Преди да встъпи в делови взаимоотношения или да осъществи случайна сделка, задълженият субект се уверява, че разбира тяхната цел и планиран характер. За тази цел задълженият субект придобива, когато е необходимо, информация относно:
а) целта и икономическата обосновка на случайната сделка или деловите взаимоотношения;
б) прогнозната сума на предвижданите дейности;
в) източника на средства;
г) предназначението на средствата;
д) стопанската дейност или занятието на клиента. За целите на първия параграф, буква а) от настоящия член задължените субекти, попадащи в обхвата на член 74, събират информация, за да определят дали предназначението на стоките с висока стойност, посочени в същия член, е за търговски или нетърговски цели.