Решение № 260074 от 21.07.2021, Окръжен съд - Варна

Личните данни в текста са заличени.

Р Е Ш Е Н

И Е

№……………………………….../21.07.2021 г. гр. ***

В И М Е Т О

Н А Н А Р О Д А

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН

СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ІХ СЪСТАВ в открито съдебно заседание, проведено на първи юли през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

СЪДИЯ: МИРЕЛА КАЦАРСКА при секретар Димитричка Георгиева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 2535 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

В исковата си молба Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОПНИ/ твърди, че ответникът П.Т.Д. е обвинаяем по досъдебно производство № 1433/2016 г. по описа на ІІ РУ на

ОД на МВР – ***, за престъпление по чл. 354а, ал.

1 от НК, което попада в обхвата на чл.

108 ал. 1, т. 25 от ЗПКОНПИ. Производството пред Комисията е образувано с Решение № 399/27.06.2018 г. въз основа на проверка, образувана с протокол № ТД04ВА/УВ-100888/21.07.2017 г. Извършеният икономически анализ въз основа на събраните в хода на производството данни установяват, че през проверявания период от 21.07.2007 г. до 21.07.2017 г., по отношение на П.Т.Д. е налице значително несъответствие в имуществото по смисъла на чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ, във вр. с § 1, т. 2 от ДР на ЗПКОНПИ. Отправеното до съда искане е за отнемане от ответника Костадинов в полза на Държавата на имущество на стойност 618 047.74 лева /размерът е такъв след частични прекратявания на производството и изменение на размера на претенцията, допуснати с Определение № 3340/18.11.2019 г. – лист 429 от том ІІ и протоколни определения от 01.07.2021 г. – листи 772 и 773 от том ІІІ/, както следва: на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка чл. 141 от ЗПКОНПИ:

Сумата в размер на 2

550 лв., представляваща равностойността на 51 дружествени дяла от капитала на „Авто-Мото Мания" ООД, ЕИК *********;

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № ***, с площ от 764 кв.м. по документ и 765 кв.м. - по скица, с номер по предходен план 3544, находящ се в гр. ***, район ****при граници: ПИ №№ ***, ***, ***, ***,

***. Със Заповед № 72 от 07.03.2017 г. на Кмета на Община *** /Акт № 53, том XII, дело № 2382/2017 г. на СВ - ***/ описаният имот е урегулиран в поземлен имот с идентификатор № ***, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 146, том III, per. № 5828, дело № 425 от 16.09.2015 г.

/Акт № 118, том LVII, дело

№ 12118/2015 г. на СВ - ***/ с пазарна стойност към настоящия момент;

1/6 ид.ч. от недвижим имот, находящ се в гр. ***, общ. ***, обл. ***, район „***, местността **** ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № ***, с площ по скица 654 кв.м., а по документ за собственост 675 кв.м., стар идентификатор № ***, с номер по предходен план 755, при граници: имоти с №№ ***, ***, ***,

***, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 14, том I, per. №

1161, дело № 10 от 01.02.2016 г. /Акт № 134, том IV, дело № 798/2016 г. на СВ - ***/, с пазарна стойност на 1/6 ид.ч. от имота към настоящия момент;

Ремарке за лек автомобил "****** с per. № *****, дата на първа регистрация 22.11.2005 г., рама № ****, двигател без номер, придобит с договор от 13.12.2016 г., с пазарна стойност към настоящия момент;

-

Лек автомобил "****" с per. № *****, дата на първа регистрация 21.01.2015 г., рама № ******, двигател

№ ******, придобит с договор от 15.07.2015 г., с пазарна стойност към настоящия момент;

- Лек автомобил "******" с per. № *****, дата на първа регистрация 08.05.2015 г., рама № ******, двигател

№ *****, придобит на

05.10.2016 г., с пазарна стойност към настоящия момент;

- Сумата в размер на 3,50 евро, равняващи се на 6,85 лв., представляваща постъпила сума чрез трансфер от сметка № ******* по разплащателна сметка в евро № ******, открита на 17.06.2011 г. и закрита на 15.07.2011 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр П.Т.Д., ЕГН **********;

- Сумата в размер на 4 329,75 лв., представляваща непреобразуваната част от извършени вноски по основна модулна сметка в лева № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07, открита на 17.06.2011 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр П.Т.Д., ЕГН **********;

- Сумата в размер на 40 053,04 лв., представляваща непреобразуваната част от извършени погасителни вноски по основна модулна сметка в лева № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07, открита на 17.06.2011 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр П.Т.Д., ЕГН **********;

- Сумата в размер на 3850 лв., представляваща непреобразуваната част от постъпили суми от третото лице ****** по основна модулна сметка в лева № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07, открита на 17.06.2011 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр П.Т.Д., ЕГН **********;

- Сумата в размер на 108,18 лв., представляваща преобразуваните суми чрез трансфер от сметка № BG40 UNCR 7000 1522 1851 39, от сметка № ******* и от сметка № ****** по основна модулна сметка в лева № BG20 ******, открита на 17.06.2011 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр П.Т.Д., ЕГН **********;;

- Сумата в размер на 14 097,77 евро, равняващи се на 27 572,84 лв., представляваща непреобразуваната част от извършени вноски по многофакторен спестовен влог в евро № *******, открит на

10.03.2014 г. и закрит на 22.03.2017 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр П.Т.Д., ЕГН **********;

- Сумата в размер на 7,66 евро, равняващи се на 15 лв., представляваща постъпила сума чрез трансфер от сметка № ****** по многофакторен спестовен влог в евро № *******, открит на

10.03.2014 г. и закрит на 22.03.2017 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр П.Т.Д., ЕГН **********;

- Сумата в размер на 296,16 лв., представляваща преобразуваните суми чрез трансфер от сметка № ***** и от сметка № ******, послужили за погасяване на задължения по погасителна сметка в лева № *******, открита на 27.01.2015 г. и закрита на 22.03.2017 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр П.Т.Д., ЕГН **********;

- Сумата в размер на 878,77 лв., представляваща непреобразуваната част от извършени погасителни вноски по погасителна сметка в лева № *******, открита на 06.12.2012 г. и закрита на 22.03.2017 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр П.Т.Д., ЕГН **********;

- Сумата в размер на 4 948,22 лв., представляваща постъпили суми чрез трансфер от сметка № ******* и от сметка № ****** по погасителна сметка в лева№ ********, открита на 06.12.2012 г. и закрита на 22.03.2017 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр П.Т.Д., ЕГН **********;

- Сумата в размер на 970 лв., представляваща извършени погасителни вноски по разплащателна сметка в лева № 24151290, открита на 18.01.2017 г. в „Банка ДСК" ЕАД, с титуляр П.Т.Д., ЕГН **********;

-

Сумата в размер на 66 840,92 лв., представляваща извършени погасителни вноски след 19.11.2008 г. по банкова сметка *** № BG94 UBBS 8002 1047 9913 19, открита на 28.12.2004 г. и закрита на 03.09.2015 г. в „Обединена българска банка" АД, с титуляр П.Т.Д., ЕГН **********;

-

Сумата в размер на 29 592,87 лв., представляваща извършени погасителни вноски по кредитна сметка в лева № ********, открита на 24.10.2011 г. в „Алинац Банк България" АД, с титуляр П.Т.Д., ЕГН **********;

-

Сумата в размер на 63,66 лв., представляваща извършени вноски по разплащателна сметка в лева № *******, открита на 09.02.2012 г. и закрита на 25.09.2012 г. в „ПроКредит Банк (България)" ЕАД, с титуляр П.Т.Д., ЕГН **********;

-

Сумата в размер на 75 663.33 лв., представляваща извършени допълнителни парични вноски в „Авто-Мото Мания" ООД, ЕИК *******; на основание чл. 149, във връзка с чл. 142, ал.

2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

- Сумата в размер на 109 037,54 лв., представляваща преобразуваната по сметката сума от продажба на недвижим имот, послужила за погасяване на кредит по основна модулна сметка в лева № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07, открита на 17.06.2011 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр П.Т.Д., ЕГН **********; на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка чл. 141 от ЗОПДНПИ (отм.):

-

Сумата в размер на 114 030,61 лв., представляваща непреобразуваната част от действителната продажна цена към датата на отчуждаване на недвижим имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 36, том II, per. №

2065, дело № 90 от 21.06.2011 г. /Акт № 6, том XXXVIII, дело № 7996/2011 г. на СВ - ***/ и отчужден с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 29, том I, per. №

873, дело № 27 от 19.06.2015 г. /Акт № 104, том XXXVI, дело № 7564/2015 г. на СВ - ***/;

-

Сумата в размер на 6550 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил "******" с per. № *****, дата на първа регистрация 08.10.2003 г., рама № ******, двигател № *******, придобит с договор от 04.02.2015 г. и отчужден с договор от 10.02.2015 г.;

-

Сумата в размер на 2770 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на мотоциклет ***** с per. № *****, дата на първа регистрация 24.10.2007 г., рама№