Към съдържанието
Правото

Чл. 9в

Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

ДВ, бр. 27 от 2018 г. В сила

Част от измененията чакат преглед от редактор. Ползвайте текста с внимание.

(1) За извършване на дейността по чл. 4, т. 40 по занятие е необходимо лицето да бъде вписано в електронен публичен регистър към Министерството на вътрешните работи.

(2) За вписване в регистъра по ал. 1 лицата, извършващи дейности по чл. 4, т. 40 по занятие, или упълномощени от тях лица подават писмено заявление до министъра на вътрешните работи по образец, определен в наредбата по ал. 8.

(3) В регистъра по ал. 1 се вписват:

1. за физически лица – имена, държава на постоянно пребиваване и адрес на извършване на дейността;

2. за юридически лица – единен идентификационен код, наименование, правноорганизационна форма, седалище и адрес на управление, адрес на осъществяване на дейността по чл. 4, т. 40, имена на законния представител;

3. дейностите по чл. 4, т. 40, които лицето извършва по занятие;

4. промени в обстоятелствата по т. 1 – 3;

5. заличаване и отписване на лицето по чл. 4, т. 40.

(4) Лице, вписано в регистъра по ал. 1, заявява писмено до министъра на вътрешните работи настъпването на промени в обстоятелствата по ал. 3, т. 1 – 3 в 14-дневен срок от настъпването им.

(5) Регистрацията в регистъра по ал. 1 се заличава по искане на лицето при прекратяване на дейността, която е основание за вписването.

(6) Вписването, издаването на удостоверение за регистрация и заличаването на вписването се извършват в срок до 14 работни дни от подаване на съответното заявление и придружаващите го документи.

(7) При наличие на нередовности или необходимост от представяне на допълнителна информация заявленията и исканията по този член се връщат на заявителя с конкретни указания, за чието изпълнение органът по ал. 2 предоставя срок за изпълнение 10 работни дни.

(8) Условията и редът за вписване и заличаване в регистъра по ал. 1 се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.

(9) За вписването в регистъра по ал. 1 се събират държавни такси в размер, определен в тарифа, одобрена от Министерския съвет.

(10) Вписването и заличаването на обстоятелства по този член се предоставят като електронна административна услуга.

Неофициален консолидиран текст. Автентичният текст е обнародваният в „Държавен вестник“.