Решение № 2685 от 15.07.2022, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 2685 гр. София, 15.07.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 12-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на петнадесети юли през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА като разгледа докладваното от ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА Частно наказателно дело № 20221110208885 по описа за 2022 година

Намери за установено следното:

Производството е по реда на чл. 62, ал.6, т. 1 от Закона за кредитните институции и е образувано по повод постъпило на 15.07.2022г. в СРС искане от прокурор в СРП за разкриване на информация , представляваща банкова тайна по ДП № 561 /2020г. по описа на СлО СГП, пр.пр. 16064/2020г. по описа на СГП.

Искането е направено от надлежен орган и съдържа в себе си необходимите реквизити, поради което е допустимо.

Иска се, съдът да разреши разкриването на банкова тайна по отношение на установени банкови сметки с титуляр „СЕЛУР ВК ХОЛДИНГ" ЕООД.

Разгледано по същество, същото е основателно.

Досъдебното производство е образувано и водено за престъпление по чл. 212, ал. 5, вр. ал. 1, алт. 2 НК.

В хода на разследването е установено , че Васил Николов Костадинов с ЕГН ********** е бил управител на „СЕЛУР ВК ХОЛДИНГ" ЕООД до смъртта си на 27.04.2020г.

През 2014г. Васил Костадинов в качеството си на едноличен собственик на капитала на посоченото дружество, прехвърлил всичките си дружествени дялове на св. Иван Витанов.

През 2017г. св. Витанов прехвърля обратно на Васил Костадинов дружествените дялове.

След смъртта на Васил Костадинов , наследникът му Николай Василев Костадинов разбрал, че активите на търговското дружество „СЕЛУР ВК ХОЛДИНГ" ЕООД са били 1 прехвърлени отново на Витанов въз основа на получено и подписано от Васил Костадинов предупреждение, а в последствие продадени на св.Красимир Младенов.

По делото е изготвена тройна СГЕ от заключението , на която е видно, че подписът върху „Предупреждение" от 11.11.2019 г. не е на Васил Николов Костадинов.

В хода на разследването св. Николай Костадинов е предоставил данни за разкритите банкови сметки с титуляр, ТД „СЕЛУР ВК ХОЛДИНГ“ ЕООД с ЕИК 831739716, както следва:

1. В „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД с IBAN BG53 UNCR 7630 1078 9374 64, открита на 25.05.2007г. и закрита на 13.04.2018г.

2. В „ПЪРВА ИНВЕСТАЦИОННА БАНКА“ АД , както следва: с IBAN BG25 FINV 9150 10UB 0507 58, открита на 19.10.1998г. и закрита на 12.11.2019г. с IBAN BG22 FINV 9150 10UB 0559 53, открита на 19.10.1998г. и активна към момента. с IBAN BG28 FINV 9150 10UB 0833 93, открита на 03.08.2006г. и закрита на 12.11.2019г.

3. В „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД с IBAN BG67 DEMI 9240 1000 2094 20, открита на 23.04.2018г. и закрита на 12.11.2019г.

При така установеното и с оглед предмета на воденото разследване , съдът намира за относимо и необходимо разкриването на банкова тайна по силата, на което да се предостави информация за наличност по посочените сметки, операции, правоимащите да се разпореждат със сметките, движението и баланса на средствата по сметките за периода от откриването на сметките до момента на смъртта на Васил Николов Костадинов с ЕГН **********, починал на 27.04.2020г. (вкл. преводи от кого, по кои сметки, данни за титуляр на съответните банкови сметки, на кои дати и на какво основание са извършвани) , наличностите, операциите по горепосочените банкови сметки, данни за ФЛ или ЮЛ , които са превеждали суми по горепосочените банкови сметки, данни за упълномощаване на други лица да се разпореждат с паричните средства.

Водим от горното и на осн. чл. 62, ал. 7 от ЗКИ съдът,

РЕШИ:

I.РАЗРЕШАВА предоставянето на сведения, представляващи банкова тайна по отношение на банкови сметки с титуляр ТД „СЕЛУР ВК ХОЛДИНГ“ ЕООД с ЕИК 831739716, разкрити , както следва:

1.

В „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД с IBAN BG53 UNCR 7630 1078 9374 64, открита на 25.05.2007г. и закрита на 13.04.2018г.

2.

В „ПЪРВА ИНВЕСТАЦИОННА БАНКА“ АД , както следва:

2

12.11.2019г. с IBAN BG25 FINV 9150 10UB 0507 58, открита на 19.10.1998г. и закрита на момента. с IBAN BG22 FINV 9150 10UB 0559 53, открита на 19.10.1998г. и активна към 12.11.2019г. с IBAN BG28 FINV 9150 10UB 0833 93, открита на 03.08.2006г. и закрита на 3.

В „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД с IBAN BG67 DEMI 9240 1000 2094 20, открита на 23.04.2018г. и закрита на 12.11.2019г.

Информацията за движение по сметките, следва да съдържа данни за: упълномощени да оперират със сметките лица, лицето открило и закрило сметката(пълномощник, титуляр) получени , наредени плащания и изтегляне на средства от сметките, наредител и получател на плащането, основания за плащанията и за получаване на паричните средства, вкл. и информация за извършени , чрез система за електронно банкиране за периодите от откриване на сметките до закриването им или до смъртта на Васил Николов Костадинов с ЕГН ********** - 27.04.2020г.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________

3