Към съдържанието
Правото

Член 45 Мерки за лица, престанали да бъдат видни политически личности

Регламент (ЕС) 2024/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2024 година за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма (Текст от значение за ЕИП)

32024R1624 В сила

(1) Когато на видна политическа личност вече не е поверена важна обществена функция от Съюза, държава членка, трета държава или международна организация, в своята оценка на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма в съответствие с член 20 задължените субекти вземат предвид свързания с това лице продължаващ риск в резултат на предишната му функция.

(2) Задължените субекти прилагат една или повече мерки, посочени в член 34, параграф 4, за ограничаване на рисковете, свързани с видната политическа личност, до момента, в който посочените в параграф 1 от настоящия член рискове отпаднат, но във всички случаи не по-малко от 12 месеца, след като на лицето престане да бъде поверена важна обществена функция.

(3) Задължението по параграф 2 се прилага съответно когато задължен субект извърши случайна сделка или встъпи в делови взаимоотношения с лице, на което в миналото е била поверена важна обществена функция от Съюза, държава членка, трета държава или международна организация.

Неофициален консолидиран текст. Автентичният текст е обнародваният в „Държавен вестник“ или в „Официален вестник на ЕС“.