Към съдържанието
Правото

Закон за мерките срещу изпирането на пари

ДВ, бр. 27 от 2018 г. В сила Непроверен

Нямаме редакция към 08.06.2016.

Актът е обнародван на 27.03.2018. Най-ранната налична редакция е към 27.03.2018.

Към текущата редакция

Докладвай грешка
Всички редакции (27)

Препратки от акта

Препратки към акта

  • чл. 48, ал. 2 от Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари препраща към чл. 96
  • чл. 48, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари препраща към чл. 96
  • чл. 47, ал. 1 от Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари препраща към чл. 4
  • чл. 48, ал. 2 от Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари препраща към чл. 71, ал. 1
  • чл. 5, ал. 6 от Инструкция № І-1 от 30 януари 2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място на лицата по чл. 108, ал. 6, т. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Българската народна банка по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари препраща към чл. 108, ал. 4
  • чл. 5, ал. 1 от Инструкция № І-1 от 30 януари 2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място на лицата по чл. 108, ал. 6, т. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Българската народна банка по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари препраща към чл. 108, ал. 6, т. 1
  • чл. 5, ал. 6 от Инструкция № І-1 от 30 януари 2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място на лицата по чл. 108, ал. 6, т. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Българската народна банка по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари препраща към чл. 108, ал. 2
  • чл. 47, ал. 1 от Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари препраща към чл. 66, ал. 2
  • чл. 5, ал. 7 от Инструкция № І-1 от 30 януари 2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място на лицата по чл. 108, ал. 6, т. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Българската народна банка по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари препраща към чл. 123
  • чл. 48, ал. 1 от Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари препраща към чл. 96
  • чл. 5, ал. 3 от Инструкция № I-7 от 20 май 2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисията за финансов надзор препраща към чл. 108, ал. 2
  • чл. 5, ал. 4 от Инструкция № I-7 от 20 май 2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисията за финансов надзор препраща към чл. 115
  • чл. 5, ал. 5 от Инструкция № I-7 от 20 май 2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисията за финансов надзор препраща към чл. 108, ал. 2
  • чл. 5, ал. 6 от Инструкция № I-7 от 20 май 2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисията за финансов надзор препраща към чл. 108, ал. 4
  • чл. 5, ал. 6 от Инструкция № I-7 от 20 май 2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисията за финансов надзор препраща към чл. 108, ал. 2
  • чл. 5, ал. 7 от Инструкция № I-7 от 20 май 2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисията за финансов надзор препраща към чл. 123
  • чл. 6, ал. 1 от Инструкция № I-7 от 20 май 2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисията за финансов надзор препраща към чл. 115
  • чл. 46, ал. 1 от Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари препраща към чл. 4
  • annex:1 от Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари препраща към чл. 42, ал. 2, т. 2
  • чл. 3, ал. 1, т. 1 от Инструкция № I-7 от 20 май 2020 г. за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисията за финансов надзор препраща към чл. 4, т. 5

Докладвай грешка

Разминаване с „Държавен вестник“, липсващо изменение или грешка при разпознаването.