Лицата по чл. 4, т. 3, 5 и 8 – 11, с изключение на банките – инвестиционни посредници по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, при прилагане на политиките и процедурите, свързани с управлението на нормативното съответствие, и ролята и отговорностите на служителя, отговорен за нормативното съответствие във връзка с предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, спазват насоките по чл. 8 и глава VI от Директива (ЕС) 2015/849.
Чл. 106а
Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)
ДВ, бр. 27 от 2018 г. В сила
Част от измененията чакат преглед от редактор. Ползвайте текста с внимание.
Неофициален консолидиран текст. Автентичният текст е обнародваният в „Държавен вестник“.