Към съдържанието
Правото

Чл. 85

Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

ДВ, бр. 27 от 2018 г. В сила

Част от измененията чакат преглед от редактор. Ползвайте текста с внимание.

(1) Стратегическите анализи по чл. 84 се основават на налична и допълнително събрана информация и въз основа на тях се идентифицират заплахи и уязвимости от изпиране на пари и финансиране на тероризъм.

(2) Резултатите от анализите по ал. 1 се използват само за целите на този закон.

(3) По преценка на директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ дирекцията уведомява лицата по чл. 4 за резултатите от анализите по ал. 1. Решението относно обема информация, който следва да се предостави, се взема от директора на дирекцията.

Неофициален консолидиран текст. Автентичният текст е обнародваният в „Държавен вестник“.