Към съдържанието
Правото

Чл. 109

Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

ДВ, бр. 27 от 2018 г. В сила

Част от измененията чакат преглед от редактор. Ползвайте текста с внимание.

(1) При упражняване на контрола и проверките по чл. 108, ал. 3, 4 и 6 контролните органи по чл. 108 имат право:

1. на свободен достъп в служебните помещения на проверяваното лице;

2. да изискват и събират документи, справки, извлечения и други сведения във връзка с изпълнението на възложената им задача;

3. да изискват и събират копия от документи, заверени от проверяваното лице или от упълномощено от него лице;

4. да изискват писмени и устни обяснения за обстоятелства, свързани с предмета на проверката;

5. да определят срока за представяне на документите, справките, извлеченията, сведенията и обясненията по т. 2 – 4.

(2) За целите на проверките по чл. 108, ал. 3 може да бъдат ползвани вещи лица или други експерти, както и да се изискват от трети лица сведения, документи и други данни и информация, необходими за извършването на тези проверки.

Съдебна практика по чл. 109

Неофициален консолидиран текст. Автентичният текст е обнародваният в „Държавен вестник“.