинения, идентични с тези, повдигнати против търсеното лице) и са сключили споразумение с налагане на наказания от шест години и, съответно 21 месеца „Лишаване от свобода“. Също така се е признало за виновно и трето лице – назовано лицето „А“. Те дават показания относно този заговор.