Към съдържанието
Правото

Член 21 Достъп до информация

Директива (ЕС) 2024/1640 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2024 година относно механизмите, които да бъдат въведени от държавите членки за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма, за изменение на Директива(ЕС) 2019/1937 и за изменение и отмяна на Директива (ЕС) 2015/849 (Текст от значение за ЕИП)

32024L1640 В сила

(1) Държавите членки гарантират, че ЗФР, независимо от организационния си статут, имат достъп до информацията, която изискват за изпълнението на своите задачи, включително финансова и административна информация и информация, свързана с правоприлагането. Държавите членки гарантират, че ЗФР имат най-малко:

а) незабавен и пряк достъп до следната финансова информация:

б) незабавен и пряк достъп до следната административна информация:

в) пряк или непряк достъп до следната информация, свързана с правоприлагането:

(2) Достъпът до информацията, посочена в параграф 1, се счита за пряк и незабавен, когато информацията се съдържа в ИТ база данни, регистър или система за извличане на данни, от които ЗФР може да извлича информацията без междинни стъпки, или когато са изпълнени следните условия:

а) субектите или органите, разполагащи с информацията, я предоставят своевременно на ЗФР; и

б) никой субект, орган или трета страна не е в състояние да се намесва в исканите данни или информацията, която трябва да бъде предоставена.

(3) Държавите членки гарантират, че когато е възможно, на ЗФР се предоставя пряк достъп до информацията, посочена в параграф 1, първа алинея, буква в). В случаите, когато на ЗФР е предоставен непряк достъп до информация, субектът или органът, който съхранява исканата информация, я предоставя своевременно.

(4) В рамките на своите функции всяко ЗФР може да изисква, получава и използва информация от всеки задължен субект, за да изпълнява функциите си съгласно член 19, параграф 3 от настоящата директива, дори ако не е подадено предходно уведомление съгласно член 69, параграф 1, първа алинея, буква а) или член 70, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2024/1624. Задължените субекти не са задължени да изпълняват исканията за информация, отправени съгласно настоящия параграф, когато те се отнасят до информация, получена в случаите по член 70, параграф 2 от посочения регламент.

Неофициален консолидиран текст. Автентичният текст е обнародваният в „Държавен вестник“ или в „Официален вестник на ЕС“.