Решение № 968 от 22.06.2020, Районен съд - Пловдив

Р

Е Ш Е

Н И Е

№ 968 гр.

Пловдив, 22.06.2020 г.

В И М Е Т О

Н А Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ,

Наказателна колегия, в открито съдебно заседание на двадесет и първи май две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОЛЯ

САКУТОВА при участието на секретаря Мария

Колева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 2302/2020 г. по описа на РС-ПЛОВДИВ, XX нак. състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба, подадена от „БИ ЕНД ДЖИ КРЕДИТ“ ООД, седалище и адрес на управление : гр. София, ж.к. Изток, ул. „Незабравка“ №25, ет.5, представлявано от С.И.Г.против Наказателно постановление № 38-7/19.03.2020 г., издадено от Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, с което на дружеството жалбоподател е наложена „имуществена санкция“ в размер на 5 000 лв. за нарушение на чл.53, ал.1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/ на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗМИП.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

Въззиваемата страна, редовно призована, се представлява от Х.Х. с представено по делото пълномощно.

Жалбата е допустима – подадена е от лице, което има право на обжалване, срещу акт, подлежащ на съдебен контрол и в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното :

На 29.01.2020 г. от служители на Държавна агенция

„Национална сигурност“ била извършена проверка на „БИ ЕНД ДЖИ КРЕДИТ“ ООД с цел установяваване изпълнението на задълженията на финансовата институция съгласно Гл. II на

ЗМИП през периода 01.01.2019 г. -30.09.2019 г. За целите на проверката на „БИ ЕНД ДЖИ КРЕДИТ“ ООД били предоставени следните документи – копие на досие по Договор за кредит с номер MAX_5000014458/07.02.2019 г. с кредитополучател С.Б.Р., В хода на порверката било констатирано, че като задължено лице по чл.4, т.3 от ЗМИП дружеството е било длъжно да идентифицира кредитополучателя по сключения с него Договор за кредит с номер MAX_5000014458/07.02.2019 г. преди сключването на договор съгласно изискванията на чл.53, ал.1 от ЗМИП – чрез представяне на официален документ за самоличност и снемане на копие от него.

Във връзка с констатациите от проверката било установено нарушение на чл. 15, ал. 1 от ЗМИП, за което бил съставен АУАН № ФР -10-280/29.01.2020 г.

, а въз основа на него и обжалваното наказателно постановление.

В срока по чл.44, ал. 1 от ЗАНН постъпило писмено възражение от проверяваното лице, с което същото изразило несъгласие с констатациите от проверката, тъй като данните за лицето, сключило договора за кредит/ кредитополучателя/, били събрани от удостоверението за постоянно пребиваване, което представлявало официален документ, издаден от МВР.

В становището било посочено също, че установеният пропуск бил отстранен незабавно в хода на проверката.

Така описаната фактическа обстановка съдът установи въз основа на събраните устни и писмени доказателства – показания на разпитания в качеството на свидетел актосъставител М.О.В., както и приобщените по реда на чл. 283, вр. чл.84 от ЗАНН писмени доказателства - копие на досие по Договор за кредит с номер MAX_5000014458/07.02.2019 г. с кредитополучател С.Б.Р., данни за осигурено лице, справка НОИ-регистър на трудовите договори и Справка Централен кредитен регистър.

Пред съда актосъставителят потвърди направените в акта за установяване на административно нарушение констатации. Съдът дава вяра на показанията на посочения свидетел, като намира същите в пълно съответствие със събраните по делото доказателства.

Така описаната фактическа обстановка не се оспорва и от самия жалбоподател.

С оглед изложеното съдът приема, че фактическата обстановка е обективно установена.

Съгласно чл. 4 т.3от ЗМИП „Би енд Джи Кредит“ ООД е финансова институция, имаща качеството на задължено лице.

Налице е и сключен Договор за кредит, по който дружеството има качеството на кредитор.

Към представените към административнонаказателната преписка документи не е представен документ за самоличност.

Установява се от приложеното към преписката копие на документ за постоянно пребиваване на кредитополучателя по договора С.Б.Р., че същият има статут на постоянно пребиваващ.

Документите за самоличност на пребиваващите на територията на Република България чужденци са предвидени в разпоредбата на чл.14, ал.2 от Закона за българските лични документи /ЗБЛД/.

Съгласно чл.3, ал.4 от