Правилник за устройството и дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност

Чл. 1

С този правилник се уреждат устройството, дейността, организацията на работа, числеността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, наричана по-нататък „комисията“, структурата на нейната администрация, както и съставът, районите на действие и организацията на работа на териториалните дирекции на комисията.

Чл. 2

Комисията е:

1. специализиран държавен орган за извършване на проверка на имущество на лица, за които са налице условията по чл. 3 ЗОПДИППД, за установяване на имущество, което е придобито от престъпна дейност;

2. комисията е юридическо лице със седалище София и е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Чл. 3

Дейността на комисията се осъществява с помощта на централна (обща и специализирана) администрация и териториални звена, които са със статут на териториални дирекции.

Чл. 4

Финансовото осигуряване на дейността на комисията се осъществява чрез:

1. субсидии от държавния бюджет;

2. участие в международни програми;

3. други приходи, свързани с дейността на комисията.

Чл. 5

Комисията е колегиален орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател, избрани и назначени по ред и за срок по чл. 12 ЗОПДИППД.

Чл. 6

(1) Членовете на комисията не могат да упражняват търговска дейност или да са неограничено отговорни съдружници, управители или да участват в надзорни, управителни или контролни органи на търговски дружества, кооперации, държавни предприятия или юридически лица с нестопанска цел.

(2) Членовете на комисията не могат да получават възнаграждения за извършване на дейности по договор или по служебно правоотношение с държавни или обществени организации, търговски дружества, кооперации или юридически лица с нестопанска цел, физически лица или еднолични търговци, с изключение на научна или преподавателска дейност или за упражняване на авторски права.

(3) Времето, през което членовете на комисията изпълняват своите функции, се зачита за стаж по специалността им.

Чл. 7

Членовете на комисията:

1. са равнопоставени;

2. осъществяват дейността си съобразно функциите, определени им от комисията.

Чл. 8

(1) Председателят на КУИППД получава основно месечно възнаграждение в размер 90 % от основното месечно възнаграждение на председателя на Народното събрание.

(2) Заместник-председателят на КУИППД получава основно месечно възнаграждение в размер 90 % от основното месечно възнаграждение на председателя на КУИППД.

(3) Членовете на КУИППД получават основно месечно възнаграждение в размер 85 % от основното месечно възнаграждение на председателя на КУИППД.

(4) Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие.

Чл. 9

Комисията в съответствие с разпоредбите по чл. 13 ЗОПДИППД взима решения за:

1. извършване на проверки от органите по чл. 12, ал. 10 ЗОПДИППД и събиране на доказателства за установяване на произхода и местоположението на имуществото, за което има данни, че е придобито пряко или косвено от престъпна дейност;

2. образуване на производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност;

3. внасяне в съда на мотивирано искане за налагане на обезпечителни мерки, включително и когато се отнася за имущество, придобито от престъпна дейност, когато то се намира на територията на Република България и е отправено искане от компетентните органи на друга държава, когато това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна;

4. внасяне в съда на мотивирано искане за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност;

5. образуване на производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, което се намира в чужбина, и е направено искане пред компетентните органи на страната, в която се намира имуществото, за неговото обезпечение и/или отнемане по съответния ред;

6. назначаване на директорите на териториалните дирекции и по тяхно предложение определяне на инспекторите в тях.

Чл. 10

Комисията:

1. утвърждава и предоставя за обнародване в „Държавен вестник“ образец на декларация по чл. 17, ал. 7 ЗОПДИППД;

2. приема вътрешни правила, инструкции и методически указания, свързани с оперативната дейност на комисията;

3. приема организационната структура, щата и вътрешните правила за работната заплата;

4. приема инструкции за извършване на съвместни действия с органите на прокуратурата, следствието, МВР, МФ и други държавни органи за постигане на целите на ЗОПДИППД;

5. приема проект за бюджет за всяка следваща година и направените всеки месец разходи през текущата година, вкл. и корекциите му;

6. приема годишния, включително и финансовия, отчет за дейността на комисията;

7. прави мотивирани предложения и разглежда такива за налагане на наказания, както и за прекратяване на трудовите правоотношения на органите по чл. 12, ал. 10 ЗОПДИППД, служителите и главния секретар на комисията;

8. прави предложения за изменение и допълнение на този правилник, както и за създаване, изменение или допълнение на други вътрешни нормативни актове;

9. прави предложения за оптимизация на работата на комисията;

10. участва в комисиите при провеждане на конкурси за назначаване на главния секретар и органите по чл. 12, ал. 10 ЗОПДИППД;

11. прави и разглежда предложения, свързани с организацията на дейността на комисията и нейното социално-битово и финансово обезпечаване;

12. осъществява във връзка с дейността си чрез упълномощени свои представители взаимодействие с Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура, Националната следствена служба, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Държавната агенция „Национална сигурност“, Агенцията за държавна финансова инспекция, Сметната палата, Агенцията за приватизация, Агенцията за следприватизационен контрол, Агенция „Митници“, Националната агенция за приходите, окръжните съдилища, Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието и съответните служби на общинската и областната администрация;

13. осъществява методическо ръководство на място в териториалните дирекции;

14. съгласува проекти на нормативни актове за съответствието им със законодателството за издирване, установяване и отнемане на облаги, придобити в резултат на престъпление, както и препоръки за приемане, отменяне, изменение и допълнение на нормативни актове;

15. осъществява наблюдение и предприема мерки за съответствие на българското законодателство относно издирването, установяването и отнемането на облаги, придобити от престъпна дейност, с правото на ЕС и международноправните актове;

16. осъществява и други правомощия, предвидени в този правилник.

Чл. 11

При осъществяване на своите правомощия комисията се произнася с решения. Решенията по чл. 9, т. 1, 2, 3 и 4 се мотивират.

Чл. 12

(1) Комисията ежегодно изготвя и до края на месец март на следващата година предоставя на Народното събрание, Президента на републиката и Министерския съвет доклад за дейността си.

(2) Докладът се публикува на страницата на комисията в интернет.

Чл. 13

Председателят, заместник-председателят и членовете на комисията, служителите и експертите са длъжни добросъвестно да изпълняват своите задължения.

Чл. 14

Информацията, която е станала известна на органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, при осъществяване на правомощията им по този закон, е служебна тайна.

Чл. 15

(отменен)

Заместник-председателят, членовете на комисията и служителите от администрацията могат да правят изявления по въпроси, свързани с дейността на комисията, пред средствата за масово осведомяване само ако са изрично упълномощени за това от председателя.

Чл. 16

Председателят на комисията:

1. представлява комисията или оправомощава други членове, които да я представляват;

2. организира и ръководи дейността;

3. насрочва и ръководи заседанията;

4. контролира и отговаря за изпълнението на бюджета;

5. организира привеждането в изпълнение на решенията на комисията и контролира тяхното спазване;

6. утвърждава методически указания, свързани с дейността на териториалните дирекции;

7. обменя информация за целите на дейността си с други държави и с международни организации въз основа на международни актове и международни договори, които са в сила за Република България;

8. утвърждава щатното разписание и длъжностните характеристики на главния секретар и на длъжностите, които са му непосредствено подчинени, след одобрението им от комисията;

9. упражнява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните служители и на работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение, в администрацията на комисията;

10. сключва и прекратява гражданските договори с външни експерти;

11. командирова членовете на комисията, служителите от администрацията и външните експерти в страната и в чужбина;

12. възлага изработването на становища по законопроекти и по проекти за подзаконови нормативни актове, изготвени от органите на властта;

13. информира обществеността за дейността на комисията чрез средствата за масово осведомяване след съгласуване с колегиалния орган;

14. издава наказателни постановления за извършени нарушения по ЗОПДИППД;

15. прави предложение пред комисията за създаване, преобразуване и закриване на дирекции, отдели и сектори.

Чл. 17

(отменен)

Кабинетът към председателя се състои от началник-кабинет, трима експерти и двама секретар-стенографи. Кабинетът към председателя го подпомага при изпълнение на функциите му по чл. 16, като:

1. подготвя и организира срещи на комисията, свързани с изпълнение на правомощията й;

2. подготвя заседанията и изготвя проект на дневен ред;

3. следи за изпълнение на разпорежданията на председателя и сроковете за тяхното изпълнение;

4. подпомага председателя със становища при осъществяване на правомощията му;

5. участва във вътрешни ведомствени работни групи;

6. организира и осъществява взаимодействието на комисията с международни организации;

7. разработва проекти от името на КУИППД, с които участва в междуведомствени програми;

8. предава съгласуваните препис-извлечения в отдел „Информационни фондове“;

9. стенографира, възпроизвежда текстово и организира разпечатването и размножаването на протоколи и препис-извлечения от заседания на комисията;

10. съхранява стенограмите от заседанията;

11. придвижва за съгласуване изготвените протоколи от заседания;

12. предава по съответния ред съгласуваните протоколи в регистратура „класифицирана информация“;

13. извършва и други задачи, възложени му от председателя.

Чл. 17а

(отменен)

Отдел „Методология, анализ и отчет“ е на пряко подчинение на председателя на комисията и го подпомага при изпълнението на функциите му по чл. 16, като:

1. изготвя методически модели по повод дейността на комисията и ги представя за одобрение от комисията;

2. събира, обработва, систематизира, обобщава и анализира информация във връзка с установяването на имущество, придобито от престъпна дейност;

3. събира, обработва, анализира и предоставя информация за международното сътрудничество на комисията;

4. предоставя информация на председателя по движението на преписките и образуваните производства по установяване, обезпечаване и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност;

5. дава методически насоки на териториалните дирекции, свързани с дейността им по установяване, обезпечаване и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност;

6. анализира резултатите от прилагането на нормативните актове и прави предложения пред комисията за усъвършенстването им или за вземане на мерки за правилното им прилагане;

7. организира провеждането на семинари и обучения;

8. на всяко шестмесечие изисква и предоставя справки на други държавни органи;

9. изпълнява и други задачи, възложени му от председателя.

Чл. 18

Заместник-председателят:

1. подпомага председателя на комисията;

2. замества председателя на комисията при негово отсъствие.

Чл. 19

(1) Комисията се подпомага от администрация, която включва и териториалните звена, които са със статут на дирекции. За администрацията на комисията се прилага Законът за администрацията, доколкото друго не е предвидено в Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

(2) Администрацията е структурирана в дирекции.

(3) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица, работещи по трудово правоотношение. За служителите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.

(4) Общата численост на комисията и на нейната администрация е 255 щатни бройки.

Чл. 20

(1) Главният секретар се назначава след съгласуване с колегиалния орган от председателя на комисията и е на пряко подчинение на председателя. За дейността си главният секретар се отчита пред комисията. Главен секретар може да бъде само лице с висше юридическо образование.

(2) Главният секретар ръководи административното осигуряване на комисията, като:

1. организира и координира задачите между отделните звена на администрацията;

2. организира и координира дейността между различните звена и комисията;

3. докладва на комисията постъпилите в комисията жалби на засегнати лица и сигнали на физически и юридически лица, на държавни и общински органи;

4. обезпечава работата в отделните звена на комисията;

5. организира и отговаря за управлението на ползваните за административни нужди недвижими имоти и движими вещи, предоставени на комисията;

6. подготвя и организира срещи на комисията, свързани с изпълнение на правомощията й;

7. подготвя заседанията и изготвя проект на дневен ред;

8. следи за изпълнение на разпорежданията на председателя, решенията на комисията и сроковете за тяхното изпълнение;

9. подпомага комисията със становища при осъществяване на правомощията й;

10. участва във вътрешни ведомствени работни групи;

11. участва в разработването на проекти от името на КУИППД, с които участва в междуведомствени програми;

12. изготвя доклади за състоянието и натовареността на администрацията и ги представя на комисията;

13. утвърждава длъжностните характеристики на служителите по служебно и трудово правоотношение в комисията след одобрението им от колегиалния орган;

14. организира и отговаря за провеждането на атестирането на служителите в комисията;

15. изпълнява и други задачи, възложени му от председателя.

Чл. 20а

(1) Вътрешният одит се осъществява от звено за вътрешен одит, състоящ се от ръководител и вътрешни одитори, които са на пряко подчинение на председателя на КУИППД и са нейни служители. Звеното за вътрешен одит осъществява вътрешен одит на КУИППД по реда на Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(2) Ръководителят на вътрешния одит е отговорен за цялостната дейност на звеното за вътрешен одит и е задължен пред председателя на КУИППД да представя:

1. годишен доклад за дейността по вътрешен одит и оценка на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол;

2. докладва резултатите от одитните ангажименти по всички значими въпроси, породени от тях, дадените препоръки и предприетите действия за подобряване дейността на организацията;

3.

4. докладва за адекватността на ресурсите за вътрешен одит;

5. докладва за всички случаи, в които е била ограничена дейността на ръководителя на вътрешен одит и на вътрешните одитори;

6. координира взаимодействието с външните одитори.

7. представя за сведение изготвените доклади пред комисията.

(3) Ръководителят на вътрешния одит и вътрешен одитор се назначават от председателя на КУИППД при спазване на изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Чл. 20б

(1) Финансовият контрольор се назначава съгласно ЗФУКПС и е на пряко подчинение на председателя на КУИППД.

(2) Финансовият контрольор осъществява своята дейност съгласно ЗФУКПС по ред, определен от председателя на КУИППД, в съответствие с указанията на министъра на финансите.

(3) Всички доклади от извършени одити, включително и от външни одитори, се предоставят на комисията за информация.

Чл. 20й

(отменен)

Отдел „Методология, анализ, отчет и контрол“:

1. изготвя методически модели по повод дейността на комисията и ги представя за одобрение от комисията;

2. събира, обработва, систематизира, обобщава и анализира информация във връзка с установяването на имущество, придобито от престъпна дейност;

3. събира, обработва, анализира и предоставя информация за международното сътрудничество на комисията;

4. предоставя информация на комисията по движението на преписките и образуваните производства по установяване, обезпечаване и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност;

5. дава методически насоки на териториалните дирекции, свързани с дейността им по установяване, обезпечаване и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност;

6. анализира резултатите от прилагането на нормативните актове и прави предложения пред комисията за усъвършенстването им или за вземане на мерки за правилното им прилагане;

7. организира провеждането на семинари и обучения;

8. на всяко шестмесечие изисква и предоставя справки на други държавни органи;

9. изпълнява и други задачи, възложени им с решение на комисията;

10. извършва планови и внезапни проверки на дейността в териториалните дирекции;

11. осъществява предварителен и последващ контрол за спазването на нормативните актове, регламентиращи дейността на комисията;

12. констатира извършените нарушения при проверките, анализира причините и условията за тях, представя на комисията констатациите от извършените проверки и предлага мерки за отстраняването им;

13. упражнява контрол върху предприетите действия за отстраняване на нарушения и слабости, констатирани при проверките;

14. осъществява и други дейности и задачи, произтичащи от нормативни актове или възложени им с решение на комисията.

Чл. 21

(1) Общата администрация подпомага технически дейността на Комисията и на специализираната администрация.

(2) Общата администрация е организирана в дирекция „Финансово-счетоводно и правно обслужване“ и дирекция „Методология, анализ, отчет, контрол и международно сътрудничество“.

Чл. 22

(1) Дирекция „Финансово-счетоводно и правно обслужване“ е на пряко подчинение на главния секретар и се състои от четири отдела: отдел „Правен“, отдел „Човешки ресурси“, отдел „Финансово-счетоводен“ и отдел „Управление на собствеността и информационни фондове“.

(2) Отдел „Правен“:

1. осъществява правно-нормативно обслужване и процесуално представителство на юридическото лице КУИППД;

2. подготвя заповеди в изпълнение на разпореждания на председателя на комисията;

3. отговаря за законосъобразността на вътрешноадминистративните актове и предлага мерки за предотвратяване на нарушенията;

4. изготвя отговори по постъпили сигнали от физически и юридически лица;

5. изготвя становища по докладни записки на дирекциите и отделите по въпроси, касаещи дейността им;

6. изготвя официални писма от името на председателя до държавни и общински органи;

7. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация;

8. участва в работни групи във връзка с изготвянето, изменението и допълнението на вътрешноадминистративни актове;

9. организира процедури по възлагане на обществени поръчки.

(3) Отдел „Човешки ресурси“:

1. извършва дейност по управление на човешките ресурси;

2. организира провеждането на кадровия процес в съответствие с устройството и управлението на администрацията на комисията;

3. осъществява централизирано методическо ръководство по подбора, развитието и обучението на служителите;

4. планира и организира повишаване на квалификацията на служителите;

5. разработва и предлага за утвърждаване проекти на структурата, длъжностно и поименно щатно разписание;

6. изготвя договори и заповеди във връзка с възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения;

7. разработва и предлага за утвърждаване методика за атестиране на служителите;

8. образува, води и съхранява служебните досиета на служителите в комисията;

9. разглежда заявления на служители по кадрови въпроси и изготвя предложения по тях;

10. издава удостоверителни документи;

11. разглежда жалби и молби на служители по кадрови въпроси и изготвя предложения за решаването им;

12. поддържа и актуализира съществуващите база данни и регистри, свързани с управление на човешките ресурси и на незаетите длъжности.

(4) Отдел „Финансово-счетоводен“:

1. съставя консолидиран проект на бюджет и тригодишна бюджетна прогноза на комисията по Единната бюджетна класификация;

2. изготвя месечното разпределение на бюджета по икономически елементи на Единната бюджетна класификация;

3. разработва методология на счетоводната и финансовата политика на комисията по Закона за счетоводството и нормативните актове по бюджетната политика;

4. организира и осъществява счетоводната отчетност по Единната бюджетна класификация и по счетоводни сметки в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия и приложимите счетоводни стандарти;

5. осъществява дейностите по разпределянето, контрола и анализа за разходването на средствата от ТД;

6. съставя касови отчети за изпълнението на бюджета, организира, координира, обобщава и изготвя финансов отчет и оборотни ведомости за всеки отчетен период;

7. анализира и администрира разходите, извършвани от комисията;

8. контролира плащанията по сключените договори;

9. осигурява съхранението на счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и вътрешните правила и инструкции;

10. изготвя и съхранява месечните ведомости за работните заплати и извършва плащанията по тях;

11. издава удостоверение за осигурителен доход въз основа на ведомостите на комисията;

12. организира и извършва в установените срокове годишните инвентаризации;

13. изготвя справки за държавни органи.

(5) Отдел „Управление на собствеността и информационни фондове“:

1. организира, отговаря и осъществява контрол за правилното, законосъобразното и ефективното ползване и управление, поддръжката и ремонта на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени на комисията, включително застраховането им съгласно действащото законодателство;

2. приема, съхранява и води отчетност за материалите, предоставени на администрацията;

3. подготвя справки за държавни органи;

4. организира и поддържа деловодната система и архива на комисията съобразно действащата нормативна уредба;

5. изгражда информационната и системната среда, необходими за функционирането на създадените автоматизирани информационни фондове;

6. осъществява взаимодействието с автоматизираните информационни системи на други държавни органи и институции;

7. изготвя проекти на вътрешноведомствени актове на комисията в областта на информационно-аналитичната дейност и компютърните информационни технологии;

8. изгражда, поддържа и актуализира страницата на комисията в интернет;

9. контролира законосъобразността на достъпа на комисията до информационните фондове на други държавни органи съгласно сключените споразумения.

Чл. 22а

(отменен)

Отдел „Международно сътрудничество“ е на пряко подчинение на комисията:

1. организира и осъществява взаимодействието на комисията с международни организации;

2. разработва проекти от името на КУИППД, с които участва в междуведомствени програми;

3. съвместно с други служби извършва подготовката, анализа и оценката на международните споразумения от името на комисията и предлага сключването им;

4. съгласува международната дейност на комисията с други държавни органи.

Чл. 23

(отменен)

(1) Дирекция „Информационни фондове и управление на собствеността“ е на пряко подчинение на главния секретар и се състои от два отдела: отдел „Информационни фондове“ и отдел „Управление на собствеността“.

(2) Отдел „Информационни фондове“:

1. организира и поддържа деловодната система и архива на комисията съобразно действащата нормативна уредба;

2. изгражда информационната и системната среда, необходими за функционирането на създадените автоматизирани информационни фондове;

3. осъществява взаимодействието с автоматизираните информационни системи на други държавни органи и институции;

4. изготвя проекти на вътрешноведомствени актове на комисията в областта на информационно-аналитичната дейност и компютърните информационни технологии;

5. организира и контролира служебната кореспонденция на комисията, както и изпълнението на нормативните изисквания за работа с документи и други информационни носители на класифицирана информация;

6. изгражда, поддържа и актуализира страницата на комисията в интернет;

7. контролира законосъобразността на достъпа на комисията до информационните фондове на други държавни органи съгласно сключените споразумения;

8. изготвя становища по докладни записки на ТД по въпроси, касаещи дейността й;

9. участва в работни групи във връзка с изготвянето, изменението и допълнението на вътрешноадминистративни актове.

(3) Отдел „Управление на собствеността“:

1. организира, отговаря и осъществява контрол за правилното, законосъобразното и ефективното ползване и управление, поддръжката и ремонта на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени на комисията, включително застраховането им съгласно действащото законодателство;

2. приема, съхранява и води отчетност за материалите, предоставени на администрацията;

3. подготвя справки за държавни органи.

(4) Отдел “Протокол и връзки с обществеността”:

1. осъществява връзките на комисията със средствата за масово осведомяване;

2. организира редовни брифинги, пресконференции и семинари;

3. подготвя всекидневен преглед на печата;

4. поддържа връзка с други информационни центрове от държавни органи и осигурява информация за дейността на комисията;

5. подготвя съобщения и справки за средствата за масово осведомяване и други държавни и граждански организации след съгласуване с председателя;

6. обработва и съхранява библиотечния фонд на комисията;

7. организира участието на членове на комисията, служители и експерти в международни форуми, програми и проекти за обучение в страната и в чужбина;

8. организира задграничните командировки;

9. организира преводаческа работа.

Чл. 24

(1) Служителят по сигурността на информацията се назначава на основание чл. 20, ал. 2 ЗЗКИ е на пряко подчинение на председателя на комисията съгласно изискванията по чл. 20, ал. 4 ЗЗКИ.

(2) Служителят по сигурността на информацията се подпомага от административно звено „Регистратура за класифицирана информация“. Завеждащият регистратура за класифицирана информация е на пряко подчинение на служителя по сигурността на информацията.

Чл. 25

(1) Служителят по сигурността на информацията ръководи регистратура и архив за класифицирана информация, изпълнява възложените му със Закона за защита на класифицираната информация задачи и отговаря за надлежното създаване, обработване, съхраняване и предаване на класифицираната информация.

(2) В изпълнение на възложените му със Закона за защита на класифицираната информация задачи служителят по сигурността на информацията:

1. следи за спазването на изискванията на този закон и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация;

2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;

3. разработва план за охрана на организационната единица чрез физически и технически средства и следи за неговото изпълнение;

4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите;

5. извършва обикновено проучване по чл. 47 ЗЗКИ;

6. осъществява процедурата по обикновеното проучване в рамките на организационната единица и води регистър на проучените лица;

7. уведомява ДКСИ при изтичане на срока на разрешенията, при напускане или преназначаване на служителя, както и при необходимост от промяна на разрешението, свързано с достъп до определено ниво на класификация;

8. информира незабавно в писмена форма ДКСИ и компетентната служба за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, удостоверения, сертификати или потвърждения;

9. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и на взетите мерки, за което информира незабавно ДКСИ;

10. следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията;

11. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, военно или друго извънредно положение;

12. организира и провежда обучението на служителите в организационната единица в областта на защитата на класифицираната информация;

13. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация.

(3) При наличие на обстоятелствата по ал. 2, т. 7, 8 и 9 служителят по сигурността на информацията уведомява незабавно ръководителя на организационната единица.

Чл. 26

Специализираната администрация е организирана в дирекция „Установяване, обезпечение и отнемане на имущество“ и 10 териториални дирекции.

Чл. 27

Дирекция „Установяване, обезпечение и отнемане на имущество“ е на пряко подчинение на главния секретар. Тя подпомага и координира дейността и взаимодействието на териториалните дирекции, като:

1. изготвя становища и докладва пред комисията съвместно с директорите на териториалните дирекции проекторешенията по внесените доклади за образуване на производството за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност; за налагане на обезпечителни мерки и за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност;

2. участва при изготвяне на правни становища относно постъпили жалби от проверяваните лица по чл. 24 ЗОПДИППД;

3. координира дейността по извършване на оценка на стойността на установеното имущество с оглед критериите на § 1, т. 2 ЗОПДИППД;

4. установява имущество със значителна стойност в чужбина, придобито от престъпна дейност, извършена на територията на Република България;

5. установява имущество със значителна стойност, придобито от престъпна дейност, извършена в чужбина, която не попада под наказателната юрисдикция на Република България;

6. установява имущество, придобито от престъпна дейност, съвместно с отдел „Международно сътрудничество“, когато то се намира на територията на Република България и е отправено искане от компетентните органи на друга държава, когато това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна, и имуществото на български граждани, намиращо се на територията на друга държава;

7. осъществява съвместно с териториалните дирекции процесуалното представителство на комисията пред компетентните съдилища в производството по обезпечение и отнемане на имуществото, придобито от престъпна дейност, и исканията до съда по чл. 23, ал. 5 ЗОПДИППД и пред други държавни институции;

8. сезира и координира действията на комисията с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите в случаите по чл. 31 ЗОПДИППД, като в тези случаи съхранява събраните в производството по закона доказателства и при необходимост участва в съвместни действия с органите на Министерството на финансите;

9. участва в работни групи във връзка с изготвянето, изменението и допълнението на вътрешноадминистративни актове.

Чл. 28

(отменен)

Дирекция “Установяване на имущество, анализи и отчети” координира дейността и взаимодействието на териториалните звена и специализираната администрация, като:

1. подготвя, докладва и представя пред комисията, съвместно с директорите на териториалните дирекции, преписките за образуване на производството за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност;

2. осъществява методическо ръководство и контрол върху дейността на териториалните дирекции по установяване на имущество, придобито от престъпна дейност;

3. осигурява процесуалното представителство на комисията съвместно с териториалните дирекции пред компетентните съдилища във връзка с дейността на комисията и пред други държавни институции;

4. предоставя информация на комисията по движението на преписките и образуваните производства;

5. събира и обработва, систематизира, съхранява, анализира, оценява и предоставя информацията, която постъпва в комисията на председателя, заместник-председателя и членовете на комисията, като създава автоматизирана база данни;

6. извежда приоритетите за информационното осигуряване на комисията;

7. организира проучването на резултатите от прилагането на нормативните актове и прави предложения пред комисията за усъвършенствуването им или за вземане на мерки за правилното им прилагане.

Чл. 29

(отменен)

Дирекция “Обезпечителни мерки” подпомага териториалните дирекции, като:

1. съдейства за откриването и установяването на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е придобито от престъпна дейност на територията на Република България;

2. координира дейността по извършване на оценка на стойността на установеното имущество с оглед критериите на § 1, т. 2 ЗОПДИППД;

3. подготвя и представя пред комисията съвместно с директорите на териториалните дирекции предложенията за налагане на обезпечителни мерки;

5. осъществява процесуалното представителство на комисията пред компетентните органи във връзка с налагането на обезпечителните мерки и исканията до съда по чл. 23, ал. 5 и чл. 24, ал. 1 ЗОПДИППД;

6. систематизира, анализира и обобщава практиката на комисията и съдилищата по производствата по налагане на обезпечителни мерки;

7. съдейства на другите звена от администрацията във връзка с налагането на обезпечителни мерки по реда на ЗОПДИППД;

8. незабавно уведомява дирекция “Отнемане в полза на държавата” за наложените обезпечителни мерки.

Чл. 30

(отменен)

Дирекция “Отнемане в полза на държавата”:

1. координира дейността по извършване на оценка на стойността на подлежащото на отнемане имущество;

2. координира взаимодействието между териториалните дирекции, комисията и органите на досъдебното производство и другите държавни органи във връзка с производството по отнемане на имуществото, придобито от престъпна дейност;

3. подготвя, представя и докладва пред комисията съвместно с директорите на териториалните дирекции преписките по делата за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност;

4. осъществява съвместно с териториалните дирекции процесуалното представителство на комисията пред компетентните съдилища в съдебното производство по отнемане на имуществото, придобито от престъпна дейност;

5. сезира и координира действията на комисията с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите в случаите по чл. 31 ЗОПДИППД, като в тези случаи съхранява събраните в производството по закона доказателства и при необходимост участва в съвместни действия с органите на Министерството на финансите;

6. систематизира, анализира и обобщава практиката на комисията и съдилищата по производствата по отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност;

7. съдейства на другите звена от администрацията във връзка с отнемане на имуществото, придобито от престъпна дейност.

Чл. 31

Дирекция “Установяване на имущество в чужбина и международни връзки”:

1. установява имущество със значителна стойност в чужбина, придобито от престъпна дейност, извършена на територията на Р България;

2. установява имущество със значителна стойност, придобито от престъпна дейност, извършена в чужбина, която не попада под наказателната юрисдикция на Република България;

3. установява имущество, придобито от престъпна дейност, когато то се намира на територията на Република България и е отправено искане от компетентните органи на друга държава, когато това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна;

4. организира взаимодействието на комисията със съответните служби на други държави;

5. организира и осъществява сътрудничеството на комисията с международни организации;

6. събира, обработва, анализира и предоставя информация за двустранното и многостранното сътрудничество на комисията;

7. съвместно с други служби извършва подготовката, анализа и оценката на международните споразумения от името на комисията и предлага сключването им;

8. съгласува международната дейност на комисията с други държавни органи.

Чл. 32

Комисията има териториални звена – дирекции (ТД) с териториални бюра (ТБ) към тях, които са с райони на действие по области, както следва:

1. ТД – София;

2. ТД – Благоевград, с ТБ – Перник;

3. ТД – Бургас, с ТБ – Сливен;

4. ТД – Варна;

5. ТД – Видин, с ТБ – Враца;

6. ТД – Велико Търново, с ТБ – Габрово;

7. ТД – Ловеч, с ТБ – Плевен;

8. ТД – Пловдив, с ТБ – Пазарджик;

9. ТД – Русе, с ТБ – Силистра;

10. ТД – Хасково, с ТБ – Стара Загора.

Чл. 33

Териториалните дирекции:

1. извършват проверки на имуществото на лица, за които са налице условията по чл. 3 ЗОПДИППД за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност;

2. събират и съхраняват доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имуществото, за което има данни, че е придобито пряко или косвено от престъпна дейност;

3. изискват съдействие и сведения от всички държавни и общински органи във връзка с проверяваното лице или имущество;

4. изискват и съхраняват предоставените от проверяваните физически лица и лицата, които представляват, управляват или контролират юридическите лица, декларации по чл. 17 ЗОПДИППД;

5. осъществяват процесуалното представителство на комисията пред компетентните съдилища във връзка с производството по налагането на обезпечителни мерки и/или отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, и исканията до съда по чл. 23, ал. 5 ЗОПДИППД и пред други държавни институции;

6. подготвят и представят пред комисията доклади за образуване на производство, за налагане на обезпечителни мерки, мотивирани заключения за отнемане на имущество или за прекратяване на образувано производство, като представят пред комисията всички събрани от тях по реда на ЗОПДИППД доказателства;

7. извършват съвместни действия с органите на Държавна агенция „Национална сигурност“, Министерството на вътрешните работи, прокуратурата, следствието, Министерството на финансите и др. по повод дейността им;

8. на основание чл. 19 ЗОПДИППД отправят искания до съда за разкриването на банковата тайна по чл. 62, ал. 6, т. 4 от Закона за кредитните институции и тайната по чл. 35, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти и чл. 133 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, когато това е необходимо за целите на дейността на комисията;

9. отправят искания до комисията за еднократно удължаване на срока на извършваната проверка по реда на чл. 15, ал. 2 ЗОПДИППД;

10. осъществяват и други функции, регламентирани с нормативни актове или възложени от комисията.

Чл. 19а

(1) Администрацията на комисията е организирана в обща и специализирана администрация.

(2) Общата администрация е обособена в две дирекции.

(3) Специализираната администрация е обособена в единадесет дирекции.

(4) При необходимост в дирекциите от общата и специализираната администрация могат да се създават отдели, а в отделите – сектори.

(5) Освен председателя на комисията предложения за създаване, преобразуване и закриване на дирекции, отдели и сектори могат да правят и членовете на комисията.

Чл. 22б

(1) Дирекция „Методология, анализ, отчет, контрол и международно сътрудничество“ е на пряко подчинение на комисията и се състои от отдел „Методология, анализ, отчет и контрол“ и отдел „Международно сътрудничество“.

(2) Отдел „Методология, анализ, отчет и контрол“:

1. изготвя методически модели по повод дейността на комисията и ги представя за одобрение от комисията;

2. събира, обработва, систематизира, обобщава и анализира информация във връзка с установяването на имущество, придобито от престъпна дейност;

3. събира, обработва, анализира и предоставя информация за международното сътрудничество на комисията;

4. предоставя информация на комисията по движението на преписките и образуваните производства по установяване, обезпечаване и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност;

5. дава методически насоки на териториалните дирекции, свързани с дейността им по установяване, обезпечаване и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност;

6. анализира резултатите от прилагането на нормативните актове и прави предложения пред комисията за усъвършенстването им или за вземане на мерки за правилното им прилагане;

7. организира провеждането на семинари и обучения;

8. на всяко шестмесечие изисква и предоставя справки на други държавни органи;

9. изпълнява и други задачи, възложени им с решение на комисията;

10. извършва планови и внезапни проверки на дейността в териториалните дирекции;

11. осъществява предварителен и последващ контрол за спазването на нормативните актове, регламентиращи дейността на комисията;

12. констатира извършените нарушения при проверките, анализира причините и условията за тях, представя на комисията констатациите от извършените проверки и предлага мерки за отстраняване им;

13. упражнява контрол върху предприетите действия за отстраняване нарушения и слабости, констатирани при проверките;

14. осъществява и други дейности и задачи, произтичащи от нормативни актове или възложени им с решение на комисията.

(3) Отдел „Международно сътрудничество“:

1. организира и осъществява взаимодействието на комисията с международни организации;

2. разработва проекти от името на КУИППД, с които участва в междуведомствени програми;

3. съвместно с други служби извършва подготовката, анализа и оценката на международните споразумения от името на комисията и предлага сключването им;

4. съгласува международната дейност на комисията с други държавни органи.

Чл. 34

Организацията на работата на комисията се осъществява съгласно устройствения правилник и вътрешните правила за дейността на комисията.

Чл. 35

Комисията разглежда и решава въпросите от своята компетентност на заседания, свикани от председателя по предварително оповестен от него дневен ред. Членовете на комисията могат да правят предложения и допълнения към дневния ред.

Чл. 36

(1) Заседанията на комисията се считат за редовни, ако на тях присъстват най-малко трима от членовете на комисията.

(2) Материалите по дневния ред на заседанията по правило се предоставят на членовете на комисията от главния секретар най-късно в 5-дневен срок преди заседанията.

(3) В заседанията на комисията участва и стенограф-протоколчик. По решение на комисията с оглед фактическата или правната сложност на преписката в заседанията й може да участва директор на териториална или функционална дирекция, който докладва пред комисията и не участва в гласуването.

(4) Заседанията на комисията се ръководят от председателя, а когато той отсъства, от заместник-председателя.

(5) Заседанията на комисията започват с установяване на необходимия кворум за вземане на решения.

(6) Комисията се произнася с решения с явно гласуване, взети с мнозинство повече от половината от членовете, като не могат да се делегират правата на отсъстващ член на друг. Решенията по чл. 9, т. 1, 2, 3 и 4 се мотивират.

(7) Решенията на комисията се подписват от всички членове, участвали в гласуването.

(8) Решенията се считат за взети, след като са подписани от присъстващите членове.

(9) Член на комисията, който не е съгласен с решенията по чл. 9, т.1, 2 и 3, ги подписва с особено мнение. Особеното мнение се мотивира в тридневен срок от вземане на решението и се прилага към него. В случай, че такова особено мнение не е постъпило, се счита, че е съгласен.

(10) На заседанията се води стенографски протокол.

(11) Протоколите на заседанията на комисията се изготвят най-късно до три дни след провеждане на заседанието и се подписват от членовете на комисията, присъствали на заседанието, и стенограф-протоколчика.

(12) Всеки член на комисията може да поиска поправка на протокола в тридневен срок от изготвянето му.

Чл. 37

(1) Директорите на дирекции ръководят, организират, контролират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на съответната дирекция.

(2) Директорите на дирекции:

1. докладват на председателя на комисията и на съответните членове на комисията въпросите, включени във функциите им по чл. 7, т. 2;

2. участват в съвещания и заседания на комисията при условията, предвидени в този правилник;

3. насочват и подписват документи по въпроси, включени във функциите на ръководените от тях дирекции, съгласно предоставените им правомощия;

4. разпределят задълженията, работата и преписките между служителите в дирекциите и контролират хода на преписките и срока по чл. 15, ал. 2 ЗОПДИППД;

5. в рамките на утвърдения от комисията числен състав и бюджетни средства определят конкретните задачи и функционалните връзки на звената в дирекциите;

6. изготвят проекта на годишния бюджет на дирекцията и отчета на неговото изпълнение и ги представят на председателя на комисията;

7. упражняват контрол върху дейността на служителите в ръководените от тях дирекции и осъществяват организация по спазването на вътрешните актове на комисията.

(3) Директорите на териториалните дирекции представят в срок до 31 януари на съответната година отчет за работата на дирекцията за преходната година.

(4) Директорите на дирекции изпълняват и други задачи, възложени им от комисията или нейния председател в кръга на дейността им.

Чл. 38

Служителите в комисията изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.

Чл. 39

Председателят, членовете и служителите на комисията са длъжни да не разгласяват обстоятелства и факти, станали им известни при или по повод изпълнение на служебните им задължения.

Чл. 40

(1) При осъществяването на своите правомощия органите по чл. 12, ал. 10 ЗОПДИППД имат право да изискват от всички лица, държавни и общински органи сведения и документи, както и извършването на определени действия във връзка с установяването на произхода и стойността на имуществото. Предоставянето на поисканата информация не може да бъде отказано или ограничено по съображения за служебна или търговска тайна.

(2) При осъществяване на правомощията си членовете на комисията и служителите в администрацията й удостоверяват това си качество със служебна карта. Видът на служебната карта се определя от председателя на комисията.

(3) Пропускателният режим, противопожарната охрана и другите специфични разпоредби, свързани с организацията на работа на администрацията на комисията, се определят със заповед на председателя на комисията.

Чл. 41

Редът за образуване, разпределяне и ползване на средствата за персонал на комисията и на нейната администрация се определя във Вътрешни правила за организация на работната заплата в КУИППД, които се приемат с решение на комисията.

Чл. 42

На членовете и служителите на комисията ежегодно се осигуряват средства за представително облекло в размер, по ред и при условия, определени с Вътрешните правила за работа на комисията.

§ 1

Правилникът е приет на основание чл. 12, ал.11 ЗОПДИППД от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност на 16 април 2008 г.

§ 2

Правилникът отменя правилника на КУИППД, приет на 1 септември 2005 г., изм. с решение от 26.10.2005 г., решение от 31.05.2006 г., взето с протокол № 36, решение от 7.06.2006 г., взето с протокол № 37, решение от 28.06.2006 г., взето с протокол № 41, решение от 27.09.2006 г., взето с протокол № 48; доп. с решение от 13.12.2006 г., взето с протокол № 57, изм. с решение от 17.01.2007 г., взето с протокол № 59; изм и доп. с решение от 24.01.2007 г., взето с протокол № 60; изм. с решение от 14.02.2007 г., взето с протокол № 63, изм и доп. с решение от 20.06.2007 г., взето с протокол № 81; решение от 5.03.2008 г., взето с протокол № 112; решение от 9.04.2008 г., взето с протокол № 118 (необнародван). Председател: Ст. Кушлев

§ 3

Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на КУИППД е приет с Решение № 285 на КУИППД, Протокол № 254 от 8 юни 2011 г. и влиза в сила от 1 юли 2011 г.