Определение № 253 от 24.09.2021, Окръжен съд - Силистра

Личните данни в текста са заличени.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 253 гр. Силистра, 24.09.2021 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – СИЛИСТРА в закрито заседание на двадесет и четвърти септември, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател:

Кремена Ив. Краева като разгледа докладваното от Кремена Ив. Краева Частно гражданско дело № 20213400100325 по описа за 2021 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

ГПК.

Производство по чл. 116, ал. 1 на ЗПКОНПИ във вр. с чл. 390, ал. 1 от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 129010997, чрез председателя Сотир Стефанов Цацаров моли за допускане на обезпечение на бъдещия и иск по чл.117 от ЗКПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество, възлизащо на сумата от 229 485,31 лв. и предявим против: М. Р. М. с ЕГН **********;

Д. ХР. К. с ЕГН ********** и М. АС. П. с ЕГН **********, чрез налагане на запор на движими вещи, запор на банкови сметки и възбрана върху недвижими имоти.

В обосновката на искането за обезпечение на бъдещ иск по настоящото дело е посочено, че от анализа на събраните при проверката по реда на ЗПКОНПИ доказателства за извършените разходи от М. Р. М., съпоставени с получените приходи, се установява, че същата е получила доходи, приходи и други източници на финансиране в размер на 7 331,23 лв., направила е обичайни и извънредни разходи в размер на 139 067,79 лв., което формира извода, че нетният доход за релевантния период е отрицателен в размер на 131 736,56 лв. Направените разходи за придобиване на имущество са общо в размер на 268 300,96 лв. От съпоставката между стойността на имуществото и нетния доход може да бъде направен извод за значително несъответствие в размер на 400 037,52 лв., поради което е налице предпоставка да бъде образувано производство на основание чл. 113, т. 3 от ЗПКОНПИ.

1

При извършването на проверката на имуществото и нетния доход на М.

Р. М. се установява наличие на материалноправната предпоставка – значително несъответствие над 150 000 лв. за целия проверяван период. Сочи се, че е налице и процесуалноправната предпоставка по чл. 108, ал. 1 от ЗПКОНПИ – проверяваното лице е привлечено в качеството на обвиняем за престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 26 от НК, което попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ.

При така изложеното се твърди, че предпоставките да бъде прието за незаконно придобито имуществото на проверяваното лице са налице и същото може да бъде предмет на отнемане в едно бъдещо исково производство по реда на чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ.

Цената на бъдещия иск е 229 485,31 лв. и е формирана като сбор от:

- сумата в размер на 19 500 лв., представляваща пазарната стойност към настоящия момент на налични недвижими имоти, подлежащи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 142, ал. 2, т. 5, във вр. с чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ;

- сумата в размер на 6 500 лв., представляваща пазарната стойност към настоящия момент на налични недвижими имоти, подлежащи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 142, ал. 2, т. 5, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;

- сумата в размер на 19 500 лв., представляваща пазарната стойност към настоящия момент на налични недвижими имоти, подлежащи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 143, т. 2 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ;

- сумата в размер на 8 600 лв., представляваща пазарната стойност към настоящия момент на налични МПС, подлежащи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 142, ал. 2, т. 5, във вр. с чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ;

- сумата в размер на 8 600 лв., представляваща пазарната стойност към настоящия момент на налични МПС, подлежащи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 142, ал. 2, т. 5, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;

- сумата в размер на 3 500 лв., представляваща пазарната стойност към дата на отчуждаване на продадено МПС, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5, във вр. с чл.

141 от ЗПКОНПИ;

- сумата в размер на 111 512,26 лв., представляваща непреобразувани получени парични средства от М. Р. М., с изпращачи трети лица, чрез системи за бързи международни разплащания, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във вр. чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установено законово основание за превода им.

2

- сумата в размер на 38 844,55 лв., представляваща непреобразувани получени парични средства от Д. ХР. К. с изпращачи трети лица, чрез система за бързи международни разплащания, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във вр. чл. 142, ал. 2, т. 5, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установено законово основание за превода им.

- сумата в размер на 12 928,50 лв., представляваща непреобразувани вноски на каса по банкови сметки, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5, във вр. с чл.

141 от ЗПКОНПИ.

По делото от съдържанието на искането по чл. 116, ал. 1 на ЗПКОНПИ във вр. с чл. 390, ал. 1 от ГПК и приложените към него писмени доказателства, съдът прави извод за допустимост и вероятна основателност на иска по чл. 153 ЗПКОНПИ: налице е незаконна дейност от М. Р. М. като ответник по бъдещия иск, която попада в приложното поле на чл.108, ал.1, т.

18 от ЗПКОНПИ от една страна, а от друга са налице обилни данни за съществуващо значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ. Налице е и втората кумулативно предвидена в чл. 391, ал. 1 от ГПК предпоставка за допускане на исканите обезпечителни мерки – без същите за ищеца ще бъде невъзможно осъществяването на правата му по бъдещо позитивно съдебно решение. Без обезпечаване на бъдещия иск би се затруднило осъществяването на правата по решението предвид възможността за извършване на разпоредителни сделки с горепосоченото имущество.

От това следва, че са налице общите по ГПК и специалните по ЗПКОНПИ предпоставки за допускане на обезпечение на бъдещ иск, визирани в чл. 116, ал. 1, във връзка с чл. 141, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, т. 5, чл. 143, чл. 149 и чл. 151 на ЗПКОНПИ, поради което съдът ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ на бъдещия иск на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу М. Р. М. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: с.

Б, ул. „П“ №, , Д. ХР. К. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: с. Б, ул. „П“ №, и М. АС. П. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: с. Б, ул. „Ф Т“ №, с цена на иска 229 485,31 лв. чрез налагане на следните обезпечителни мерки:

- ВЪЗБРАНА върху ½ ид. ч. от недвижим имот, находящ се в с.

Богданци, ***, община Главиница, област Силистра, а именно: дворно място, с площ от 1 030 кв.м., съставляващо УПИ № VI-218 в квартал 18 по плана на с. Богданци, одобрен със Заповед №3652 от 05.07.1955 г., заедно с построената в него масивна жилищна сграда със застроена площ от 67 кв.м., при граници на дворното място по скица: улица, УПИ № VII-217, УПИ № IX-218, УПИ № X-225, УПИ № XV-223 и УПИ № V-218 Пазарна стойност на недвижимия имот към настоящия момент в размер 3 на 4 500 лв.

Недвижимият имот е собственост на Д. ХР. К. с ЕГН ********** и подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 142, ал. 2, т. 5, във вр. с чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ.

- ВЪЗБРАНА върху ½ ид. ч. от недвижим имот, находящ се в с.

Богданци, ***, община Главиница, област Силистра, а именно: дворно място, с площ от 1 030 кв.м., съставляващо УПИ № VI-218 в квартал 18 по плана на с. Богданци, одобрен със Заповед №3652 от 05.07.1955 г., заедно с построената в него масивна жилищна сграда със застроена площ от 67 кв.м., при граници на дворното място по скица: улица, УПИ № VII-217, УПИ № IX-218, УПИ № X-225, УПИ № XV-223 и УПИ № V-218., придобит от М. Р. М. с нотариален акт за покупко-продажба № 190, том VI, рег. № 6248, дело № 842 от 29.12.2011 г. (акт №177, том XV, дв. вх. рег. №4434, дело №2911 от 29.12.2011 г. на СВ - Тутракан) и продаден на М. АС. П. с нотариален акт за покупко-продажба № 179, том I, рег. № 930, дело № 133 от 07.03.2019 г. (акт №29, том II, дв. вх. рег. №359, дело №226 от 07.03.2019 г. на СВ - Тутракан)

Пазарна стойност на недвижимия имот към настоящия момент в размер на 4 500 лв.

Недвижимият имот е собственост на М. АС. П. с ЕГН **********.

На основание чл. 143, т. 2, предл. 1, 2 и 4, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1, вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, сделката обективирана в нотариален акт за покупкопродажба № 179, том I, рег. № 930, дело № 133 от 07.03.2019 г. (акт №29, том II, дв. вх. рег. №359, дело №226 от 07.03.2019 г. на СВ – Тутракан) е недействителна по отношение на държавата и 1/2 ид. ч. от недвижимия имот подлежи на отнемане в полза на държавата от М. Р. М. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

- ВЪЗБРАНА върху ½ ид. ч. от недвижим имот, находящ се в гр.

Тутракан, ***, бл. „Възход-I“, вх. Г, ет. 7, ап. 19, област Силистра, а именно:

Апартамент №19 на ет.7, вх. Г, обозначен с идентификатор №*** по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.

Тутракан, с площ от 81,12 кв.м., представляващ самостоятелен обект в жилищна сграда – етажна собственост – блок „Възход - I“, обозначена с идентификатор №*** по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан, ведно с избено помещение №12 с площ от 3,38 кв.м., заедно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, отстъпено върху общинско дворно място, върху което е построена сградата, обозначена като поземлен имот с идентификатор №*** по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6 от 04.02.2008 г. на ИД на АГКК, при съседи за апартамента по кадастрална схема: на същия етаж – ***, под обекта – *** и над обекта: *** и за избеното помещение: маза №11 и маза №13

Пазарна стойност на недвижимия имот към настоящия момент в размер на 15 000 лв.

4

Недвижимият имот е собственост на Д. ХР. К. с ЕГН ********** и подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 142, ал. 2, т. 5, във вр. с чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ.

- ВЪЗБРАНА върху ½ ид. ч. от недвижим имот, находящ се в гр.

Тутракан, ***, бл. „Възход-I“, вх. Г, ет. 7, ап. 19, област Силистра, а именно:

Апартамент №19 на ет.7, вх. Г, обозначен с идентификатор №*** по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.

Тутракан, с площ от 81,12 кв.м., представляващ самостоятелен обект в жилищна сграда – етажна собственост – блок „Възход - I“, обозначена с идентификатор №*** по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан, ведно с избено помещение №12 с площ от 3,38 кв.м., заедно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, отстъпено върху общинско дворно място, върху което е построена сградата, обозначена като поземлен имот с идентификатор №*** по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6 от 04.02.2008 г. на ИД на АГКК, при съседи за апартамента по кадастрална схема: на същия етаж – ***, под обекта – *** и над обекта: *** и за избеното помещение: маза №11 и маза №13, придобит от М. Р. М. с нотариален акт за покупко-продажба № 101, том II, рег. № 1315, дело № 208 от 27.02.2015 г.

(акт №67, том II, дв. вх. рег. №428, дело №231 от 27.02.2015 г. на СВ Тутракан) и е продаден на М. АС. П. с нотариален акт за покупко-продажба № 198, том I, рег. № 1004, дело № 150 от 11.03.2019 г. (акт №50, том II, дв. вх. рег. №386, дело №247 от 11.03.2019 г. на СВ - Тутракан) Пазарна стойност на недвижимия имот към настоящия момент в размер на 15 000 лв.

Недвижимият имот е собственост на М. АС. П. с ЕГН **********.

На основание чл. 143, т. 2, предл. 1, 2 и 4, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1, вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, сделката обективирана в нотариален акт за покупкопродажба № 198, том I, рег. № 1004, дело № 150 от 11.03.2019 г. (акт №50, том II, дв. вх. рег. №386, дело №247 от 11.03.2019 г. вписан в СВ - Тутракан) е недействителна по отношение на държавата и 1/2 ид. ч. от недвижимия имот подлежи на отнемане в полза на държавата от М. Р. М. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ.