В настоящия регламент се определят правила относно:
а) мерките, които да се прилагат от задължените субекти с цел предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
б) изискванията за прозрачност на действителната собственост по отношение на правните образувания, изричната доверителна собственост и сходни правни форми;
в) мерките за ограничаване на злоупотребите с анонимни инструменти.